Ухвала суду № 71452917, 26.12.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.12.2017 Справа № 554/9691/17

Провадження № 2/554/4169/2017

УХВАЛА

26 грудня 2017 р. Октябрський районний суд м. Полтави в складі :

Головуючого судді : Г.В. Андрієнко

за участю секретаря : О.В.Карабаш

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтавав м. Полтаві заяву ОСОБА_1 про витребування доказів по справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3, Товариство з обмеженою відповідальністю “Сільськогосподарське підприємство “Добрий господар”, Товариство з обмеженою відповідальністю "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД", Фермерське Господарство “Ваткін”, Товариства з обмеженою відповідальністю “Справжній фермер” про спонукання у виконанні умов договору, визнання правочинів фіктивними та застосування наслідків фіктивності правочинів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні суду перебуває вказана справа.

Позивачем ставиться питання про визнання правочинів фіктивними та застосування наслідків фіктивності правочинів. ОСОБА_1 не має можливості отримати від державних та інших органів необхідної інформації з метою встановлення фактів правовідносин відповідачів, виникла необхідність в отриманні податкової, статистичної звітності та іншої документації відносно сторін справи, а також пов’язаних з ними осіб.

Зокрема позивач просить витребувати у органів Державної фіскальної служби України, органів Пенсійного фонду України, органів статистики звітність, яка подавалась відповідачами для встановлення наявності та відображення господарських правочинів, щодо яких ставиться питання про фіктивність за вказані періоди. Крім того Позивач просить витребувати у відповідачів та пов’язаних з ними осіб більш детальну інформацію про господарські взаємовідносини, можливі джерела походження коштів за вказані періоди. Крім того позивачем ставиться питання про витребування у відповідачів копій первинних документів щодо правочинів, які за Позицією позивача, можуть бути мати ознаки фіктивності.

Згідно ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Стаття 77 ЦПК України встановлює, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування - обставин, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно ч.6 ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Частиною 6 ст. 81 ЦПК України встановлено, що доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Таким чином суд приходить до висновку про те, що позивачем обґрунтовано належність витребуваних конкретних доказів для підтвердження його позовних вимог, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи та на підставі яких суд зможе дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

За вказаних обставин, з метою повного та обєктивного зясування усіх обставин справи, суд вважає за необхідне витребувати дані докази.

Керуючись ст.ст. 76, 77, 83, 84 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у Лозівської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління державної фіскальної служби в Харківській області (64606, Харківська обл., м.Лозова, мікрорайон 3, буд, 5):

- належним чином завірені копії податкової звітності, що подавалась ТОВ “Сільськогосподарське підприємство Добрий господар”, код ЄДРПОУ 37646502 в період з 01.01.2016р. по 31.12.2017р.

- належним чином завірені копії податкової звітності, що подавалися ТОВ “Справжній фермер”, код ЄДРПОУ 40049387 в період з 01.01.2016р. по 31.12.2017р.

Витребувати у Харківської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління державної фіскальної служби в Харківській області (61046, м. Харків, пров. Академіка Підгорного, 3) належним чином завірені копії податкової звітності, що подавалися Фермерським господарством “Ваткін”, код ЄДРПОУ 37431445 в період з 01.01.2016р. по 31.12.2017р.

Витребувати у Південної об’єднаної державної податкової інспекції головного управління державної фіскальної служби в Харківській області (Нововодолазьке відділення) (63304, Харківська область, місто Красноград, вулиця Короленко, 85):

- належним чином завірені копії податкової звітності, що подавалися ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33709542 в період з 01.01.2016р. по 31.12.2017р.

- належним чином завірені копії податкової звітності, що подавалися Фізичною особою підприємцем ОСОБА_3, код РНОКПП НОМЕР_1 в період з 01.01.2012р. по 31.12.2017р.

- належним чином завірені копії Декларації про майновий стан і доходи фізичної особи, що подавалися Фізичною особою ОСОБА_3, код РНОКПП НОМЕР_1 в період з 01.01.2012р. по 31.11.2017р.

- належним чином завірені копії податкової звітності, що подавалися Фізичною особою підприємцем ОСОБА_4, код РНОКПП НОМЕР_2 в період з 01.01.2012р. по 31.12.2017р.

- належним чином завірені копії Декларації про майновий стан і доходи фізичної особи, що подавалися Фізичною особою ОСОБА_4, код РНОКПП НОМЕР_2 в період з 01.01.2012р. по 31.12.2017р.

Витребувати у Головного управління статистики в Харківській області (61002, м.Харків, вулиця Маршала Бажанова, 28):

- належним чином завірені копії статистичної звітності, що подавалася Фермерським господарством “Ваткін”, код ЄДРПОУ 37431445 в період з 01.01.2016р. по 01.12.2017р.

- належним чином завірені копії статистичної звітності, що подавалася ТОВ “Справжній фермер”, код ЄДРПОУ 40049387 в період з 01.01.2016р. по 01.12.2017р.

- належним чином завірені копії статистичної звітності, що подавалася ТОВ “Сільськогосподарське підприємство Добрий господар”, код ЄДРПОУ 37646502 в період з 01.01.2016р. по 01.12.2017р.

- належним чином завірені копії статистичної звітності, що подавалися ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33709542 в період з 01.01.2016р. по 31.12.2017р.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю “Сільськогосподарське підприємство Добрий господар”, код ЄДРПОУ 37646502 (64144, Харківська обл., Первомайський район, село Картамиш, вулиця Октябрська, будинок 39):

- оригінали наказів про встановлений ТОВ “Сільськогосподарське підприємство Добрий господар”, код ЄДРПОУ 37646502 ліміт каси на 2016-2017 роки;

- касові книги ТОВ “Сільськогосподарське підприємство Добрий господар”, код ЄДРПОУ 37646502 за 2016 та 2017 роки;

- оригінали прибуткових касових ордерів на приймання готівкових коштів від ОСОБА_3, код РНОКПП НОМЕР_1 за договором про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 22/06/16-ДГ від 26.06.2016р., за договором про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 28/07/17-ДГ від 28.07.2017р., за договором позики від 02.07.2016р., за договором позики від 09.07.2016р.;

- оригінали видаткових касових ордерів на витрачання готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_3, код РНОКПП НОМЕР_1 за договором про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 22/06/16-ДГ від 26.06.2016р., за договором про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 28/07/17-ДГ від 28.07.2017р., за договором позики від 02.07.2016р., за договором позики від 09.07.2016р;

- оригінал Договору контрактації сільськогосподарської продукції № 25/12-ДГ від 25.12.2016р., укладеного з ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33709542;

- докази проведення ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33709542 розрахунків з ТОВ “Сільськогосподарське підприємство Добрий господар”, код ЄДРПОУ 37431445 за Договором контрактації сільськогосподарської продукції № 25/12-ДГ від 25.12.2016р.;

- оригінали актів приймання-передачі, підписаних між виробником ТОВ “Сільськогосподарське підприємство Добрий господар” та контрактантом ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД" під час збору врожаю - сільськогосподарської продукції за Договором контрактації сільськогосподарської продукції № 25/12-ДГ від 25.12.2016р.

Витребувати у Фермерського господарства “Ваткін”, код ЄДРПОУ 37431445 (62440, Харківська обл., Харківський район, село Черкаські Тишки, вулиця Лугова, буд. 53):

- оригінал договору купівлі-продажу від 01.06.2017р. № 01/06, укладеного з ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33709542;

- оригінали видаткових накладних на поставку товару № РН-00074/1 від 01 червня 2017р, № РН-00080/1 від 03 липня 2017р за договором купівлі-продажу від 01.06.2017р. №01/06 з ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33709542;

- оригінал Договору контрактації сільськогосподарської продукції № 26/12- ФГ від 26.12.2016р., укладеного з ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33709542;

- докази проведення Товариством з обмеженою відповідальністю "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33709542 розрахунків з ФГ "Ваткін", код ЄДРПОУ 37431445 за Договором контрактації сільськогосподарської продукції № 26/12- ФГ від 26.12.2016р.;

- оригінали актів приймання-передачі, підписаних між виробником ФГ «Ваткін» та контрактантом ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД" під час збору врожаю - сільськогосподарської продукції за Договором контрактації сільськогосподарської продукції № 26/12- ФГ від 26.12.2016р.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33709542 (63202, Харківська обл., Нововодолазький район, селище міського типу ОСОБА_5, вулиця Харківська, будинок 142):

- оригінал договору купівлі-продажу від 01.06.2017р. № 01/06, укладеного з Фермерським господарством “Ваткін”, код ЄДРПОУ 37431445;

- оригінали видаткових накладних на поставку товару № РН-00074/1 від 01 червня 2017р/, № РН-00080/1 від 03 липня 2017р/ за договором купівлі-продажу від 01.06.2017р. № 01/06, укладеним з Фермерським господарством “Ваткін”, код ЄДРПОУ 37431445;

- оригінал договору купівлі-продажу № 02/06 від 02 червня 2017р/, укладеного з ТОВ “Сільськогосподарське підприємство Добрий господар”, код ЄДРПОУ 37646502

- оригінали видаткових накладних на поставку товару за договором купівлі-продажу № 02/06 від 02 червня 2017р., укладеним з ТОВ “Сільськогосподарське підприємство Добрий господар”, код ЄДРПОУ 37646502

- оригінал Договору контрактації сільськогосподарської продукції № 26/12- ФГ від 26.12.2016р., укладеного з Фермерським господарством "Ваткін", код ЄДРПОУ 37431445;

- оригінал договору контрактації сільськогосподарської продукції №25/12-ДГ від 25.12.2016р., укладеного з ТОВ “Сільськогосподарське підприємство Добрий господар”, код ЄДРПОУ 37646502

- докази проведення розрахунків з Фермерським господарством "Ваткін", код ЄДРПОУ 37431445 за Договором контрактації сільськогосподарської продукції № 26/12- ФГ від 26.12.2016р.;

- докази проведення розрахунків з ТОВ “Сільськогосподарське підприємство Добрий господар”, код ЄДРПОУ 37646502 за Договором контрактації сільськогосподарської продукції № 25/12-ДГ від 25.12.2016р.;

- оригінали актів приймання-передачі, підписаних між виробником ФГ «Ваткін» та контрактантом ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД" під час збору врожаю - сільськогосподарської продукції за Договором контрактації сільськогосподарської продукції № 26/12-ФГ від 26.12.2016р.

- оригінали актів приймання-передачі, підписаних між виробником ТОВ “Сільськогосподарське підприємство Добрий господар” та контрактантом ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД" під час збору врожаю - сільськогосподарської продукції за Договором контрактації сільськогосподарської продукції № 25/12-ДГ від 25.12.2016р.

- оригінали договорів, які було укладено контрактантом ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД" з перевізниками, що здійснювали перевезення сільськогосподарської продукції з полів виробника ФГ «Ваткін» під час збору сільськогосподарської продукції за Договором контрактації сільськогосподарської продукції № 26/12-ФГ від 26.12.2016р. до місця зберігання зерна, вказаного ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД";

- оригінали товарно-транспортних накладних, які підтверджують фактичне перевезення сільськогосподарської продукції за Договором контрактації сільськогосподарської продукції № 26/12- ФГ від 26.12.2016р. від виробника ФГ «Ваткін» до контрактанта ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД".

- оригінали договорів, які було укладено контрактантом ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД" з перевізниками, що здійснювали перевезення сільськогосподарської продукції з полів виробника ТОВ “Сільськогосподарське підприємство Добрий господар” під час збору сільськогосподарської продукції за Договором контрактації сільськогосподарської продукції № 25/12-ДГ від 25.12.2016р. до місця зберігання зерна, вказаного ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД";

- оригінали товарно-транспортних накладних, які підтверджують фактичне перевезення сільськогосподарської продукції за Договором контрактації сільськогосподарської продукції № 25/12-ДГ від 25.12.2016р. від виробника ТОВ “Сільськогосподарське підприємство Добрий господар” до контрактанта ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД".

Витребувати у ОСОБА_3, код РНОКПП НОМЕР_1 (63202, Харківська область, Нововодолазький район, сеслище міського типу ОСОБА_5, вулиця Чайковського, 30):

- оригінал договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 22/06/16-ДГ від 26 червня 2016 року укладеного з ТОВ “Сільськогосподарське підприємство Добрий господар”, код ЄДРПОУ 37646502;

- оригінал договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 28/07/17-ДГ від 28 липня 2017 року укладеного з ТОВ “Сільськогосподарське підприємство Добрий господар”, код ЄДРПОУ 37646502;

- оригінал договору позики від 02.07.2016 року укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю “Сільськогосподарське підприємство Добрий господар”, код ЄДРПОУ 37646502;

- оригінал боргової розписки про отримання позики договору позики від 02.07.2016 року наданої ТОВ “Сільськогосподарське підприємство Добрий господар”, код ЄДРПОУ 37646502;

- оригінал договору позики від 09.07.2016 року укладеного з ТОВ “Сільськогосподарське підприємство Добрий господар”, код ЄДРПОУ 37646502;

- оригінал боргової розписки про отримання позики договору позики від 02.07.2016 року наданої ТОВ “Сільськогосподарське підприємство “Добрий господар”, код ЄДРПОУ 37646502;

- оригінали квитанцій до прибуткових касових ордерів на приймання готівкових коштів ТОВ “Сільськогосподарське підприємство Добрий господар”, код ЄДРПОУ 37646502 за договором про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 22/06/16-ДГ від 26.06.2016р., за договором про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 28/07/17-ДГ від 28.07.2017р., за договором позики від 02.07.2016р., за договором позики від 09.07.2016р.

Витребувати з Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області (64100, м. Первомайськ, Харківська область, вул. Харківська, 1) інформацію про досудове розслідування у кримінальному провадженні (з наданням копій документів) про:

- осіб, яки збирали та вивозили сільськогосподарську продукцію з полів орендаря ТОВ “Сільськогосподарське підприємство Добрий господар”, код ЄДРПОУ 37646502 на земельних ділянках Картамишівської сільської ради та Закутниківської сільської ради Первомайського району Харківської області.

- осіб, яки збирали та вивозили сільськогосподарську продукцію з полів орендаря Фермерського господарства "Ваткін", код ЄДРПОУ 37431445 з полів на земельних ділянках Картамишівської сільської ради та Закутниківської сільської ради Первомайського району Харківської області.

- кількість та найменування зібраної сільськогосподарської продукції з полів орендарів ТОВ “Сільськогосподарське підприємство Добрий господар”, код ЄДРПОУ 37646502 та Фермерського господарства "Ваткін", код ЄДРПОУ 37431445 з полів на земельних ділянках Картамишівської сільської ради та Закутниківської сільської ради Первомайського району Харківської області.

- місце зберігання зібраної сільськогосподарської продукції з полів орендарів ТОВ “Сільськогосподарське підприємство Добрий господар”, код ЄДРПОУ 37646502 та Фермерського господарства "Ваткін", код ЄДРПОУ 37431445 з полів на земельних ділянках Картамишівської сільської ради та Закутниківської сільської ради Первомайського району Харківської області.

- копії матеріалів досудового провадження стосовно збирання та вивозу сільськогосподарської продукції з полів орендарів ТОВ “Сільськогосподарське підприємство Добрий господар”, код ЄДРПОУ 37646502 та Фермерського господарства "Ваткін", код ЄДРПОУ 37431445 з полів на земельних ділянках Картамишівської сільської ради та Закутниківської сільської ради Первомайського району Харківської області.

Зобов“язати сторони подати докази у справі безпосередньо до суду у строк до 15 січня 2018 року.

Попередити осіб, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені Цивільним процесуальник кодексом України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Г.В. Андрієнко