Ухвала суду № 71456945, 27.11.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/25710/17

(№1-кс/760/16718/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27. 11. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000159 від 11.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000159 від 11.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Київською місцевою прокуратурою №9 в порядку процесуального керівництва особисто проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000159 від 11.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту документальної позапланової невиїзної перевірки ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) №4027/26-58-17-2536514074 від 03.08.2015 складеного працівниками ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києва, ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) взятий на податковий облік ДПІ у Соломянському районі ГУ ДФС у м. Києві, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1, в період з 01.01.2014 по 31.12.2014 отримавши грошові кошти від підприємств з ознаками фіктивності ПП «Легіон-Ц» (код ЄДРПОУ 39321479), ПП «Рамхат» (код ЄДРПОУ 39317939), ПП «Фоксбет» (код ЄДРПОУ 38851234), ПП «Бекфаєр» (код ЄДРПОУ 38851463), ПП «Кратос-Грант» (код ЄДРПОУ 39015627), ПП «Фленкер» (код ЄДРПОУ 38851454), ПП «Фоксхаунд» (код ЄДРПОУ 38851229), ПП «Хілтон Тайм» (код ЄДРПОУ 38679764), ПП «Свентовіт» (код ЄДРПОУ 38857655), ПП «Кастл Лайт» (код ЄДРПОУ 38851077), ПП "Медагроекспорт" (код ЄДРПОУ 38718609) ухилився від сплати податків (податку з доходів фізичних осіб та податку на додану вартість) на загальну суму 5 574 179,4 грн.

Також під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та інші, перебуваючи у м. Києві та області у період 2014-2017 років вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків реальним суб'єктам господарювання шляхом обготівкування коштів з використанням фіктивних фінансово-господарських угод, за допомогою суб'єктів господарської діяльності, які мають ознаки "фіктовності" та підконтрольні останнім, а саме: ТОВ «Терра-Оптимус» (код ЄДРПОУ 35564444), ТОВ «Номас» (код ЄДРПОУ 40430127), ТОВ «Катаран-Групп» (код ЄДРПОУ 40596813), ТОВ «Аркас-Трейд» (код ЄДРПОУ 40560656), ТОВ «Аркта Компані» (код ЄДРПОУ 39733240), ТОВ «Апаті» (код ЄДРПОУ 40946010), ТОВ «Афіла» (код ЄДРПОУ 40457065) ТОВ «Лоренфолк Трейд» (код ЄДРПОУ40828618), ТОВ «Холстін» (код ЄДРПОУ 40090207), ТОВ «Олтон Буд» (код ЄДРПОУ 40414126), ТОВ «Елевтек Груп» (код ЄДРПОУ40518981), ТОВ «Інфо Принт» (код ЄДРПОУ 40519189), ТОВ "ТРАСТКОРП ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ 40715790), ТОВ "ТД "ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ" (код ЄДРПОУ 40931308), ТОВ "ЛОГІСТИК БІПІ" (код ЄДРПОУ 39997989), ТОВ "АГРОТОРГ - ЛОГИСТИК" (код ЄДРПОУ 41366220), ТОВ "ВІРТУ РЕАЛ-КІНГ" (код ЄДРПОУ 41353337), ТОВ "НИКЮГТОРГ" (код ЄДРПОУ 36071920), ТОВ "СПЕЦТЕХНО - ЮГ" (код ЄДРПОУ 41383162), ТОВ "БУГ ЮНИСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41353248), ТОВ "ФІН-КОРЕКТ" (код ЄДРПОУ 41013367), ТОВ "БАЙСЕРВІС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41321551), ТОВ "ІНВЕСТОРГ" (код ЄДРПОУ 40619615) та ін.

Співробітниками ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється оперативне супроводження кримінального провадження №32015140000000159.

Відповідно до матеріалів оперативних працівників та згідно аналізу ЄРПН встановлено, що ОСОБА_14 будучи директором та засновником ТОВ «Системи Безпеки-К» (код 35417078) звітується та реєструє податкові накладні за допомогою ІР адреси - ІНФОРМАЦІЯ_1. Вказана ІР адреса належить ПрАТ "Київстар" (код 21673832, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53).

Прокурор в поданому клопотанні зазначав, що з метою встановлення співучасників злочинної групи, виявлення тіньових офісних приміщень, а також осіб які мали доступ до вказаної електронної поштової скриньки та були уповноважені здійснювати фінансово-господарські операції з використанням вказаного СГД, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ "Київстар", а саме: документи по оформленню Інтернет послуг з використанням ІР адреси - ІНФОРМАЦІЯ_1, у тому числі договори (контракти, угоди) та додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонента, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, електронні адреси абонентів з яких здійснювалось використання Інтернет мерею за вказаною ІР адресою, з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції (з прив'язкою до ІР-адреси), МАС-адреси комп'ютерного обладнання, яке використовувалось і інші документи щодо надання Інтернет послуг в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду.

В зв'язку із зазначеним прокурор просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 міста Києва Петруні Р.А., старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Тищенку В.Л., ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Пилипчуку І.О., або за дорученням іншим оперативним працівникам ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, чи іншим слідчим визначеним постановою, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ "Київстар" (код 21673832, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), а саме: документи по оформленню Інтернет послуг з використанням ІР адреси - ІНФОРМАЦІЯ_1, у тому числі договори (контракти, угоди) та додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонента, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, електронні адреси абонентів з яких здійснювалось використання Інтернет мерею за вказаною ІР адресою, з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції (з прив'язкою до ІР-адреси), МАС-адреси комп'ютерного обладнання, яке використовувалось і інші документи щодо надання Інтернет послуг в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали суду.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник