Ухвала суду № 71456335, 26.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/74342/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Сафіна Р.І. про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що згідно матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві в період з січня 2014 року по березень 2017 року, службові особи ТОВ «Генпрофбуд» (код ЄДР 37588603) умисно не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість та податок на прибуток на загальну суму 6 155 564 грн., внаслідок проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Кейнфор» (код ЄДР 40947978), ТОВ «Бректон» (код ЄДР 39082515), ТОВ «Континент Буд Проект» (код ЄДР 40770301), ТОВ «Галич Партнер» (код ЄДР 40643454), ТОВ «Сіател Компані» (код ЄДР 39646750), ТОВ «Лоттус Груп» (код ЄДР 40235399), ТОВ «Фінансреал» (код ЄДР 39563800).

У ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) стосовно ТОВ «Генпрофбуд». Під час огляду та аналізу руху грошових коштів банківських рахунків №26003052748958, №26059052600749, які відкриті службовими особами ТОВ «Генпрофбуд» в ПАТ КБ «Приватбанк», встановлено, що в період з 27.05.2015 по 08.06.2017 службові особи вказаного підприємства систематично перераховували грошові кошти на банківські карткові рахунки НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк», та з яких в подальшому від імені фізичних осіб: ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10), що не являються службовими особами, засновниками та працівниками ТОВ «Генпрофбуд» здійснювалось зняття грошових коштів, на загальну суму близько 19,5 млн. грн.

Під час досудового розслідування допитано як свідка працівника касового відділу відділення ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) ОСОБА_12, яка показала, що під час роботи в касі вказаного відділення банківської установи здійснювала видачу грошових коштів клієнтам ПАТ КБ «Приватбанк». Самостійно грошові кошти, які знаходились на банківських рахунках ТОВ «Генпрофбуд» остання ніколи не знімала, та ними ніколи не розпоряджалась.

Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0587/2017/ДСК від 06.11.2017 встановлено, що за період з 18.01.2016 по 02.02.2016, з рахунку НОМЕР_20, відкритого ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_5) у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), невстановленою особою через банк, було знято готівкові кошти на загальну суму 17,91 млн. грн.

У зв'язку з вищевикладеним в даний час, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_20, який відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Сафіну Р.І. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д; м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19 та/або за іншім місцезнаходженням, а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_20 за період з 01.01.2016 по 27.11.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях (формат файлів .xlsx/.xls/.doc); справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_20, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, довіреностей, наказів про призначення посадових осіб, посадових інструкцій, картки із зразками підписів; по банківському рахунку НОМЕР_20 платіжних документів (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/74342/17-к Прим.2 - Слідчому Сафіну Р.І. Копія:ПАТ КБ «Приватбанк» Виконавець: Остапчук Т.В. 26.12.2017 р.