Ухвала суду № 71493852, 24.11.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.11.2017 Справа № 554/9077/17

Справа № 554/9077/17

Провадження № 1-кс/554/8121/2017

У Х В А Л А

про проведення обшуку

24 листопада 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000362 від 25.10.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області за дорученням прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017170000000362 від 25.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський трубний завод» (далі ТОВ «ДТЗ») є юридичною особою, зареєстрованою Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 29.07.2008.

Основним видом діяльності ТОВ «ДТЗ» є виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі, оброблення металів та нанесення покриття на метали, механічне оброблення металевих виробів. ТОВ «ДТЗ» має все необхідне та сучасне устаткування для випуску широкого спектру трубної продукції. Виробничі потужності та складські приміщення у тому числі механізми для завантажувально-розвантажувальних робіт (крани, ваги і т.д.).

Встановлено, що між ТОВ «Дніпровський трубний завод» (Поклажодавець) в особі генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ «УПКС Діамент» (ЄДРПОУ 37710195), юридична адреса м. Полтава, вул. Конституції, 13 (Зберігач) в особі директора ОСОБА_5 , 20 червня 2017 року був укладений договір зберігання № 20/06/17, згідно з яким ТОВ «ДТЗ» передало, а ТОВ «УПСК Діамент» прийняло на відповідальне зберігання трубну та іншу продукцію, асортамент, кількість та ціна якої зазначено в 6 (шести) специфікаціях на загальну суму 10 451975 гривень, які оформлені у вигляді додатків до вищезазначеного договору і є його невід`ємною частиною.

Згідно з пунктом 1.2. вказаного договору, строк зберігання товару встановлено 30 (тридцять) календарних днів.

На виконання умов договору зберігання ТОВ «Дніпровський трубний завод» передав, а ТОВ «УПСК Діамент» прийняв на відповідальне зберігання трубну або іншу продукцію на загальну сум 9995 495 грн., в підтвердження чого упродовж липня місяця 2017 року було підписано 10 (десять) актів прийому передачі товару на відповідальне зберігання. Крім цього, це також підтверджується товарно-транспортними накладними, згідно яких пункт навантаження знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Промислова, 1, а пункт розвантаження за адресою: Харківська область, Краснокутський район, с. Шевченкове, свердловина № 38.

Фактичне приймання труб відбувалося на свердловині № 38, згідно товарно-транспортних накладних здійснював начальник бурової ОСОБА_6 . Остання поставка трубної продукції на зберігання відбулася 01 серпня 2017 року.

Факт передачі вищевказаного майна на відповідальне зберігання підтверджується специфікаціями, актами приймання-передачі: акт № 1 від 01.07.2017 на суму 1014570 гривень; акт № 2 від 04.07.2017 на суму 1002250 грн.; акт № 3 від 05.07.2017 на суму 996250 грн.; акт № 4 від 07.07.2017 на суму 994250 грн.; акт № 5 від 07.07.2017 на суму 989750 грн.; акт № 6 від 11.07.2017 на суму 988750 грн.; акт № 7 від 13.07.2017 на суму 1010000 грн.; акт № 8 від 14.07.2017 на суму 677000 грн.; акт № 9 від 29.07.2017 на суму 1368495 грн.; акт № 10 від 01.08.2017 на суму 954000 грн., а всього було передано майна на загальну суму 9995495 гривень та товарно-транспортними накладними.

Таким чином, вищевказане майно було ввірено службовим особам ТОВ «УПСК Діамент», які в послідуючому умови договору не виконали, ввірене майно, яке було передано на зберігання привласнили, спричинивши ТОВ «Дніпровський трубний завод» матеріальної шкоди на загальну суму 9 995495 гривень.

Враховуючи те, що строк зберігання майна по останній поставці сплинув 31.08.17, а ТОВ «УПСК Діамент» свої договірні зобов`язання по поверненню майна з відповідального зберігання не виконав, ТОВ «Дніпровський трубний завод» звернувся з вимогою до директора ТОВ «УПСК Діамент» ОСОБА_5 про повернення отриманого ним майна. На вищевказану вимогу ТОВ «Дніпровський трубний завод» отримало відповідь від 06.09.17 за № 657 з незрозумілими, та не обгрунтованими поясненнями причин невиконання умов договору зберігання.

Станом на 26.09.2017 ТОВ «ДТЗ» невідомо місцезнаходження вказаного майна та не має можливості на його повернення, а також виконання інших договірних зобов`язань.

Оскільки, ТОВ «УПСК Діамент» не виконав свої зобов`язання по договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.17, а саме: не повернув майно в обумовлений договором строк, службові особи ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» вчинили привласнення та розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні.

Єдиною можливістю виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «УПСК Діамент», що виразилося у привласненні ввіреного майна та його розтрату, відповідно до укладеного договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.17 між ТОВ «ДТЗ» та ТОВ «УПСК Діамент», приміщення, де здійснюється господарська діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПСК ДІАМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37710195), є примусове обстеження, тобто проведення обшуку за місцем фактичного знаходження юридичної особи і в інший спосіб неможливо отримати документи, речі, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, містять в собі як окремо, так і в сукупності відомості про вчинені кримінальні правопорушення.

В результаті вказаної слідчої дії є можливим та необхідним виявити та вилучити фінансово-господарську і бухгалтерську документацію, яка підтвердить вчинення дій, а також зафіксувати наявність чи відсутність ввіреного майна Поклажодавцем ТОВ «Дніпровський трубний завод» Зберігачеві ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ», а саме трубну продукцію, що призвели до вчинення кримінального правопорушення.

Вся необхідна фінансово-господарська, бухгалтерська, інша документація ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПСК ДІАМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37710195) знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Конституції, будинок 13, де знаходиться юридична адреса та фактично розташоване підприємство згідно витягу з Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій.

Згідно інформаційної довідки №103490253 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлові приміщення за адресою: м. Полтава, вул. Конституції, будинок 13, належать на праві приватної власності приватному підприємству «Полтава-Агроальянс».

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин вчинення службовими особами ТОВ «УПСК Діамент» привласнення ввіреного майна та його розтрату, відповідно до укладеного договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.17 між ТОВ «ДТЗ» та ТОВ «УПСК Діамент», умови якого на даний час не виконані та в результаті яких спричинено матеріальної шкоди, а також недопущення знищення, пошкодження заміни чи спотворення речових доказів, виникла необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів за місцезнаходженням юридичної особи: ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37710195) за адресою: м. Полтава, вул. Конституції, будинок 13, яке на праві приватної власності належить приватному підприємству «Полтава-Агроальянс», а саме: оригіналів документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Дніпровський трубний завод»(код ЄДРПОУ 36053445) та ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» за період з 20.06.2017 по теперішній час, документів первинного бухгалтерського обліку в паперовому вигляді, договорів зберігання з додатковими угодами, специфікаціями на зберігання майна та додатками до Договору зберігання, актів звірок взаєморозрахунків, видаткових накладних, платіжних доручень, актів прийому передачі товару на відповідальне зберігання № 1 від 01.07.2017 на суму 1014570 гривень; № 2 від 04.07.2017 на суму 1002250 грн.; № 3 від 05.07.2017 на суму 996250 грн.; № 4 від 07.07.2017 на суму 994250 грн.; № 5 від 07.07.2017 на суму 989750 грн.; № 6 від 11.07.2017 на суму 988750 грн.; № 7 від 13.07.2017 на суму 1010000 грн.; № 8 від 14.07.2017 на суму 677000 грн.; № 9 від 29.07.2017 на суму 1368495 грн.; № 10 від 01.08.2017 на суму 954000 грн, подорожніх листів вантажних автомобілів, нарядів-завдань, актів виконаних робіт, товарно-транспортні накладні на продукцію, листування з ТОВ «Дніпровський трубний завод», сертифікатів відповідностей на ввірену продукцію (якості, походження), паспортів на ТМЦ, документів, які підтверджують подальше зберігання, транспортування, переміщення вказаної трубної продукції ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» на адресу інших суб`єктів господарювання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя злочину або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що:було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках пов`язаних із рятуванням життя людей та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчинені злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний невідкладно після вчинення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження юридичної особи ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37710195) у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Полтава, вул. Конституції, 13, яке на праві приватної власності належить приватному підприємству «Полтава-Агроальянс», з метою відшукання і вилучення оригіналів документів, подорожні листи вантажних автомобілів, нарядів-завдань, актів виконаних робіт, товарно-транспортні накладні на трубну продукцію, листування з ТОВ «Дніпровський трубний завод», сертифікати відповідностей на ввірену продукцію (якості, походження), паспортів на ТМЦ, документи, які підтверджують подальше зберігання, транспортування, переміщення вказаної трубної продукції ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» на адресу інших суб`єктів господарювання.

Строк дії ухвали - один місяць.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1