Ухвала суду № 71419734, 11.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22019/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. при секретарі Міщенко О.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ НП України Борця І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

11 травня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Борця І.В., погоджене прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Харків, прос. Московський, буд. 60.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000866 від 29.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що досудовим слідством встановлено, що на території Київської та Дніпропетровської областей діє протиправний фінансовий механізм, члени якого причетні до впровадження на базі ПАТ «Перший український міжнародний банк», ПАТ «Креді агріколь банк» та АТ «Укрсиббанк», протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками Служби безпеки України встановлено, що: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та інші придбали низку підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Оушен сістемс» (код ЄДРПОУ 40099972); ТОВ «Бейра трейд» (код ЄДРПОУ 40042360); ТОВ «Самора груп» (код ЄДРПОУ 40040405); ТОВ «Айгруп» (код ЄДРПОУ 40020394); ТОВ «Халкбуд» (код ЄДРПОУ 40018301); ТОВ «Еліт сіті трейдінг» (код ЄДРПОУ 40016168); ТОВ «Метал трейд компані» (код ЄДРПОУ 40012467); ТОВ «Аноксіма» (код ЄДРПОУ 39963326); ТОВ «Тренос» (код ЄДРПОУ 39963242); ТОВ «Фортіс-брук» (код ЄДРПОУ 39950558); ТОВ «Адвентум-корп» (код ЄДРПОУ 39939670); ТОВ «Ладком інвест» (код ЄДРПОУ 39928653); ТОВ «Бонпассаж» (код ЄДРПОУ 39926939); ТОВ «Бізнес-деус групп» (код ЄДРПОУ 39916323); ТОВ «Алком груп» (код ЄДРПОУ 39908836); ТОВ «Велпрайс груп» (код ЄДРПОУ 39908726); ТОВ «Бонус бізнес групп» (код ЄДРПОУ 39879313); ТОВ «Стрімвер» (код ЄДРПОУ 39877342); ТОВ «Сігма-технології» (код ЄДРПОУ 39821546); ТОВ «Альпіна гранд» (код ЄДРПОУ 39817131); ТОВ «Квант партнер» (код ЄДРПОУ 39723630); ТОВ «Воланд компані» (код ЄДРПОУ 39680456); ТОВ «Атлант сіті плюс» (код ЄДРПОУ 39680330); ТОВ «Баден компані» (код ЄДРПОУ 39680189); ТОВ «Інтелект текноледжі» (код ЄДРПОУ 39672162); ТОВ «Арчібальд» (код ЄДРПОУ 39671640);ТОВ «Білд актив» (код ЄДРПОУ 39669364); ТОВ «Денса союз» (код ЄДРПОУ 39625531); ТОВ «Фіксланд» (код ЄДРПОУ 39621783); ТОВ «Ікс-дор» (код ЄДРПОУ 39621715); ТОВ «Аніта-буд» (код ЄДРПОУ 39594907); ТОВ «Євростиль хауз» (код ЄДРПОУ 39541169); ТОВ «ТД «Аверс рест груп» (код ЄДРПОУ 39537202); ТОВ «ТД «Євросферабуд» (код ЄДРПОУ 39525807); ТОВ «Блікрейн» (код ЄДРПОУ 39473775); ТОВ «Німбус-3000» (код ЄДРПОУ 39466553); ТОВ «Ворк ЛТД» (код ЄДРПОУ 39457287); ТОВ «Гесор» (код ЄДРПОУ 39453675);ТОВ «Інфокантром» (код ЄДРПОУ 39440671); ТОВ «Будівельна компанія «Нові горизонти Київщини» (код ЄДРПОУ 39426484); ТОВ «Трейд альянс груп» (код ЄДРПОУ 39417443); ТОВ «Компанія «Альянс капітал» (код ЄДРПОУ 39412471); ТОВ «Тарем» (код ЄДРПОУ 39369348); ТОВ «Екотранспас ЛТД» (код ЄДРПОУ 39343686); ТОВ «Лоліком» (код ЄДРПОУ 39290226); ТОВ «Укрбудтетра» (код ЄДРПОУ 39290158); ТОВ «Арена-буд» (код ЄДРПОУ 38897195); ТОВ «Метал трейдінг груп» (код ЄДРПОУ 38837162); ТОВ «Артіль» (код ЄДРПОУ 31197526); ПП «Артур-інформ» (код ЄДРПОУ 30608790); ТОВ «Людмила-1» (код ЄДРПОУ 22944492); ТОВ «Типографія Валко» (код ЄДРПОУ 37826060); ТОВ «Фіксмарт» (код ЄДРПОУ 40098193); ТОВ «Вермакс» (код ЄДРПОУ 40097980); ТОВ «Картес» (код ЄДРПОУ 40044284); ТОВ «Квіт плюс» (код ЄДРПОУ 39980383); ТОВ «Дітрейд компані» (код ЄДРПОУ 39980446); ТОВ «Алта лайн» (код ЄДРПОУ 39997203); ТОВ «Амідал плюс» (код ЄДРПОУ 40015206); ТОВ «Кармез груп» (код ЄДРПОУ 39932895); ТОВ «Горіндустрія ВС» (код ЄДРПОУ 37486096); ТОВ «Дантлін» (код ЄДРПОУ 40211053); ТОВ «ІЦ «Доларес» (код ЄДРПОУ 40105912); ТОВ «Калліон» (код ЄДРПОУ 40098104); ТОВ «БК Марвін» (код ЄДРПОУ 40100830); ТОВ «Натін компані» (код ЄДРПОУ 40151225); ТОВ «Астікс» (код ЄДРПОУ 40211089); ТОВ «Крайслін» (код ЄДРПОУ 40166582); ТОВ «Аксет-груп» (код ЄДРПОУ 38195860); ТОВ «Айлен альянс» (код ЄДРПОУ 40105645); ТОВ «Група торгових компаній «Арес» (код ЄДРПОУ 40135748); ТОВ «Меридіус» (код ЄДРПОУ 40109215); ТОВ «Імперріал» (код ЄДРПОУ 40111795); ТОВ «БК Марвік» (код ЄДРПОУ 40104112); ТОВ «Ретро ЮА» (код ЄДРПОУ 40075841); ТОВ «Франклін» (код ЄДРПОУ 40107349); ТОВ «Хеппі-хаус» (код ЄДРПОУ 40164124); ТОВ «Шарлотта» (код ЄДРПОУ 40018322); ТОВ «Трейдінк» (код ЄДРПОУ 40164412); ТОВ «Інді груп» (код ЄДРПОУ 40118083); ТОВ «Трансворд» (код ЄДРПОУ 40094529); ТОВ «Адлін» (код ЄДРПОУ 40181511); ТОВ «Торгова група «Тех-мет» (код ЄДРПОУ 40194955); ТОВ «Джей ель сістемс груп» (код ЄДРПОУ 40146304) та інші, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають.

На даний час членами протиправного фінансового механізму налагоджено надходження на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств, які вказані вище, безготівкових грошових коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та подальшому їх привласненні.

У подальшому, отримані безготівкові кошти, учасники протиправного фінансового механізму переводять на рахунки невстановлених фізичних осіб, відкриті у вищевказаних банківських установах, з яких вони знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідного відсотку, видаються посадовим особам або представникам підприємств - замовників протиправних фінансових послуг.

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реально діючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку.

Таким чином у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), знаходяться документи які містять відомості про керівників вказаних товариств, використання ними коштів, документи із вільними зразками підписів службових осіб зазначених товариств, які необхідні для проведення відповідних експертиз, також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність службових осіб указаних товариств, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України Борцю І.В., слідчому слідчої групи ГСУ НП України Шевчишену А.В. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Аксет-груп» (ЄДРПОУ 38195860); ТОВ «Будівельна компанія «Вєктор» (ЄДРПОУ 40012540); ТОВ «Оушен сістемс» (ЄДРПОУ 40099972); ТОВ «Бейра трейд» (ЄДРПОУ 40042360); ТОВ «Самора груп» (ЄДРПОУ 40040405); ТОВ «Айгруп» (ЄДРПОУ 40020394); ТОВ «Еліт сіті трейдінг» (ЄДРПОУ 40016168); ТОВ «Аноксіма» (ЄДРПОУ 39963326); ТОВ «Тренос» (ЄДРПОУ 39963242); ТОВ «Фортіс-брук» (ЄДРПОУ 39950558); ТОВ «Адвентум-корп» (ЄДРПОУ 39939670); ТОВ «Ладком інвест» (ЄДРПОУ 39928653); ТОВ «Бонпассаж» (ЄДРПОУ 39926939); ТОВ «Елізіум торг» (ЄДРПОУ 39916323); ТОВ «Альфа-біз» (ЄДРПОУ 39908836); ТОВ «Велпрайс груп» (ЄДРПОУ 39908726); ТОВ «Бонус бізнес групп» (ЄДРПОУ 39879313); ТОВ «Стрімвер» (ЄДРПОУ 39877342); ТОВ «Квант партнер» (ЄДРПОУ 39723630); ТОВ «Атлант сіті плюс» (ЄДРПОУ 39680330); ТОВ «Баден компані» (ЄДРПОУ 39680189); ТОВ «Денса союз» (ЄДРПОУ 39625531); ТОВ «Фіксланд» (ЄДРПОУ 39621783); ТОВ «Ікс-дор» (ЄДРПОУ 39621715); ТОВ «Торговий дім «Аверс рест груп» (ЄДРПОУ 39537202); ТОВ «Торговий дім «Євросферабуд» (ЄДРПОУ 39525807); ТОВ «Будівельна компанія «Нові горизонти Київщини» (ЄДРПОУ 39426484); ТОВ «Арена-буд» (ЄДРПОУ 38897195); ТОВ «Метал трейдінг груп» (ЄДРПОУ 38837162); ТОВ «Типографія Валко» (ЄДРПОУ 37826060); ТОВ «Квіт плюс» (ЄДРПОУ 39980383); ТОВ «Дітрейд компані» (ЄДРПОУ 39980446); ТОВ «Грандревіл» (код ЄДРПОУ 39989124), ТОВ «Трейд енд кеч» (код ЄРДПОУ 39988749); ТОВ «Май віл» (код ЄРДПОУ 40102005); ТОВ «Ком-ін-буд» (код ЄРДПОУ 39269498); ТОВ «Імперіо-буд» (код ЄРДПОУ 39997690), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Харків, прос. Московський, буд. 60, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, вище перелічених підприємств, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), анкет клієнтів банку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу та інформація про залишок грошових коштів), договорів укладених вище зазначеними підприємствами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Аксет-груп» (ЄДРПОУ 38195860) - № 26004591280000 від 26.11.2015; ТОВ «Будівельна компанія «Вєктор» (ЄДРПОУ 40012540) - № 26009586739000 від 26.10.2015; ТОВ «Оушен сістемс» (ЄДРПОУ 40099972) - № 26000593337900 від 10.12.2015; ТОВ «Бейра трейд» (ЄДРПОУ 40042360) - № 26005591204900 від 26.11.2015; ТОВ «Самора груп» (ЄДРПОУ 40040405) - № 26000591207300 від 26.11.2015; ТОВ «Айгруп» (ЄДРПОУ 40020394) - № 26009591234200 від 26.11.2015; ТОВ «Еліт сіті трейдінг» (ЄДРПОУ 40016168) - № 26002591230900 від 26.11.2015; ТОВ «Аноксіма» (ЄДРПОУ 39963326) - № 26009595210800 від 22.12.2015; ТОВ «Тренос» (ЄДРПОУ 39963242) - № 26001595233700 від 22.12.2015; ТОВ «Фортіс-брук» (ЄДРПОУ 39950558) - № 26004587805400 від 10.11.2015; ТОВ «Адвентум-корп» (ЄДРПОУ 39939670) - № 26006587840300 від 09.11.2015; ТОВ «Ладком інвест» (ЄДРПОУ 39928653) - № 26006588626200 від 10.11.2015; ТОВ «Бонпассаж» (ЄДРПОУ 39926939) - № 26006588686400 від 10.11.2015; ТОВ «Елізіум торг» (ЄДРПОУ 39916323) - № 26008587885200 від 09.11.2015; ТОВ «Альфа-біз» (ЄДРПОУ 39908836) - № 26006587899500 від 10.11.2015; ТОВ «Велпрайс груп» (ЄДРПОУ 39908726) - № 26003587844600 від 09.11.2015; ТОВ «Бонус бізнес групп» (ЄДРПОУ 39879313) - № 26002587840100 від 09.11.2015; ТОВ «Стрімвер» (ЄДРПОУ 39877342) - № 26004588630500 від 10.11.2015; ТОВ «Квант партнер» (ЄДРПОУ 39723630) - № 26007587840600 від 10.11.2015; ТОВ «Атлант сіті плюс» (ЄДРПОУ 39680330) - № 26006568257600 від 26.06.2015; ТОВ «Баден компані» (ЄДРПОУ 39680189) - № 26009565794000 від 04.06.2015; ТОВ «Денса союз» (ЄДРПОУ 39625531) - № 26009596109200 від 28.12.2015; ТОВ «Фіксланд» (ЄДРПОУ 39621783) - № 26003588529300 від 09.11.2015; ТОВ «Ікс-дор» (ЄДРПОУ 39621715) - № 26005586756300 від 26.10.2015; ТОВ «Торговий дім «Аверс рест груп» (ЄДРПОУ 39537202) - № 26001588679100 від 10.11.2015; ТОВ «Торговий дім «Євросферабуд» (ЄДРПОУ 39525807) - № 26007588516900 від 09.11.2015; ТОВ «Будівельна компанія «Нові горизонти Київщини» (ЄДРПОУ 39426484) - № 26001588525500 від 09.11.2015; ТОВ «Арена-буд» (ЄДРПОУ 38897195) - № 26000565802300 від 04.06.2015; ТОВ «Метал трейдінг груп» (ЄДРПОУ 38837162) - № 26003460282000 від 20.08.2013, № 26047460282000 від 20.08.2013; ТОВ «Типографія Валко» (ЄДРПОУ 37826060) - № 26004544470500 від 18.01.2016; ТОВ «Квіт плюс» (ЄДРПОУ 39980383) - № 26005599238600 від 29.01.2016; ТОВ «Дітрейд компані» (ЄДРПОУ 39980446) - № 26007599241800 від 29.01.2016; ТОВ «Грандревіл» (код ЄДРПОУ 39989124) - № 26051000061086 від 28.12.2015, № 26007596065700 від 28.12.2015; ТОВ «Трейд енд кеч» (код ЄРДПОУ 39988749) - № 26009596083100 від 28.12.2015, № 26058000061089 від 28.12.2015; ТОВ «Май віл» (код ЄРДПОУ 40102005) - № 26056000062961 від 09.02.2016, № 26007600367800 від 09.02.2016; ТОВ «Ком-ін-буд» (код ЄРДПОУ 39269498) - № 26001606434700 від 01.04.2016, № 26051000065844 від 01.04.2016; ТОВ «Імперіо-буд» (код ЄРДПОУ 39997690) - № 26005596111300 від 28.12.2015, № 26054000061094 від 28.12.2015, відкритих зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- юридичні справи ТОВ «Аксет-груп» (ЄДРПОУ 38195860); ТОВ «Будівельна компанія «Вєктор» (ЄДРПОУ 40012540); ТОВ «Оушен сістемс» (ЄДРПОУ 40099972); ТОВ «Бейра трейд» (ЄДРПОУ 40042360); ТОВ «Самора груп» (ЄДРПОУ 40040405); ТОВ «Айгруп» (ЄДРПОУ 40020394); ТОВ «Еліт сіті трейдінг» (ЄДРПОУ 40016168); ТОВ «Аноксіма» (ЄДРПОУ 39963326); ТОВ «Тренос» (ЄДРПОУ 39963242); ТОВ «Фортіс-брук» (ЄДРПОУ 39950558); ТОВ «Адвентум-корп» (ЄДРПОУ 39939670); ТОВ «Ладком інвест» (ЄДРПОУ 39928653); ТОВ «Бонпассаж» (ЄДРПОУ 39926939); ТОВ «Елізіум торг» (ЄДРПОУ 39916323); ТОВ «Альфа-біз» (ЄДРПОУ 39908836); ТОВ «Велпрайс груп» (ЄДРПОУ 39908726); ТОВ «Бонус бізнес групп» (ЄДРПОУ 39879313); ТОВ «Стрімвер» (ЄДРПОУ 39877342); ТОВ «Квант партнер» (ЄДРПОУ 39723630); ТОВ «Атлант сіті плюс» (ЄДРПОУ 39680330); ТОВ «Баден компані» (ЄДРПОУ 39680189); ТОВ «Денса союз» (ЄДРПОУ 39625531); ТОВ «Фіксланд» (ЄДРПОУ 39621783); ТОВ «Ікс-дор» (ЄДРПОУ 39621715); ТОВ «Торговий дім «Аверс рест груп» (ЄДРПОУ 39537202); ТОВ «Торговий дім «Євросферабуд» (ЄДРПОУ 39525807); ТОВ «Будівельна компанія «Нові горизонти Київщини» (ЄДРПОУ 39426484); ТОВ «Арена-буд» (ЄДРПОУ 38897195); ТОВ «Метал трейдінг груп» (ЄДРПОУ 38837162); ТОВ «Типографія Валко» (ЄДРПОУ 37826060); ТОВ «Квіт плюс» (ЄДРПОУ 39980383); ТОВ «Дітрейд компані» (ЄДРПОУ 39980446); ТОВ «Грандревіл» (код ЄДРПОУ 39989124), ТОВ «Трейд енд кеч» (код ЄРДПОУ 39988749); ТОВ «Май віл» (код ЄРДПОУ 40102005); ТОВ «Ком-ін-буд» (код ЄРДПОУ 39269498); ТОВ «Імперіо-буд» (код ЄРДПОУ 39997690).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - справа № 757/22019/16-к;

примірник № 2 - слідчому слідчої групи ГСУ НП України Борцю І.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець