Ухвала суду № 71438914, 04.01.2018, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

04.01.2018

ЄУН 337/1/18

Провадження № 1-кс/337/5/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Нещеретна Л.М., за участю секретаря Шварцер Г.М., прокурора Бєлоусової О.Є., слідчого Дмитренко Л.І., розглянувши клопотання старшого слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням № 12017080070002628 від 23.11.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Хортицького ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бєлоусовою О.Є., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Головного офісу АТ «ОщадБанк», розташованого за адресою: 01023, м. Київ, вулиця Госпітальна, 12-Г, а саме можливість ознайомитись та отримати копію (завірену паперову) виписки з розшифровками по картковому рахунку № 26256000033930,що належав ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01 січня 2017 року по 31 січня 2017 року: фото осіб, які в період часу з 01 січня 2017 року по 31 січня 2017 року знімали з карткового рахунку № 26256000033930 грошові кошти, з зазначенням адреси банкомату та дати і часу зняття.

В клопотанні слідчий зазначив, що 22.11.2017 року до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області через секретаря надійшло повідомлення з Правобережного об’єднаного управління Пенсійного фонду України м. Запоріжжя, про те, що в період часу з 01.01.2017 по 31.01.2017, невідома особа, незаконно заволодівши банківською карточкою АТ «Ощадбанк», що належалаСтаценко М.О., яка померла 26.12.2016, зняла з банківського рахунку ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 2446 гривень 68 копійок, чим завдала матеріальний збиток Пенсійному фонду України.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080070002628від 23 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала на обліку як внутрішньо переміщена особа в Правобережному об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України в м. Запоріжжі. Виплата пенсії ОСОБА_2 здійснювалась через АТ «Ощадбанк». У січні 2017 році після отримання інформації в телефонному режимі управлінням з’ясовано, що ОСОБА_2 померла 26.12.2016 року, тому її пенсія за січень 2017 року не підлягала виплаті, що спричинило факт переплати пенсії за січень 2017 в розмірі 2494 гривні00 копійок. У січні2017 року управлінням Пенсійного фонду України в Запорізькій області направлено до АТ « Ощадбанк» лист про повернення коштів за січень 2017 року на суму надмірну виплаченої пенсії в розмірі 2494 грн. 00 копійок. У лютому 2017 року на адресу управління надійшов лист з АТ «Ощадбанк» в якому зазначено про неможливість повернення пенсії за період з 01.01.2017 року по 31.01.2017 року в повному обсязі з карткового рахунку № 26256000033930, відкритого на ім’я ОСОБА_2 у зв’язку з відсутністю коштів на рахунку, та можливість повернення коштів в межах залишку коштів на рахунку в розмірі 47 грн. 32 коп. Сума надміру виплаченої пенсії за період з 01.01.2017 року по 31.01.2017 року в розмірі 2446 грн. 68 коп. Про зняття коштів з карткового рахунку одержувача пенсії управлінню невідомо, так як спадкоємці ОСОБА_2 з питань оформлення виплат на поховання, виплат недоотриманої пенсіїдо управління не зверталися. Тобто, невідома особа незаконно заволоділа банківською карточкою померлої ОСОБА_2, знаючи відповідний код картки для виплат, незаконно заволоділа коштами Пенсійного фонду України в сумі 2446 грн. 68 коп.

Слідчий зазначає, що для повного та об’єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Головного офісу АТ «ОщадБанк», розташованого за адресою: 01023, м. Київ, вулиця Госпітальна, 12-Г, а саме:

-Виписки з розшифровками по картковому рахунку № 26256000033930,що належав ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01 січня 2017 року по 31 січня 2017 року:

-Фото осіб, які в період часу з 01 січня 2017 року по 31 січня 2017 року знімали з карткового рахунку № 26256000033930 грошові кошти, з зазначенням адреси банкомату та дати і часу зняття.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити, та надати доступ до речей і документів.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з’явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківських рахунків - Головного офісу АТ «ОщадБанк», розташованого за адресою: 01023, м. Київ, вулиця Госпітальна, 12-Г; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема - дослідження процесу заволодіння грошима потерпілої.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахункам, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

З урахуванням вказаного, слідчий суддя вважає необхідним надати слідчому можливість ознайомитись та зробити копії з вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Зобов’язати адміністрацію Головного офісу АТ «ОщадБанк», (ЄДРПОУ- 00032129), розташованого за адресою: 01023, м. Київ, вулиця Госпітальна, 12-Г, надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ – можливість ознайомитись та отримати копію (завірену паперову) в відділені Філії Запорізького обласного управління АТ «ОщадБанк»(МФО 313957), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 48 документів, а саме:

-Виписки з розшифровками по картковому рахунку №26256000033930, що належав ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01 січня 2017 року по 31 січня 2017 року:

-Фото осіб, які в період часу з 01 січня 2017 року по 31 січня 2017 року знімали з карткового рахунку № 26256000033930 грошові кошти, з зазначенням адреси банкомату та дати і часу зняття.

Строк дії ухвали встановити до 04 лютого 2018 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.М. Нещеретна