Ухвала суду № 71438574, 04.01.2018, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

04.01.2018

ЄУН 337/1/18

Провадження № 1-кс/337/6/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Нещеретна Л.М., за участю секретаря Шварцер Г.М., прокурора Бєлоусової О.Є., слідчого Дмитренко Л.І., розглянувши клопотання старшого слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням № 12017080070002628 від 23.11.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Хортицького ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бєлоусовою О.Є., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Південно-Східного відділення РУ ПАТ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1, а саме можливість ознайомитись та отримати копію (завірену паперову) виписки з розшифровками по картковому рахунку №1175713119, що належав ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01 червня 2016 року по 31 березня 2017 року; фото осіб, які в період часу з 01 червня 2016 року по 31 березня 2017 року знімали з карткового рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, з зазначенням адреси банкомату та дати і часу зняття.

В клопотанні слідчий зазначив, 22.11.2017 року до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області через секретаря надійшло повідомлення з Правобережного об’єднаного управління Пенсійного фонду України м. Запоріжжя, про те, що в період часу з 01.06.2016 року по 30.04.2017 року, невідома особа, незаконно заволодівши банківською карточкою ПАТ КБ «ПриватБанк», що належала ОСОБА_2, який помер16.05.2016 року, зняла з банківського рахунку ОСОБА_2А грошові кошти в сумі 18458 гривень 44 копійки, чим завдала матеріальний збиток Пенсійному фонду України.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080070002628 від 23 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 перебував на обліку як внутрішньо переміщена особа в Правобережному об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України в м. Запоріжжі. Виплата пенсії ОСОБА_3 здійснювалась через ПАТ КБ «ПриватБанк». У квітні 2017 року після надходження до Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області від Посольства України в Латвійській республіці листа, заяви від ОСОБА_4 та свідоцтва про смерть ОСОБА_2, управлінням встановлено, що ОСОБА_2 помер16.05.2016, тому її пенсія за період часу з червня 2016 року по квітень 2017 року включно не підлягала виплаті, що спричинило факт переплати пенсії за період з 01.06.2016 року по 30.04.2017 року на загальну суму 20438 гривень44 копійки. У квітні 2017 року управлінням Пенсійного фонду України в Запорізькій області направлено доПАТ КБ «ПриватБанк» лист про повернення коштів за період з 01.06.2016 року по 30.04.2017 року на загальну суму надмірну виплаченої пенсії в розмірі 20438 гривень 44 копійки. У травні 2017 року на адресу управління надійшов лист з ПАТ КБ «ПриватБанк» в якому зазначено про неможливість повернення пенсії за період з 01.06.2016 року по 30.04.2017 року в повному обсязі з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім’я ОСОБА_2 у зв’язку з відсутністю коштів, в межах наявного залишку у сумі 1980 гривень 08 копійок. Сума надміру виплаченої пенсії за період з 01.06.2016 по 31.03.2017 в розмірі 18458 гривень 36 копійок. Про зняття коштів з карткового рахунку одержувача пенсії управлінню невідомо, так як спадкоємці ОСОБА_2 з питань оформлення виплат на поховання, виплат недоотриманої пенсії до управління не зверталися. Тобто, невідома особа незаконно заволоділа банківською карточкою померлого ОСОБА_2, знаючи відповідний код картки для виплат, незаконно заволоділа коштами Пенсійного фонду України в сумі 18458 гривни 36 копійок.

Слідчий зазначає, що для повного та об’єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні центрального відділення Південно-Східного відділення РУ ПАТ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1, а саме:

-виписки з розшифровками по картковому рахунку №1175713119, що належав ОСОБА_2, 10.03.1932р.н. за період часу з 01 червня 2016 року по 31 березня 2017 року;

-фото осіб, які в період часу з 01 червня 2016 року по 31 березня 2017 року знімали з карткового рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, з зазначенням адреси банкомату та дати і часу зняття.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити, та надати доступ до речей і документів.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з’явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківських рахунків - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, буд.1; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема - дослідження процесу заволодіння грошима потерпілої.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахункам, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

З урахуванням вказаного, слідчий суддя вважає необхідним надати слідчому можливість ознайомитись та зробити копії з вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Зобов’язати адміністрацію Південно-Східного відділення РУ ПАТ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1, надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ - можливість ознайомитись та отримати копію (завірену паперову); виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1, що належав ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01 червня 2016 року по 31 березня 2017 року; фото осіб, які в період часу з 01 червня 2016 року по 31 березня 2017 року знімали з карткового рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, з зазначенням адреси банкомату та дати і часу зняття.

Строк дії ухвали встановити до 04 лютого 2018 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Нещеретна