Ухвала суду № 71429969, 04.01.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/20131/17

УХВАЛА

04 січня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря Редько К.О., слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області лейтенант ОСОБА_1(далі слідчий) розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженим прокурором військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться в АТ «ОСОБА_3 Аваль», а саме відомостей про персональні дані власника/власників рахунку АТ «ОСОБА_3 Аваль»: 4119 9790 0222 8182.

Слідчий у клопотанні вказує, що в межах кримінального провадження № 42017000000004922 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, за фактом того, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5, впродовж тривалого періоду часу незаконно придбавали у невстановлених на даний час досудовим слідством осіб психотропні речовини для їх подальшого зберігання з метою особистого вживання. З метою приховування своєї злочинної діяльності та уникнення притягнення за такі дії до кримінальної відповідальності, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 прийняли рішення про приховане поміщення придбаних ними таблеток в упакування з-під інших, не заборонених в обігу, лікарських засобів та про їх розміщення серед великої кількості такої категорії медичних препаратів та контрабандного переміщення через митний кордон України. Враховуючи обізнаність та здобуті ними навики про форми та методи діяльності працівників правоохоронної системи, а також будучи достеменно обізнаними про порядок проходження митного контролю, діючи з метою контрабандного переміщення психотропних речовин у великих розмірах через митний кордон України, ініціювали створення штучних умов для швидкого та безпечного проходження митого контролю у митному пості «Аеропорт «ОСОБА_6» (Жуляни») Київської міської митниці на рейсове повітряне судно сполученням Київ-Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати) для подальшого досягнення злочинної мети в частині контрабанди вказаних таблеток у Соціалістичну Республіку В’єтнам.

Співробітниками Управління СБ України в Рівненській області, у ході проведення обшуку, таку діяльність припинено шляхом виявлення у багажі ОСОБА_4 20 таблеток, які містять особливо небезпечну психотропну речовину «МДМА» загальною масою 3.987 грам, та у багажі ОСОБА_5 23 таблетки, які містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА загальною масою 3.370 грам.

23.12.2017 року о 16 год. 55 хв. ОСОБА_4І, та ОСОБА_5, затримано в порядку ст. 208 КПК України, після чого їмвручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 305, ч.2 ст. 309 КК України.

У ході проведення 22 – 23 грудня 2017 року обшуку у Міжнародному аеропорті «Київ» (Жуляни) у ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 серед інших речей і предметів вилучено картку АТ «ОСОБА_3 Аваль» з номером: 4119 9790 0222 8182.

Разом з тим, у їх спільних валізах також відшукано багато інших предметів, які містили в собі невідомі для слідства речовини, що давало обґрунтовані підстави скерувати їх на проведення судової експертизи, однак останні були викрадені за невстановлених досудовим слідством обставин та серед вказаних викрадених предметів знаходилася і зазначена картка АТ «ОСОБА_3 Аваль». В подальшому було встановлено, що до викрадення речей, може бути причетний ОСОБА_5 та ОСОБА_7 25.12.2017, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України було проведено обшук за місцем проживання останніх за адресою: АДРЕСА_1, у ході якого було вилучено кілька викрадених таких предметів із аналогічними ідентифікаційними ознаками, у тому числі і зазначену банківську картку.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність до документів (інформації) щодо вказаної банківської картки, що надасть можливість підтвердити чи спростувати факти зняття коштів з даної картки у період з 01.05.2016 по 29.12.2017, здійснення інших банківських операцій, які можуть вказувати на осіб, причетних до викрадення вилучених у даному провадженні речей і документів,а також інших осіб, які причетні до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, забезпеченні можливої конфіскації шляхом подальшого накладення арешту на грошові кошти підозрюваного, що можуть бути розміщені на вказаних рахунках, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження, що має істотне значення у даному кримінальному провадженні.

Отримати зазначену інформацію іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.

Представник АТ «ОСОБА_3 Аваль» для розгляду клопотання не прибув.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про яке йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ОСОБА_3 Аваль» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати співробітникам слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області: старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_8, слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_9, слідчому Крупенку Роману Олександровичу, слідчому Боковцю Дмитру Віталійовичу тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9») щодо:

-відомостей про персональні дані власника/власників рахунку АТ «ОСОБА_3 Аваль»: 4119 9790 0222 8182, копій банківських документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаного рахунку на момент проведення тимчасового доступу;

-роздруківок руху коштів по рахунку АТ «ОСОБА_3 Аваль»: 4119 9790 0222 8182 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів з наданням фото/відеоматеріалів щодо таких осіб), сум, призначення платежів за період з 01.05.2016 до 29.12.2017;

-абонентських номерів телефонів, до яких були прикріплений номер рахунку АТ «ОСОБА_3 Аваль»: 4119 9790 0222 8182 у період з 01.05.2016 по 29.12.2017 з наданням персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів;

-фото/відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку АТ «ОСОБА_3 Аваль»: 4119 9790 0222 8182 у період з 22.12.2017 по 29.12.2017, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення - копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.