Ухвала суду № 71413216, 03.01.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/14666/17 1-кс/335/106/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., при секретарі Ровенській В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42017080000000336 від 06 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000336 від 06 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що працівники ГУ ДФС у Запорізькій області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «Прайм-груп», заподіяли істостну шкоду державним інтересам.

ТОВ «Прайм-Груп» мало взаємовідносини з наступними суб’єктами господарської діяльності: ТОВ «Жниці» (стара назва: ТОВ "Укрпромтехпоставка") (ЄДРПОУ 39537938), Приватна фірма "Діловий дом" (ЄДРПОУ 22002933); ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА ІІІ" (ЄДРПОУ 34789456); ТОВ "ГРЕЙТСЕРВІС" (ЄДРПОУ 40635595); ПП "Термо-ресурс" (ЄДРПОУ 30599975); ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХПРИЛАД" (ЄДРПОУ 22887660); ТОВ "ВЕСТРУМ" (ЄДРПОУ 40348174); ПП "Термо-ресурс" (ЄДРПОУ 30599975); ТОВ "Озон" (ЄДРПОУ 30744359); ТОВ "Аргон-2015" (ЄДРПОУ 40088541); ТОВ "Таван транс плюс" (ЄДРПОУ 39531683); ТОВ "Террапродукт" (ЄДРПОУ 38067318); ТОВ "Лідгер" (ЄДРПОУ 40550538); ТОВ "Ексім Глобал" (ЄДРПОУ 37117556); ТОВ "Фортес грін" (ЄДРПОУ 39995646); ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "РЕМБУДСЕРВІС-2001" (ЄДРПОУ 31484748); ТОВ "ПИ-НКО ЛТД" (ЄДРПОУ 32638696); ТОВ "ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ В'ЯЖУЧИХ" (ЄДРПОУ 38625656); ТОВ "Лерандо" (ЄДРПОУ 40920736); ТОВ "Вектор-ЗП" (ЄДРПОУ 40950619); ФОП ОСОБА_2 (іпн.: НОМЕР_1); ПМП ВКФ "Омега" (ЄДРПОУ 19280781); ТОВ "Енерджи Продакт" (ЄДРПОУ 38872186); ТОВ "Фінанбуд" (ЄДРПОУ 40908420); ТОВ «ІКЕСІНГ» (ЄДРПОУ 40923653); ТОВ "В.І.П. Експрес" (ЄДРПОУ 37217647); ПП "Промтехсервіс" (ЄДРПОУ 30502069); ТОВ "Запорізька трейдингова компанія" (ЄДРПОУ 39062829).

На даний час встановлено, що ТОВ «Прайм-Груп» (ЄДРПОУ 40536927) в ході ведення господарської діяльності використовує розрахункові рахунки №2600531158601, 2605031158601, відкриті в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» МФО 305749 за адресою м.Київ, вул. Мечникова,3.

Слідчий посилаючись на те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також на необхідність проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, просить клопотання задовольнити.

Крім того, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв’язку з чим слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи та інформація можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС УВБ територіальних органів ДФС у Запорізькій області ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативних заходів УВБ ГУ ДФС у Запорізькій області капітану податкової міліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС УВБ територіальних органів ДФС у м. Києві ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту міліції ОСОБА_6, тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №42017080000000336 до оригіналів банківських документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» МФО 305749 за адресою м.Київ, вул. Мечникова,3, а саме:

-виписки руху грошових коштів по рахункам №2600531158601, 2605031158601, відкритим ТОВ «Прайм-Груп» (ЄДРПОУ 40536927) в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» МФО 305749, з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття до теперішнього часу;

-юридичної справи ТОВ «Прайм-Груп» (ЄДРПОУ 40536927);

-всіх оригіналів фінансових документів пов'язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахунковому рахунку ТОВ «Прайм-Груп» (ЄДРПОУ 40536927) в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» МФО 305749, платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ «Прайм-Груп» (ЄДРПОУ 40536927) грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця.

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб’єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «Прайм-Груп» (ЄДРПОУ 40536927).

Встановити строк дії вказаної ухвали до 03 лютого 2018 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць