Ухвала суду № 71473252, 09.01.2018, Богуславський районний суд Київської області

гСправа № 358/1617/17 Провадження № 1-кс/358/6/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 січня 2018 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області Корбут В.М., за участю секретаря судового засідання Ведмеденко І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції Володька О.В., погодженого прокурором Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури в Київській області Володьком Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12017110090000543 від 16 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий СВ Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області Володько О.В., (далі-слідчий поліції), звернувшись до слідчого судді з клопотанням, просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), та можливість тимчасового вилучення речей (документів), а саме до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ «Райфайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, розташованому за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9 про рух коштів з 10.11.2017 по рахунку № 26002468187, який належить ТОВ «НЗ Сервіс», на який перераховано кошти у сумі 42800 гривень, з метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстрований даний рахунок, його власника із повними анкетними даними, місця зняття вказаної суми грошей або переведення її на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі АТ «Райфайзен Банк Аваль».

Клопотання обґрунтовано тим, що 15.11.2017 року до Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від голови ФГ «Плоди Богуславщини» ОСОБА_4 про те, що працівники ТОВ «НЗ Сервіс» заволоділи його коштами у сумі 42800 гривень.

Допитаний, як потерпілий, голова ФГ «Плоди Богуславщини» ОСОБА_4 показав, що 08.11.2017 року він, перебуваючи на своєму робочому місці, вирішив для потреб власного господарства придбати 4 т. мінеральних добрив. Для цього він за допомогою інтернет сайтів знайшов ТОВ «НЗ Сервіс», яке займається постачанням мінеральних добрив. Знайшовши на сайті контактні дані, він домовився про продаж йому ТОВ «НЗ Сервіс» 4 т. діамофосного мінерального добрива NPK 9:25:25=2 s за 42800 гривень з ПДВ та повідомив про те, що дану продукцію він зможе забрати у м. Черкаси по вул. Сурікова, 16 лише після того, як на банківський рахунок № 26002468187 «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 380805 надійдуть обумовлені кошти.

10.11.2017 року через відділення «Ощадбанк» в м. Богуслав на підставі платіжного доручення № 40 від 10.11.2017 перераховано кошти у сумі 42800 грн. на рахунок №26002468187 «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 380805, отримувач ТОВ «НЗ Сервіс» код 39521273, що підтверджується випискою з банку про оборот коштів та підтвердженням платежу на вказану суму. В подальшому в обумовленому місці та в обумовлений час ФГ «Плоди Богуславщини» продукції не отримали та зв'язок з представниками ТОВ «НЗ Сервіс» втратили.

Окрім цього на підставі ухвали слідчого судді Богуславського районного суду Київської області від 04.12.2017 року здійснено тимчасовий доступ до документів в головному офісі АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, розташованому за адресою: 01001, м. Київ, вул.Госпітальна, 12-г про рух коштів з 10.11.2017 по рахунку №26002300206174, який належить ФГ «Плоди Богуславщини», із якого перераховано кошти у сумі 42800 гривень та вилучено виписку по рахунку виконавця згідно якої на рахунок № 26002468187 АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805, 10.11.2017 перераховано кошти у сумі 42800 гривень.

Разом з тим, для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, необхідно володіти інформацією про рух коштів по рахунку № 26002468187 АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805 на який 10.11.2017 року перераховано кошти у сумі 42800 гривень, з метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстрований даний рахунок, його власника, місця зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі АТ «Райфайзен Банк Аваль».

За даним фактом 16.11.2017 року розпочато досудове розслідування №12017110090000543 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не виявилося можливим.

Тому, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, необхідно володіти інформацією про рух коштів по рахунку № 26002468187, який належить ТОВ «НЗ Сервіс», на який перераховано кошти у сумі 42800 гривень, та з якого 10.11.2017 року перераховано кошти у сумі 42800 гривень, з метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстрований даний рахунок, його власника, місця зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі АТ «Райфайзен Банк Аваль».

Враховуючи те, що дані відомості можуть становити банківську таємницю та відносяться до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий просить розглянути клопотання без його участі та в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення загрози зміни або знищення документів (інформації), без виклику представників АТ «Райфайзен Банк Аваль», у володінні яких знаходиться інформація про рух коштів по рахунку № 26002468187.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Виклик посадових осіб АТ «Райфайзен Банк Аваль», у володінні яких знаходяться документи по картковому рахунку № 26002468187, який зареєстрований на ТОВ «НЗ Сервіс» не здійснювався, оскільки згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий довів про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль» (01001, м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9) знаходиться документація, в якій містяться відомості про рух коштів з 10.11.2017 року по рахунку № 26002468187, який належить ТОВ «НЗ Сервіс», із якого перераховано кошти у сумі 42800 гривень, які необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказані обставини та норми кримінально-процесуального права, слідчий суддя з метою повного та об'єктивного розслідування даного кримінального правопорушення та перевірки факту

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, для повного та об'єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу на можливість ознайомлення та вилучення вищевказаних документів, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, капітану поліції Володьку Олександру Васильовичу тимчасовий доступ до речей та документів: а саме, до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ «Райфайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9 про рух коштів з 10.11.2017 по рахунку №26002468187, який належить ТОВ «НЗ Сервіс», на який перераховано кошти у сумі 42800 гривень, з метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстрований даний рахунок, його власника із повними анкетними даними, місця зняття вказаної суми грошей або переведення її на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, а саме надати можливість ознайомитися із зазначеною документацією та вилучити її для подальшого встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити керівнику чи посадовій особі, яка тимчасово виконує його обов'язки АТ «Райфайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області через Богуславський районний суд Київської області протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Головуючий: суддя Слідчий суддя В. М. Корбут