Ухвала суду № 71456943, 29.11.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/26250/17

(№1-кс/760/16972/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29. 11. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100090000087 від 25.11.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100090000087 від 25.11.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Київською місцевою прокуратурою №9 в порядку процесуального керівництва особисто проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100090000087 від 25.11.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

На адресу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС м. Києва надійшов рапорт від ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС м. Києва, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_2 являючись директором ТОВ «Сіес Центр» спільно із засновником ОСОБА_3 за попередньою змовою з групою осіб до якої входять ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 які використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Промислова Торгова Група" (код ЄДРПОУ 38679277), ТОВ "СІА Електрик" (код ЄДРПОУ 38737731), ТОВ "Андол Вест" (код ЄДРПОУ 39829215), ТОВ "Трейд Солюшенс" (код ЄДРПОУ 38991614), ТОВ "Виш-Агро-Продукт" (код ЄДРПОУ 40012886), ТОВ "Агро Свен 2015" (код ЄДРПОУ 39829152), ТОВ "СП Трейд-Алянс" (код ЄДРПОУ 35455155), ТОВ "Лазербік" (код ЄДРПОУ 39687163), ТОВ "Глорія СТБ" (код ЄДРПОУ 39756671), ТОВ "Балатон Плюс» (код ЄДРПОУ 39923608), ТОВ "Магніт СЛК" (код ЄДРПОУ 39963614), ТОВ "Аврора МІК" (код ЄДРПОУ 39963635), ТОВ "Перлина ВР" (код ЄДРПОУ 39963682), ТОВ "Зоря НТВ" (код ЄДРПОУ 39963724), ТОВ "Аделіна Люкс" (код ЄДРПОУ 40034831), ТОВ "Мірабель 2015" (код ЄДРПОУ 40034915), ТОВ "Будівельна Гільдія ЮК" (код ЄДРПОУ 40044169), ТОВ "Нептун ЛД" (код ЄДРПОУ 40186656), ТОВ "Оріон БМ" (код ЄДРПОУ 40186881), ТОВ "Ансер 2015" (код ЄДРПОУ 40187141), ТОВ "Айшин" (код ЄДРПОУ 40187335), ТОВ "Гексастрой" (код ЄДРПОУ 40498740), ТОВ "Октаторг" (код ЄДРПОУ 40498803), ТОВ "ТК Атланцида" (код ЄДРПОУ 40585047), ТОВ "ТК Прага ЛТД" (код ЄДРПОУ 40585120), ТОВ "ТД Полярний" (код ЄДРПОУ 40761543), ТОВ "ТД "Андромеда" (код ЄДРПОУ 40764429) надали можливість зазначеним вище особам ухилитися від сплати податку в особливо великих розмірах. Так відповідно до довідки №1550/7/26-15-21-1615 від 21.11.2016 службові особи ТОВ «Сіес Центр» завищили податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 3 524 349,37 грн.

В ході досудового розслідування проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями відносно ОСОБА_4 встановлено ряд осіб, які користуються послугами з незаконного обготівкування коштів, прикриваючи документально неіснуючі господарські операції.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 спілкується з особами, які використовують наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_1

Прокурор в поданому клопотанні зазначав, що з метою встановлення місць перебування вказаних осіб на території м. Київ та Київської області, місць знаходження чорнової бухгалтерії ФСПД та фізичних осіб-підприємців виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій.

Інформація, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту (вихідні чи вхідні з'єднання) маршрутів передавання, тощо, згідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

В зв'язку із зазначеним прокурор просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого, окрім надання дозволу на тимчасовий доступ до вхідних, вихідних SMS та ММS повідомлень споживача телекомунікаційних послуг, оскільки в даній частині слідчим у судовому засіданні не було надано належних доказів на підтвердження того, що зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р.А., старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельніченку І.В., або за їх дорученням оперативному співробітнику ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Пархоменку Д.І., на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), а саме:

-паспортні, реєстраційні та інші дані абонентів на яких зареєстровані номери засобів мобільного зв'язку НОМЕР_2;

-дані щодо вхідних/вихідних дзвінків, по номерам засобів мобільного зв'язку НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 27.11.2017, а саме: дати та часу дзвінків; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори, азимути місця розташування абонентів номерів засобів мобільного зв'язку НОМЕР_2 на час здійснення дзвінків;

-IMEI засобів мобільного зв'язку, які використовують номери НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 27.11.2017.

В решті клопотання залишити без задоволення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник