Ухвала суду № 71456302, 26.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/74337/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Понька С.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Понька С.І. про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк". В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник АТ "УкрСиббанк" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000055 від 23.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.1 ст. 205, ч. 1 ст. 358КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи створили ТОВ «Ладком Інвест» (код ЄДРПОУ 39928653), ТОВ «Тейд-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39878571), ТОВ «Бізнес Трейд Імперіал» (код ЄДРПОУ 40393337), ТОВ «Топлайт» (код ЄДРПОУ 39821389), ТОВ «Трансфергруп» (код ЄДРПОУ 40657671), ТОВ «Нестон» (код ЄДРПОУ 40822286), ТОВ «Трейдінг-Кепітал Сістем» (код ЄДРПОУ 40506190), ТОВ «Транссервіс ФБ» (код ЄДРПОУ 40277926), ТОВ «Грандревіл» (код ЄДРПОУ 39989124), ТОВ «Провайдекс» (код ЄДРПОУ 40801271), ТОВ «Май Віл» (код ЄДРПОУ 40102005), ТОВ «Бейра Трейд» (код ЄДРПОУ 40042360), ТОВ «АГ Медіа» (код ЄДРПОУ 40649241), ТОВ «Дюті Холд» (код ЄДРПОУ 40208040), ТОВ «Карткапітал» (код ЄДРПОУ 40048142), ТОВ «Флайтап» (код ЄДРПОУ 40107485), ТОВ «НВП «Полі-Пласт» (код ЄДРПОУ 40476250), ТОВ «БонсайТрейд» (код ЄДРПОУ 40769537), ТОВ «Зірка Півночі» (код ЄДРПОУ 40709567), ТОВ «Брейвіс Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 39988712), ТОВ «Мінаріс» (код ЄДРПОУ 40569266), ТОВ «Актів Лайн» (код ЄДРПОУ 41006365), ТОВ «Варанда» (код ЄДРПОУ 40166540), ТОВ «Акцент-Торг» (код ЄДРПОУ 40769469), ТОВ «Песто Компані» (код ЄДРПОУ 40494222), ТОВ «Азоврибторг» (код ЄДРПОУ 40979376) з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування з'ясовано, що невстановлені особи, використовуючи реквізити та рахунки вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності, сприяли діючим суб'єктам підприємницької діяльності в ухиленні від сплати податків, шляхом створення видимості здійснення фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг).

Невстановлені особи у незаконній діяльності ТОВ «Бейра Трейд» (код ЄДРПОУ 40042360), ТОВ «Брейвіс Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 39988712), ТОВ «Грандревіл» (код ЄДРПОУ 39989124), ТОВ «Май Віл» (код ЄДРПОУ 40102005), ТОВ «Тейд-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39878571), ТОВ «Трейдінг-Кепітал Сістем» (код ЄДРПОУ 40506190) використовували банківські рахунки, які відкриті в банківській установі АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ТОВ «Бейра Трейд» (код ЄДРПОУ 40042360), ТОВ «Брейвіс Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 39988712), ТОВ «Грандревіл» (код ЄДРПОУ 39989124), ТОВ «Май Віл» (код ЄДРПОУ 40102005), ТОВ «Тейд-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39878571), ТОВ «Трейдінг-Кепітал Сістем» (код ЄДРПОУ 40506190), шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк" оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів та в постанові про призначення експертизи не вказано конкретні документи, по яким проводиться експертиза. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Понька С.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Поньку С.І. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), (місцезнаходження: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 та/або за іншим місцем знаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ «Бейра Трейд» (код ЄДРПОУ 40042360), ТОВ «Брейвіс Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 39988712), ТОВ «Грандревіл» (код ЄДРПОУ 39989124), ТОВ «Май Віл» (код ЄДРПОУ 40102005), ТОВ «Тейд-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39878571), ТОВ «Трейдінг-Кепітал Сістем» (код ЄДРПОУ 40506190) що відображають рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Бейра Трейд» №26005591204900 (українська гривня), ТОВ «Брейвіс Інвест Груп» №26057000064883 (українська гривня), ТОВ «Грандревіл» №26007596065700 (українська гривня) та №26051000061086 (українська гривня), ТОВ «Май Віл» №26007600367800 (українська гривня) та №26056000062961 (українська гривня), ТОВ «Тейд-Трейдінг» №26000643900500 (українська гривня), ТОВ «Трейдінг-Кепітал Сістем» (код ЄДРПОУ 40506190) №26003614631300 (українська гривня), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даним рахункам, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з моменту відкриття рахунків по час проведення тимчасового доступу. Банківських документів, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Бейра Трейд», ТОВ «Брейвіс Інвест Груп», ТОВ «Грандревіл», ТОВ «Май Віл», ТОВ «Тейд-Трейдінг», ТОВ «Трейдінг-Кепітал Сістем», карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Бейра Трейд», ТОВ «Брейвіс Інвест Груп», ТОВ «Грандревіл», ТОВ «Май Віл», ТОВ «Тейд-Трейдінг», ТОВ «Трейдінг-Кепітал Сістем», щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать ТОВ «Бейра Трейд», ТОВ «Брейвіс Інвест Груп», ТОВ «Грандревіл», ТОВ «Май Віл», ТОВ «Тейд-Трейдінг», ТОВ «Трейдінг-Кепітал Сістем», з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів підприємств ТОВ «Бейра Трейд», ТОВ «Брейвіс Інвест Груп», ТОВ «Грандревіл», ТОВ «Май Віл», ТОВ «Тейд-Трейдінг», ТОВ «Трейдінг-Кепітал Сістем», їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення тимчасового доступу або закриття рахунку; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Бейра Трейд», ТОВ «Брейвіс Інвест Груп», ТОВ «Грандревіл», ТОВ «Май Віл», ТОВ «Тейд-Трейдінг», ТОВ «Трейдінг-Кепітал Сістем» вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; повних даних про трансакції по рахункам ТОВ «Бейра Трейд», ТОВ «Брейвіс Інвест Груп», ТОВ «Грандревіл», ТОВ «Май Віл», ТОВ «Тейд-Трейдінг», ТОВ «Трейдінг-Кепітал Сістем», з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, IP - адреси з якої клієнт з'єднувався з банком, дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи за період з моменту відкриття по дату закриття рахунку в паперовому та електронному вигляді; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам ТОВ «Бейра Трейд», ТОВ «Брейвіс Інвест Груп», ТОВ «Грандревіл», ТОВ «Май Віл», ТОВ «Тейд-Трейдінг», ТОВ «Трейдінг-Кепітал Сістем», та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення тимчасового доступу; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам АТ "УкрСиббанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/74337/17-к Прим.2 - Слідчому Поньку С.І. Копія:АТ "УкрСиббанк" Виконавець: Остапчук Т.В. 26.12.2017 р.