Ухвала суду № 71469070, 05.01.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/46/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2018 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря Мишак І.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 7 юриста 2 класу Галушки Петра Петровича, в рамках кримінального провадження № 12017100100000081, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 юрист 2 класу Галушко Петро Петрович, що входить в групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУ НП України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12017100100000081 від 04.01.2017 р. за фактом протиправного заволодіння невстановленими особами об'єктом незавершеного будівництва, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 45, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КПК України. Досудовим слідством встановлено, що ДІБГП «Інвестбуд 3000», здійснювало будівництво житлового будинку із паркінгом та блоком соціально-побутового призначення за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 45. Разом з тим, досудовим слідством встановлено, що відповідно до умов договорів інвестування будівництва, що укладались з інвесторами, останні мали перераховувати грошові кошти на банківські рахунки ДНВП «Центр Будінвест» (код ЄДРПОУ 21633548), ДІБГП «Інвестбуд 3000» (код ЄДРПОУ 31171450), ТОВ «Фінансова компанія «Інвестжитло» (код ЄДРПОУ 32799420). У зв'язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме, рахунків відкритих ДІБГП «Центр Будінвест» (код ЄРПОУ 21633548) у різні періоди часу в банківських установах, зокрема, по рахунку № 26009001304441 у АТ «ОТП БАНК».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що іншим шляхом встановити зазначені вище обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містить банківську таємницю і перебувають у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, у зв'язку з чим, прокурор звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні прокурор внесене до суду клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у АТ «ОТП БАНК», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 7 юриста 2 класу Галушки Петра Петровича, в рамках кримінального провадження № 12017100100000081, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити;

Надати прокурору групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 7 юристу 2 класу Галушці Петру Петровичу тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів (банківської справи) щодо відкриття ДІБГП «Центр Будінвест» рахунку у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 за № 26009001304441, виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку у електронному вигляді (в т.ч. на зовнішньому носії) з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по 05.01.2018 р.; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам за період з дати відкриття по 05.01.2018 р.; документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунками із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя В.В. Гребенюк