Ухвала суду № 71413558, 28.12.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/14290/17

Провадження № 1-кс/369/3991/17

У Х В А Л А

іменем України

28.12.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В. при секретарі Яцевич В.А., розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №32016110080000005 від 15.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радник юстиції ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області під процесуальним керівництвом Києво - Святошинської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110080000005 від 15.01.2016 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Карамелія» (код ЄДРПОУ 38738227), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Києво – Святошинською місцевою прокуратурою Київської області.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало дослідження ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області за №12/10-36-16-00-14/38738227 «Про результати дослідження фінансово-господарських операції, проведених за участю ТОВ «Карамелія» (код ЄДРПОУ 38738227) з ТОВ «СП Трейд» (код ЄДРПОУ 39370704) та з ТОВ «Євробізнес Лайф» (код ЄДРПОУ 39419634) за період з 01.03.2015 по 31.07.2015 року, згідно з яким ТОВ «Карамелія» в період березня-липня 2015 року, відображаючи проведення фінансово-господрських взаємовідносин з ТОВ «Євробізнес» та ТОВ «СП Трейд», ухилилось від сплати податків на загальну суму 7 908 300 грн.

Під час огляду АІС ДФС «Податковий блок» встановлено, що у ТОВ «Карамелія» відкрито рахунки №№26004020215113, 26003010215113 в ПАТ «БАНК ВОСТОК» через яке підприємство здійснювало фінансово-господарські операції.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Карамелія». Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Зазначені відомості та документи мають значення для встановлення фактичних даних про обіг коштів по рахунку, а відомості, що міститься в зазначених банківських документах використовуватимуться як докази ухилення від сплати податків ТОВ «Карамелія».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ «БАНК ВОСТОК» знаходяться документи про відкриття рахунку, відомості про рух грошових коштів, документи кредитної справи, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх).

Прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) та надати можливість вилучити їх копії.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та/або особі, уповноваженій за дорученням прокурора на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:

-рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахункам №№26004020215113, 26003010215113, за період з 01.03.2015 по 31.07.2015, що належать ТОВ «Карамелія» (код ЄДРПОУ 38738227);

-документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№26004020215113, 26003010215113, а саме: документів наданих для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп’ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-відомості щодо ІР-адрес, за якими встановлено комп’ютери, з яких здійснювалось управління рахунками через систему «Банк-Клієнт»;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з’єднання системи «Банк-Клієнт» з комп’ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з’єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. В. Дубас