Ухвала суду № 71438578, 04.01.2018, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

04.01.2018

ЄУН 337/1/18

Провадження № 1-кс/337/8/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Нещеретна Л.М., за участю секретаря Шварцер Г.М., прокурора Бєлоусової О.Є., слідчого Дмитренко Л.І., розглянувши клопотання старшого слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням № 12017080070002628 від 23.11.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Хортицького ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бєлоусовою О.Є., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Головного офісу АТ «ОщадБанк», розташованого за адресою: 01023, м. Київ, вулиця Госпітальна, 12-Г, а саме можливість ознайомитись та отримати копію (завірену паперову) виписки з розшифровками по картковому рахунку № 26258000058571, що належав ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01 квітня 2016 року по 01 березня 2017 року; фото осіб, які в період часу з 01 квітня 2016 року по 01 березня 2017 року знімали з карткового рахунку № 26258000058571грошові кошти, з зазначенням адреси банкомату та дати і часу зняття.

В клопотанні слідчий зазначив, що 22.11.2017 року до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області через секретаря надійшло повідомлення з Правобережного об’єднаного управління Пенсійного фонду України м. Запоріжжя, про те, що в період часу з 01.04.2016 по 30.11.2016, невідома особа, незаконно заволодівши банківською карточкою АТ «Ощадбанк», що належала ОСОБА_2, який помер 30.03.2016, зняла з банківського рахунку ОСОБА_2 грошові кошти в розмірі 31147 гривень 50 копійок, чим завдала матеріальний збиток Пенсійному фонду України.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080070002628від 23 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, 27.10.1934р.н. перебував на обліку як внутрішньо переміщена особа в Правобережному об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України в м. Запоріжжі. Виплата пенсії ОСОБА_2 здійснювалась через АТ «Ощадбанк». У січні 2017 році після надходження від Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області списку померлих від 26.12.2016 року, управлінням встановлено, що за даними ОСОБА_3 помер 30.03.2016, тому його пенсія за період з квітня 2016 року по листопад 2016 року включно не підлягала виплаті, що спричинило факт переплати пенсії за період з квітня 2016 року по листопад 2016 року на загальну суму 31194 гривні 88 копійок. У січні 2017 року управлінням Пенсійного фонду України в Запорізькій області направлено до АТ « Ощадбанк» лист про повернення коштівза період з 01.04.2016 року по 30.11. 2016 року на загальну суму надміру виплаченої пенсії в розмірі 31194 гривні 88 копійок. У лютому 2017 року на адресу управління надійшов лист з АТ «Ощадбанк» в якому зазначено про неможливість повернення пенсії заперіод з 01.04. 2016 року по 30.11. 2016 року в повному обсязі з карткового рахунку № 26258000058571, відкритого на ім’я ОСОБА_2 у зв’язку з відсутністю коштів на рахунку, та можливість повернення коштів в межах залишку коштів на рахунку в розмірі 47 гривень 38 копійок. Сума надміру виплаченої пенсії за період з 01.04.2016 по 30.11.2016 в розмірі 31147 гривень 50 копійок. Про зняття коштів з карткового рахунку одержувача пенсії управлінню невідомо, так як спадкоємці ОСОБА_2 з питань оформлення виплат на поховання, виплат недоотриманої пенсіїдо управління не зверталися. Тобто, невідома особа незаконно заволоділа банківською карточкою померлого ОСОБА_2, знаючи відповідний код картки для виплат, незаконно заволоділа коштами Пенсійного фонду України в сумі 31147 гривень 50 копійок.

Слідчий зазначає, що для повного та об’єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Головного офісу АТ «ОщадБанк», (ЄДРПОУ- 00032129), розташованого за адресою: 01023, м. Київ, вулиця Госпітальна, 12-Г, надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ – можливість ознайомитись та отримати копію (завірену паперову) в відділені філії Запорізького обласного управління АТ «ОщадБанк», розташованого за адресоюм. Запоріжжя, проспект Соборний, 48 документів, а саме:

- Виписки з розшифровками по картковому рахунку № 26258000058571, що належав

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01 квітня 2016 року

по 01 березня 2017 року;

- Фото осіб, які в період часу з 01 квітня 2016 року по 01 березня 2017 року знімали з карткового рахунку № 26258000058571грошові кошти, з зазначенням адреси банкомату та дати і часу зняття.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити, та надати доступ до речей і документів.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з’явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківських рахунків - Головного офісу АТ «ОщадБанк», розташованого за адресою: 01023, м. Київ, вулиця Госпітальна, 12-Г; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема - дослідження процесу заволодіння грошима потерпілої.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахункам, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

З урахуванням вказаного, слідчий суддя вважає необхідним надати слідчому можливість ознайомитись та зробити копії з вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Зобов’язати адміністрацію Головного офісу АТ «ОщадБанк», (ЄДРПОУ- 00032129), розташованого за адресою: 01023, м. Київ, вулиця Госпітальна, 12-Г, надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ – можливість ознайомитись та отримати копію ( завірену паперову) в відділені Філії Запорізького обласного управління АТ «ОщадБанк»( МФО 313957), розташованого за адресою м. Запоріжжя, проспект Соборний, 48 документів, а саме:

-Виписки з розшифровками по картковому рахунку № 26258000058571, що належав ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01 квітня 2016 року по 01 березня 2017 року;

-Фото осіб, які в період часу з 01 квітня 2016 року по 01 березня 2017 року знімали з карткового рахунку № 26258000058571грошові кошти, з зазначенням адреси банкомату та дати і часу зняття.

Строк дії ухвали встановити до 04 лютого 2018 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Нещеретна