Ухвала суду № 71435995, 04.01.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/25/2018

Справа № 428/13850/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря Василович Г.Ю., старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУ Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, що зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017130000000361 від 08.11.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом того, що посадові особи УЖКГ Рубіжанської міської ради протягом 2017 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів при укладанні договорів на ремонтні роботи на об'єктах житлового фонду Рубіжанської міської ради Луганської області з ПП "Юридична фірма "Каррал" (код ЄДРПОУ 37904405) та ТОВ "СХІДБУД Д" (код ЄДРПОУ 39878917), які проводили закупівлю матеріалів у ПП "Будівельник- РАН" (код ЄДРПОУ 33164267), що спричинило тяжкі наслідки.

04.04.2017 УЖКГ Рубіжанської міської ради в особі начальника - ОСОБА_4 уклало договір підряду №4/04-17 з ПП «Юридична фірма «Каррал» в особі директора – ОСОБА_5 на виконання робіт з капітального ремонту об’єктів благоустрою по вул. Володимирській, м. Рубіжне (464914,36 грн.).

05.04.2017 УЖКГ Рубіжанської міської радив особі начальника - ОСОБА_4 уклало договір підряду №5/04 з ПП «Юридична фірма «Каррал» в особі директора – ОСОБА_5 на виконання робіт з капітального ремонту тротуарів по вул. Визволителів, м. Рубіжне (437413,58 грн.).

31.05.2017 УЖКГ Рубіжанської міської радив особі начальника – ОСОБА_4 уклало договори підряду №1, №2, №3, №4, №5 з ПП «Юридична фірма «Каррал» в особі директора – ОСОБА_5 на виконання робіт з капітального ремонту покрівель багатоповерхових будинків: №96 по вул. Богдана Хмельницького, м. Рубіжне (237875,36 грн.); №25 «Б» по вул. Володимирській, м. Рубіжне (239608,32 грн.); №3 по провулку Шкільному, м. Рубіжне (239543,20 грн.); №25 по вул. Володимирській, м. Рубіжне (281181,41 грн.); №17 по вул. Бондаренко, м. Рубіжне (155809,00 грн.) – відповідно.

Також було встановлено, що технічний нагляд за виконанням зазначених вище робіт ПП «Юридична фірма «Каррал» здійснював ТОВ «СХІДБУД Д» на підставі укладених договорів з УЖКГ Рубіжанської міської ради від 14.06.2017.

Також було встановлено, що протягом 2016 року зазначені вище підприємства також були задіяні під час виконання робіт з капітального ремонту на об’єктах житлового фонду м. Рубіжне, однак в іншому статусі: ТОВ «СХІДБУД Д» виконувало роботи згідно:

- договору підряду №5 від 17.08.2016, укладеному між УЖКГ Рубіжанської міської ради в особі ОСОБА_4 та ТОВ «СХІДБУД Д» в особі ОСОБА_6 з капітального ремонту покрівлі багатоповерхового будинку №20 по вул. Будівельників, м. Рубіжне (502023,53 грн.);

- договору підряду №17/8 від 17.08.2016, укладеному між УЖКГ Рубіжанської міської ради в особі ОСОБА_4 та ТОВ «СХІДБУД Д» в особі ОСОБА_6 з капітального ремонту будівлі Рубіжанської ОСОБА_7 ступенів №6, м. Рубіжне (323486,54 грн.);

- договору підряду №6 від 18.08.2016, укладеному між УЖКГ Рубіжанської міської ради в особі ОСОБА_4 та ТОВ «СХІДБУД Д» в особі ОСОБА_6 з капітального ремонту покрівлі багатоповерхового будинку №44 по вул. Володимирській, м. Рубіжне (381120,10 грн.);

- договору підряду №04/10 від 04.10.2016, укладеному між УЖКГ Рубіжанської міської ради в особі ОСОБА_4 та ТОВ «СХІДБУД Д» в особі ОСОБА_6 з капітального ремонту підлоги першого поверху будівлі Рубіжанської ОСОБА_7 ступенів №6, м. Рубіжне (57992,33 грн.);

а технагляд за виконанням зазначених робіт здійснювало ПП «Юридична фірма «Каррал» на підставі укладених договорів з УЖКГ Рубіжанської міської ради від 31.10.2016.

На виконання умов, зазначених вище договорів, УЖКГ Рубіжанської міської ради перераховували бюджетні грошові кошти на розрахунковий рахунок ПП «Юридична фірма «Каррал» №26002053711417, відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «ПриватБанк».

Надалі у кримінальному провадженні було проведено тимчасовий доступ до документів юридичної справи ПП «Юридична фірма «Каррал» у ГУ ДФС у Луганській області. Згідно реєстраційних даних підприємства, наявний банківський рахунок: №26055053713644, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх виїмки, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме: по клієнту ПП «Юридична фірма «Каррал» (код ЄДРПОУ 37904405), а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за розрахунковим рахунком №26055053713644 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 31.10.2016 по 26.12.2017 року, оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій; платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на лицьові рахунки та списання грошових коштів з лицьових рахунків клієнта, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В результаті вилучення вказаних документів, слідчим управлінням ГУНП в Луганській області будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого встановлення та дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення злочину та іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

Поряд з цим, в ході досудового розслідування з’ясовано, що ПП «Юридична фірма «Каррал», з метою ухилення від кримінальної відповідальності, вживає заходи для приховування своєї протиправної діяльності, а тому є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза вчинення ними дій, направлених на зміну або знищення документів, що мають значення для кримінального провадження.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні встановлено, що 08.11.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130000000361.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Водночас, вимога, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого перебувають або можуть перебувати вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням її на паперовому і електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки, відповідно ч.1 ст.159 КПК України, не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У відповідності до ст. 40 КПК України, в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8, заступнику начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10, слід відмовити, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх копіювання, по клієнту ПП «Юридична фірма «Каррал» (код ЄДРПОУ 37904405), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів за розрахунковим рахунком №26055053713644 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 31.10.2016 по 26.12.2017 року;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на лицьові рахунки та списання грошових коштів з лицьових рахунків клієнта;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бойко