Ухвала суду № 71497161, 10.01.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа №750/91/18

Провадження №1-кс/750/75/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42017271010000149 від 23.06.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

05.01.2018 року слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому ЧВП ГУ НП Чернігівській області ОСОБА_1 документів, що містять банківську таємницю, а саме: документи персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку № 26003147322 (українська гривня) в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909) ТОВ «Мульті Груп» (код ЄДРПОУ 32601493), рух коштів з 01.09.2012 по 31.12.2013 з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізити рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки – місцезнаходження банкомату, каси; документи, які ТОВ «Мульті Груп» (код ЄДРПОУ 32601493) надало до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, картки із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В судове засідання слідчий не з’явивлась,через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ «Райффайзен банк Аваль» в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017271010000149, розпочатому 23.06.2017 року за ч.2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Вена» та ТОВ «Мульті Груп».

В ході досудового розслідування встановлено, що під час розслідування кримінального провадження №12014270010002082 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, виявлено факт привласнення бюджетних коштів. Так, під час досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що службові особи ТОВ «Вена» та ТОВ «Мульті Груп», зловживаючи своїм службовим становищем під час виконання робіт по об’єкту «Реконструкція та газифікація Авдіївської ОСОБА_4 ступеня за адресою: с. Авдіївка, Чернігівської області, Сосницького району», згідно з договором підряду № 109 від 27.09.2012, шляхом внесення до актів виконаних робіт неправдивих відомостей щодо улаштування дорожнього корита площею 1960 м.кв., достовірно знаючи, що 952 м.кв. дорожнього покриття виконано без улаштування дорожнього корита, завищили обсяги та вартість виконаних робіт, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти. Згідно матеріалів дослідження Головного управління Міндоходів у Чернігівській області Міністерства доходів і зборів України №20/25-01-16-13/3260149 від 18.09.2014, ТОВ «Грейт Старт» - «Постачальник» (м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, р/р 26007349117581 в ПАТ «Діамантбанк» в м. Київ, код за ЄДРПОУ 37402880), в особі директора ОСОБА_5 15 жовтня 2012 року уклало договір № 15/10 поставки (будівельних матеріалів) з ТОВ «Мульті Груп» - «Покупець», в особі директора ОСОБА_6 В подальшому, ТОВ «Мульті Груп» здійснило перерахування грошових коштів з рахунку № 26003147322 ( АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805) на рахунок № 26007349117581 (ПАТ «Діамант банк», МФО 320854) ТОВ «Грейт Старт» на загальну суму 143870,83 грн.

Документи, зазначені у клопотанні, необхідні слідчому для встановлення важливих обстави кримінального провадження, зокрема для підтвердження чи спростування факту привласнення службовими особами ТОВ «Мульті Груп» бюджетних коштів, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у зв’язку з чим він звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен банк Аваль», необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Зобов’язати Публічне акціонерне товариство «Райффайзен банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку №26003147322 (українська гривня), відкритого в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909) ТОВ «Мульті Груп» (код ЄДРПОУ 32601493); руху коштів по картковому рахунку №26003147322 з 01.09.2012 по 31.12.2013, з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізитів рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки – місцезнаходження банкомату, каси; документів, які ТОВ «Мульті Груп» (код ЄДРПОУ 32601493) надало до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, карток із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжних та розрахункових документів, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, і можливість вилучити копії зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 08 лютого 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь