Ухвала суду № 71493481, 10.01.2018, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/202/18

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 січня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Березенець А.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №12017170020001562 від 22.06.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Зазначав, що 25.05.2017 року за адресою м. Полтава вул. Харчовиків 13, особа, яка представилась Василем, представником ТОВ "Агро-Тріада", шляхом обману під приводом купівлі газового конденсату, заволоділа грошовими коштами, які належали ТОВ «Нафтогазтранс-2015» в особі директора ОСОБА_2, чим завдала вказаному підприємству матеріальної шкоди на загальну суму 414 700 грн.

Також вказував, що в ході допиту потерпіла ОСОБА_2 пояснила, що 24.05.2017 року в неї була телефонна домовленість з ОСОБА_3 про завантаження газового конденсату. Після чого ОСОБА_4 передав пакет документів для укладення договору з ТОВ «Агро- Тріада», останні виставили рахунок для оплати. 25.05.2017 р. близько 14 год. машина стала на завантаження, в цей час ОСОБА_2 поспілкувалась з водієм та ОСОБА_3, близько 14 год 20 хв. зарахувала кошти на рахунок №260061164500. Приблизно до 16 години спілкувалась з особою, яка назвалась Василем (тел. 09889833570) та представилась уповноваженою особою від ТОВ «Агро-Тріада». Василь підтвердив надходження коштів і повідомив, що машину будуть відпускати. Близько 17 год. зателефонував водій, повідомив, що машину не відпускають. Потім ОСОБА_2 зателефонувала Василю, але зв’язку з ним вже не було. Згодом зателефонувала ОСОБА_4, він повідомив, що з цього приводу нічого не знає. На телефонний зв'язок уповноважені особи від ТОВ «Агро-Тріада» не вийшли, зобов’язання не виконали.

Згідно виписки по особовому рахунку ТОВ «Агро-Триада» №260061164500, наданої ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПІТАЛ» на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави про тимчасовий доступ до речей і документів від 19.07.2017 р. , 25.05.2017 р. о 14:55 год. на вказаний рахунок дійсно надійшли грошові кошти від ТОВ «Нафтогазтранс-2015» в сумі 414 700 грн., які цієї ж дати, о 15:30 год., були перераховані ФОП ОСОБА_5 на банківський рахунок №26009052308839, відкритий у Херсонській філії ПАТ КБ «ПриватБанк».

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, особи, причетної до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківському рахунку №26009052308839 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно будо вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12017170020001562 від 22.06.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності – копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою:

вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава з наданням дозволу на виготовлення інформації на паперовому та/або електронному носії, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку №26009052308839, який відкритий у Херсонській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», за весь період його існування, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунку.

1.2.Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) – грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв’язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять

охоронювану законом таємницю доручити слідчому ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_6, прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_7.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) Н.Л.Яковенко

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

10.01.2018