Ухвала суду № 71530373, 11.01.2018, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/46/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2018 року Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Юрченко С.О., при секретарі Андріясовій С.А., за участю старшого слідчого Стешенко Р.В., розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017130000000330 від 31.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

встановив:

Старший слідчий Сватівського ВП ГУНП в Луганській області звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів вказавши, що В провадженні СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування за №42017130000000330 від 31.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами суб’єктами господарювання під час здійснення робіт з реконструкції об’єктів інфраструктури в м. Сватове.

В ході досудового розслідування встановлено:

22.12.2015 між Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації, в особі начальника управління ОСОБА_1 (замовник) та ТОВ «Олвіст-ЛТД» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір підряду №117 на капітальний ремонт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 8, м. Сватове, Луганської області.

29.12.2015 за вказаним договором на рахунок ТОВ «Олвіст-ЛТД» відповідно платіжного доручення №48 від 25.12.2015 сплачено 184 852,80 грн.

22.12.2015 між Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації, в особі начальника управління ОСОБА_1 (замовник) та ТОВ «Олвіст-ЛТД» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір підряду №118 на капітальний ремонт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 7, м. Сватове, Луганської області.

29.12.2015 за вказаним договором на рахунок ТОВ «Олвіст-ЛТД» відповідно платіжного доручення №51 від 25.12.2015 сплачено 203 764,80 грн.

22.12.2015 між Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації, в особі начальника управління ОСОБА_1 (замовник) та ТОВ «Олвіст-ЛТД» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір підряду №116 на капітальний ремонт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 32, м. Сватове, Луганської області.

29.12.2015 за вказаним договором на рахунок ТОВ «Олвіст-ЛТД» відповідно платіжного доручення №50 від 25.12.2015 сплачено 190 845,60 грн.

Відповідно до платіжних доручень Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації грошові кошти з рахунків ГУ ДКСУ у Луганській області перераховувались на рахунок ТОВ «Олвіст-ЛТД» код ЄДРПОУ – 23487878, банку ПАТ «ПУМБ» код банку 334851 на рахунок №2600114133. Отримання відомостей за вказаним рахунок можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні. Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей за рахунком ТОВ «Олвіст- ЛТД» з метою підтвердження або спростування отримання підприємством грошових коштів за вищевказаним договорами та подальшої витрати бюджетних коштів.

Просить надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) заступнику начальника ВП – начальнику СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Олвіст-ЛТД» код ЄДРПОУ -23487878 - за період часу з 22 грудня 2015 року до – 09 січня 2018 року (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника-одержувача, коду відправника-одержувача, рахунків та реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту) на паперовому та електронному носіях інформації; юридичної або реєстраційної справи власника рахунку/карти: документів пов'язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку, довіреностей, договорів (додатків до них), листування та документів, які надійшли у зв'язку з обслуговуванням рахунку, а також інших документів, які входять до юридичної або реєстраційної справи; карток із зразками підпису, осіб які мають право розпорядження рахунком/карткою №2600114133; документації що підтверджує зняття готівки (місце, час, відомості про відеозапис у місці зняття грошей), які перебувають в ПАТ «ПУМБ» код ЄДРПОУ: 14282829, код банку 334851, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4. Розглянути це клопотання без виклику працівників ТОВ «Олвіст- ЛТД», так як існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка в подальшому може мати значення речового доказу.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні старший слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповілно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши старшого слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, та враховуючи, що вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів,а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 131- 132, 159-164 КПК України

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Сватівського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) заступнику начальника ВП – начальнику СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Олвіст-ЛТД» код ЄДРПОУ -23487878 - за період часу з 22 грудня 2015 року до – 09 січня 2018 року (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника-одержувача, коду відправника-одержувача, рахунків та реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту) на паперовому та електронному носіях інформації; юридичної або реєстраційної справи власника рахунку/карти: документів пов'язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку, довіреностей, договорів (додатків до них), листування та документів, які надійшли у зв'язку з обслуговуванням рахунку, а також інших документів, які входять до юридичної або реєстраційної справи; карток із зразками підпису, осіб які мають право розпорядження рахунком/карткою №2600114133; документації що підтверджує зняття готівки (місце, час, відомості про відеозапис у місці зняття грошей), які перебувають в ПАТ «ПУМБ» код ЄДРПОУ: 14282829, код банку 334851, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 10 лютого 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Юрченко