Ухвала суду № 71433479, 02.01.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/22854/17

н/п 1-кс/766/229/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.01.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Поклад А.І., погоджене з прокуроромпрокуратури Херсонської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивував тим, щоневстановлені особи, в період 2016 - 2017 років, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ПП «Комбі-Трейд» (ЄДРПОУ 40968778), ПП «Асвіо-Про» (ЄДРПОУ 40968673), ПП "Сістем-Мет" (ЄДРПОУ 40968647), ПП «Тимекс Плюс» (ЄДРПОУ 40545161), ПП «Сторшит» (ЄДРПОУ 40513737), ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (ЄДРПОУ 39466197), ПП «СитиСтар» (ЄДРПОУ 39635398) документально оформлювали безтоварні операції та обготівкували грошові кошти на суму понад 90 млн. грн., чим сприяли СГД реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХЕРСОН (МФО 352479) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахункам №26051052200071, 2600605221534, 26006052211297, 26055052202246, 26009052201680, 26058052208797, 26052052203561, 26005052212219, 26050052201929, 26001052217553, 26055052204363, 26008052210928, 26005052210040, 26055052202503, 26051052205236, 26006055747337, 26004052207980, 26054052205363, 26006052211996, 26055052202150, 26056052204221, 26054052200249, 26053052201249, 26009052218781, 26056052202416, 26009052210121, 26052052204269, 26007052204786 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 - євро, 840 - доллар США), які належить ПП «Комбі-Трейд» (ЄДРПОУ 40968778), ПП «Асвіо-Про» (ЄДРПОУ 40968673), ПП "Сістем-Мет" (ЄДРПОУ 40968647), ПП «Тимекс Плюс» (ЄДРПОУ 40545161), ПП «Сторшит» (ЄДРПОУ 40513737), ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (ЄДРПОУ 39466197), ПП «СитиСтар» (ЄДРПОУ 39635398), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

документи юридичної справи ПП «Комбі-Трейд» (ЄДРПОУ 40968778), ПП «Асвіо-Про» (ЄДРПОУ 40968673), ПП "Сістем-Мет" (ЄДРПОУ 40968647), ПП «Тимекс Плюс» (ЄДРПОУ 40545161), ПП «Сторшит» (ЄДРПОУ 40513737), ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (ЄДРПОУ 39466197), ПП «СитиСтар» (ЄДРПОУ 39635398), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП «Комбі-Трейд» (ЄДРПОУ 40968778), ПП «Асвіо-Про» (ЄДРПОУ 40968673), ПП "Сістем-Мет" (ЄДРПОУ 40968647), ПП «Тимекс Плюс» (ЄДРПОУ 40545161), ПП «Сторшит» (ЄДРПОУ 40513737), ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (ЄДРПОУ 39466197), ПП «СитиСтар» (ЄДРПОУ 39635398) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХЕРСОН (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП «Комбі-Трейд» (ЄДРПОУ 40968778), ПП «Асвіо-Про» (ЄДРПОУ 40968673), ПП "Сістем-Мет" (ЄДРПОУ 40968647), ПП «Тимекс Плюс» (ЄДРПОУ 40545161), ПП «Сторшит» (ЄДРПОУ 40513737), ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (ЄДРПОУ 39466197), ПП «СитиСтар» (ЄДРПОУ 39635398), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП «Комбі-Трейд» (ЄДРПОУ 40968778), ПП «Асвіо-Про» (ЄДРПОУ 40968673), ПП "Сістем-Мет" (ЄДРПОУ 40968647), ПП «Тимекс Плюс» (ЄДРПОУ 40545161), ПП «Сторшит» (ЄДРПОУ 40513737), ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (ЄДРПОУ 39466197), ПП «СитиСтар» (ЄДРПОУ 39635398) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП «Комбі-Трейд» (ЄДРПОУ 40968778), ПП «Асвіо-Про» (ЄДРПОУ 40968673), ПП "Сістем-Мет" (ЄДРПОУ 40968647), ПП «Тимекс Плюс» (ЄДРПОУ 40545161), ПП «Сторшит» (ЄДРПОУ 40513737), ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (ЄДРПОУ 39466197), ПП «СитиСтар» (ЄДРПОУ 39635398) час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХЕРСОН (МФО 352479) - ПП «Комбі-Трейд» (ЄДРПОУ 40968778), ПП «Асвіо-Про» (ЄДРПОУ 40968673), ПП "Сістем-Мет" (ЄДРПОУ 40968647), ПП «Тимекс Плюс» (ЄДРПОУ 40545161), ПП «Сторшит» (ЄДРПОУ 40513737), ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (ЄДРПОУ 39466197), ПП «СитиСтар» (ЄДРПОУ 39635398), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з'явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Представник банківської установи до суду не з'явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХЕРСОН (МФО 352479) 73000, м. Херсон, вул. Ушакова43, на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів - ПП «Комбі-Трейд» (ЄДРПОУ 40968778), ПП «Асвіо-Про» (ЄДРПОУ 40968673), ПП "Сістем-Мет" (ЄДРПОУ 40968647), ПП «Тимекс Плюс» (ЄДРПОУ 40545161), ПП «Сторшит» (ЄДРПОУ 40513737), ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (ЄДРПОУ 39466197), ПП «СитиСтар» (ЄДРПОУ 39635398) та надати копії документів, які перебувають у володінні ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХЕРСОН (МФО 352479) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Покладу А.І., та за його дорученням оперативним співробітникамм ОУ ГУ ДФС у Херсонській області Пальжку П.Ю., Куріну С.М., Сергієнко О.В., Мацицькому О.М., Афанасьєву А.В, Чернишу А.В., Ганжі Г.В., Коваленко С.С., Шуфляк М.В. для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХЕРСОН (МФО 352479), а саме:

роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26051052200071, 2600605221534, 26006052211297, 26055052202246, 26009052201680, 26058052208797, 26052052203561, 26005052212219, 26050052201929, 26001052217553, 26055052204363, 26008052210928, 26005052210040, 26055052202503, 26051052205236, 26006055747337, 26004052207980, 26054052205363, 26006052211996, 26055052202150, 26056052204221, 26054052200249, 26053052201249, 26009052218781, 26056052202416, 26009052210121, 26052052204269, 26007052204786 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 - євро, 840 - доллар США), які належить ПП «Комбі-Трейд» (ЄДРПОУ 40968778), ПП «Асвіо-Про» (ЄДРПОУ 40968673), ПП "Сістем-Мет" (ЄДРПОУ 40968647), ПП «Тимекс Плюс» (ЄДРПОУ 40545161), ПП «Сторшит» (ЄДРПОУ 40513737), ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (ЄДРПОУ 39466197), ПП «СитиСтар» (ЄДРПОУ 39635398), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

документи юридичної справи ПП «Комбі-Трейд» (ЄДРПОУ 40968778), ПП «Асвіо-Про» (ЄДРПОУ 40968673), ПП "Сістем-Мет" (ЄДРПОУ 40968647), ПП «Тимекс Плюс» (ЄДРПОУ 40545161), ПП «Сторшит» (ЄДРПОУ 40513737), ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (ЄДРПОУ 39466197), ПП «СитиСтар» (ЄДРПОУ 39635398), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП «Комбі-Трейд» (ЄДРПОУ 40968778), ПП «Асвіо-Про» (ЄДРПОУ 40968673), ПП "Сістем-Мет" (ЄДРПОУ 40968647), ПП «Тимекс Плюс» (ЄДРПОУ 40545161), ПП «Сторшит» (ЄДРПОУ 40513737), ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (ЄДРПОУ 39466197), ПП «СитиСтар» (ЄДРПОУ 39635398) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХЕРСОН (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП «Комбі-Трейд» (ЄДРПОУ 40968778), ПП «Асвіо-Про» (ЄДРПОУ 40968673), ПП "Сістем-Мет" (ЄДРПОУ 40968647), ПП «Тимекс Плюс» (ЄДРПОУ 40545161), ПП «Сторшит» (ЄДРПОУ 40513737), ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (ЄДРПОУ 39466197), ПП «СитиСтар» (ЄДРПОУ 39635398), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП «Комбі-Трейд» (ЄДРПОУ 40968778), ПП «Асвіо-Про» (ЄДРПОУ 40968673), ПП "Сістем-Мет" (ЄДРПОУ 40968647), ПП «Тимекс Плюс» (ЄДРПОУ 40545161), ПП «Сторшит» (ЄДРПОУ 40513737), ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (ЄДРПОУ 39466197), ПП «СитиСтар» (ЄДРПОУ 39635398) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

фотознімки осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження.

Встановити строк дії ухвали строком до 02.02.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя