Ухвала суду № 71491909, 09.01.2018, Іванківський районний суд Київської області

Справа № 366/53/18

Провадження № 1-кс/366/24/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2018 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Корчков А.А., за участю секретаря судових засідань Онищенко В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області Остапенка С.О. по кримінальному провадженню № 12018110180000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

05 січня 2018 року слідчий СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області за погодженням з прокурором Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури Кіссою Я.П. звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 04 січня 2018 року до Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 03.01.2018 з номеру телефону НОМЕР_4 а згодом з мобільного номеру НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік, який представившись працівником Національного банку України, запитав якими банківськими картками вона користується, в подальшому протягом дня з банківських рахунків потерпілої ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було знято грошові кошти на загальну суму 12 000 грн.

Дане повідомлення було зареєстроване в ЖЄО Іванківського ВП за № 67 від 04.01.2018 року.

04 січня 2018 року розпочато досудове розслідування за ознаками, кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відповідно до санкції ч.1 ст.190 КК України, за вчинення даного правопорушення, передбачено покарання у виді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, що відповідно до вимог ст.12 КК України.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 03.01.2018, близько 12-ої години на її мобільний телефон з номеру 044-592-49-07 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником Національного банку України. В ході розмови невідома особа запитала, якими банківськими картками вона користується на що потерпіла ОСОБА_4 відповіла, що має дві картки ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" зарплатну та кредитну, невідома особа попросила назвати їх реквізити, оскільки потерпіла перебувала на роботі, а банківські картки залишила вдома, повідомити реквізити вона не змогла, але повідомила співрозмовнику, що буде вдома в другій половині дня.

03 січня 2018 року близько 15 год. 15хв. до ОСОБА_4 на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки Національного банку України та повідомив, що є загроза зняття грошових коштів з її банківських рахунків, та попросив назвати свої анкетні, дату народження, реквізити банківських карток, номери на зворотній стороні карток. Всі вищевказані дані потерпіла назвала. Після чого на мобільний телефон ОСОБА_4 почали приходити смс-повідомлення, з різними кодами, які вона в телефонному режимі повідомляла нібито працівнику служби безпеки банка. На даний час з метою встановлення особи правопорушника та номеру рахунку на який 03.01.2018 року, перераховано грошові кошти з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_4, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, виникла необхідність отримати виписки по вказаних рахунках.

На даний час по кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в адміністративному приміщенні ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» код МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, за адресою: 01011, м.Київ вул.Лєскова,9, а саме: виписок по поточних рахунках ПАТ «Райфафайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику представника ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Згідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до виписок по поточних рахунках ПАТ «Райфафайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7, яка знаходиться в адміністративному приміщенні ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» за адресою: 01011, м.Київ вул.Лєскова,9 з можливістю її вилучення.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, перебуває у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»», ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню № 12018110180000009.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення шахрайства). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суд, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12018110180000009 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області Остапенка С.О. по кримінальному провадженню № 12018110180000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" працівникам Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області, а саме: старшому о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області майору поліції Педешку В.М. та (або) о/у СКП СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП вКиївській області старшому лейтенанту поліції Грицаєнку М.М.; та (або) о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Хмеленку Ю.І., о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Шкоденку О.В. тимчасовий доступ до речей і документів про розкриття ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" адреса 01011, м. Київ, вул. Лєскова буд. № 9, код МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, банківської таємниці відносно: клієнту банку - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_3, по виписках згідно поточних рахунків ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 03.01.2018 року та можливість їх вилучити, зокрема виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу та номер рахунку на який відправлено грошові кошти), по вищевказаних рахунках в період за 03.01.2018 року.

Ухвала суду виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах кримінального провадження.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Корчков