Ухвала суду № 71496921, 03.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/365/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижа О.В.. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

03.01.2018старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чиж О.В. , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився. На адресу суду направив клопотання про розгляд провадження у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В обґрунтуванні клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100060000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР № 32017100060000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України.:

Відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_2 з невстановленими особами створили суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Данте Строй» (код ЄДРПОУ 39673978) (ТОВ «Данте Строй» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Контакт Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39246287), ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ 39670605), ТОВ «Вегакапітал» (код ЄДРПОУ 39701423), ТОВ «Фаріал» (код ЄДРПОУ 40298878), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Трансфірм» (код ЄДРПОУ 40222217) з метою прикриття незаконної діяльності), ТОВ «Імбізнес» (код ЄДРПОУ 39441895) (ТОВ «Імбізнес» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Вентура Компані» (код ЄДРПОУ 40261764), ТОВ ФК «Трейд-Інвест» (код ЄДРПОУ 35734586), ПАТ «Володимир-Волинська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 851376), ТОВ «АФТ» (код ЄДРПОУ 31595264), ТОВ «Нордік Інвестментз» (код ЄДРПОУ 36509803), ТОВ «Кант» (код ЄДРПОУ 19383142), ТОВ БК «Укрінвестцентр» (код ЄДРПОУ 38424454), ТОВ «Вегакапітал» (код ЄДРПОУ 39701423), ТОВ «Абріс-Інвест» (код ЄДРПОУ 31280357), ТОВ «Улан-Експо» (код ЄДРПОУ 39679414), ТОВ НВП «Дніпроенергосталь» (код ЄДРПОУ 23881078), ПП «Компанія Водна Техніка» (код ЄДРПОУ 25422073), ТОВ «Сорсіс» (код ЄДРПОУ 39898933), ПРАТ «Трускавецькурорт» (код ЄДРПОУ 30322940), ТОВ «Лорр Груп» (код ЄДРПОУ 39607973), ТОВ «Східспецсервіс» (код ЄДРПОУ 31530867), ТОВ «Ей Джи Агро» (код ЄДРПОУ 39116224), ТОВ «Фопп Груп» (код ЄДРПОУ 39619491), ТОВ «Компанія «Промламінат» (код ЄДРПОУ 25569563), ТОВ «ЗФ КВ-Донбас» (код ЄДРПОУ 36285915), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Ітмакс Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39637437), ТОВ «Кант» (код ЄДРПОУ 19383142). Поряд з цим, 18.03.2016 між ТОВ «Імбізнес» та ТОВ «КУА «Інвестиційні Проекти» (ЄДРПОУ 35246152) з метою прикриття незаконної діяльності), ПП «М-Люкс» (код ЄДРПОУ 33092926) (ПП «М-Люкс» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Рейма» (код ЄДРПОУ 38963000), ТОВ «Трейд Майстер Плюс» (код ЄДРПОУ 39165659), ТОВ «І К С Ко Лтд» (код ЄДРПОУ 38902739), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Рейма» (код ЄДРПОУ 38963000), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7) з метою прикриття незаконної діяльності) (ОСОБА_2 було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ПП «М-Люкс Плюс» (код ЄДРПОУ 39652005), ТОВ «Кортін-Медтехніка Україна» (код ЄДРПОУ 37883988), ТОВ «Сомел'є Сервіс» (код ЄДРПОУ 39470458), ТОВ «НВП Геопростір» (код ЄДРПОУ 34017221), ТОВ «Метапак» (код ЄДРПОУ 32382996), ПП «М-Люкс» (код ЄДРПОУ 33092926), ТОВ «Данте Строй» (код ЄДРПОУ 39673978), ТОВ «Толедо» (код ЄДРПОУ 39035690), ТОВ «Імбізнес» (код ЄДРПОУ 39441895), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4), ТОВ «Бентфайс» (код ЄДРПОУ 36076383), ОСОБА_22(і.п.н. НОМЕР_8), ТОВ «Профсбут» (код ЄДРПОУ 39107780), ТОВ «Силуртрейд» (код ЄДРПОУ 39023376), ТОВ «Сайрус-Плюс» (код ЄДРПОУ 38578402), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_9), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_10), ТОВ «Фірма «Укртрейдінвест» (код ЄДРПОУ 38476450), ТОВ «Амстор-Трейд» (код ЄДРПОУ 39015208), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3), ТОВ «Атлантторгпромсервіс» (код ЄДРПОУ 39044815), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_11), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_12), ТОВ «Доміра» (код ЄДРПОУ 39098189) та інші підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР № 32017100060000047 за ч. 1 ст. 209 КК України:

Крім того, відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_2, використовуючи власні рахунки, та рахунки групи фізичних/юридичних осіб, вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами отриманими від суб'єктів господарювання України, в тому числі від ТОВ «АФТ» (код ЄДРПОУ 31595264) (Засновник: ОСОБА_14, ОСОБА_15; Директор: ОСОБА_14), ТОВ «Абріс-Інвест» (код ЄДРПОУ 31280357) (Засновник: ОСОБА_16, ОСОБА_17; Директор: ОСОБА_18), ТОВ «ЗФ КВ-Донбас» (код ЄДРПОУ 36285915) (Директор: ОСОБА_19).

Здійснивши аналіз банківських рахунків ТОВ «Арбіс-Інвест» ( ЄДРПОУ 31280357), було встановлено, що ПРАТ «СК «Енестра» (ЄДРПОУ 21606847) перераховувала кошти ТОВ «Арбіс-Інвест», яка в подальшому перераховувала їх на рахунки підприємств, які очолює ОСОБА_2, який в свою чергу на прохання невстановлених осіб за грошову винагороду здійснює зняття готівкових коштів.

Також встановлено, що керівником та засновником ПРАТ «СК «Енестра» є ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н. і. п. н. НОМЕР_13, а також засновником є ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_2 р. н. і. п. н. НОМЕР_14.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин, які свідчать про перерахування підприємствами на банківські рахунки вказаних підприємств, які в свою чергу задіяні в легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме від здійснення фіктивного підприємства, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, та фізичних осіб яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у розпорядженні ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), (місцезнаходження: 04119, вул. Мельникова, 83-д, Київ, або інше місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ПРАТ «СК «Енестра» (ЄДРПОУ 21606847)

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), (місцезнаходження: 04119, вул. Мельникова, 83-д, Київ, або інше місцезнаходження), а саме:

1) щодо юридичної справи та документів ПРАТ «СК «Енестра» (ЄДРПОУ 21606847) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківськім рахункам № 265161581101 (код валюти: 980), НОМЕР_15 (код валюти: 980), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали. Банківських документів:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

2) про всі наявні відкриті банківські з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2014 по 15.11.2017 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу ( години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунків на паперовому та магнітному (електронному носіях, які відкриті від імені наступних фізичних осіб, за період з 01.01.2014 по 15.11.2017, а саме: ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н. і. п. н. НОМЕР_13, ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_2 р. н. і. п. н. НОМЕР_14.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому Чижу О .В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань