Ухвала суду № 71405666, 21.12.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12962/16-к

н/п 1-кс/640/10199/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"21" грудня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Недосєкіної В.О.,

слідчого - Фоменко Ю.М.,

власника майна - ОСОБА_1,

власника майна - ОСОБА_2,

представника власника майна ОСОБА_2 - адвоката Щербань С.Г.,

представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката Канівець С.І.,

представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката Олійник О.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220490001420 від 13.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

встановив:

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для складання, тому слідчий суддя обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено 26 грудня 2017 року о 15 год. 30 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 132, 98, 114, 167, 170-173, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220490001420 від 13.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1, в квартирі АДРЕСА_1, а саме: печатку «Міністерство юстиції України департамент організаційного забезпечення і контролю управління документального забезпечення; печатку «Embassy of the republic of Armenia consular section»; печатку «Публічне акціонерне товариство Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе №05750295»; печатку ФОП «ОСОБА_1.» НОМЕР_2; печатку Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» місто Київ, відділення на Артема ідентифікаційний код 00039019; штамп КП «Жилкомсервіс» дільниця №4; штамп КП «Жилкомсервіс» дільниця №4; штамп обласний заклад охорони здоров'я Харківський обласний лікар; штамп комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська поліклініка»; печатку ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, Харківське відділення код 0003919; печатку ТОВ «Велтасар плюс», ідентифікаційний код 40718283; печатку ТОВ «Сеолан», код 39072643; печатку СПДФО ОСОБА_11, код НОМЕР_3; печатку ТОВ «Металург 2010», код 37385818; печатку ХОД Райффайзен банк аваль ідентифікаційний код 23321095, базове відділення; печатку Legal Entity of service of MIA Georgia. Печатку Чугуївська міська рада ХЇарківської області, відділ реєстрації місця проживання особи; штамп «Згідно з оригіналом»; чернетки із відбитком печаток на семи аркушах; фотополімерний лист в картонній упаковці; металеві ножиці; ультрафіолетову лампу світильник «Magnum»; сканер «Epson perfection 2400», в корпусі чорного кольору із сірими вставками; два фрагменти скла квадратної форми, скріплені канцелярськими зажимами для паперу; фрагмент картону; фрагменти прозорого полімерного матеріалу квадратної форми, на одному з яких зображення печатки «Дженерал Енерджі 40106455»; коробок із штемпельною подушкою; штамп ДП ДНЦЛЗ код 00482329 «Для накладних»; мобільний телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору імеі НОМЕР_4, із сім-карткою Київстар НОМЕР_1; мобільні телефони без акумулятора в неробочому стані «Siemens НОМЕР_5» Sony Ericsson, Nokia, в корпусі чорного кольору; флеш-накопичувач SP 16g, в корпусі чорного 24 кольору; бланк договору купівлі-продажу майнових прав м. Харків від 01.08.2012; системний блок персонального комп'ютера в корпусі чорного кольору без лівої бокової кришки, без жорсткого диску; системний блок в корпусі сірого кольору без правої бокової кришки; блокнот в обкладинці чорного кольору; МФУ принтер «CANON i-sensis» в корпусі сірого кольору; чернетки із чорновими записами на трьох аркушах; два прозорих полімерних аркуша формату А-4; флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору Cruzer micro 4Gb; печатку «Євроснаб ЛТД» №35701000; 3 фрагменти полімерної плівки із відбитками печатки «Строй Енерди», «Доценко Костянтин Вікторович»; печатку «Паспорт України» 14552 із зображенням герба 2 штуки; фрагмент полімерного матеріалу із вирізаним колом по центру; упаковку трафаретних літер російського алфавіту «trodat»; печатку «лікар»; чернетки на 8-ми аркушах; копію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 10.05.2007; чернетку на 1-му аркуші; копію договірної ціни та кошторис 2011 рік на 8 аркушах; довідку про вартість робіт «Ековторсервіс» за грудень 2011 року; договір №0112/б від 04.11.2014; чернетку із відбитками печатки «Харківський окружний адміністративний суд»; видаткову накладну ФК Сінтез-ХТЗ від 15.05.20154; заявку на платіж ФК Сінтез; бланк-рахунок №14/05 від 14.05.2015; полімерну плівку-Войсковая часть 99608 із знімком печатки «Дельта банк» «Харківське відділення №1 Вечірня каса»; банківську картку «Unicreditbank» НОМЕР_6; аркуш паперу із малюнком відбитку печатки «Laboratories India» із фрагментами полімерного матеріалу червоноо кольору 3 штуки; штемпельну коробку пластикову із штемпельною подушкою; зошит в клітинку із черновими записами; товарні чеки СПДФО ОСОБА_12 та його господарську документацію в папці сірого кольору; документи Харківський тракторний завод за 2013 рік на 20-ти аркушах; чернетку із записами на 1-му аркуші; аркуш А-4 із відбитками печаток ПАТ «Дельта Банк» Вечірня каса, ТОВ «Лайт-Тек», ТОВ «Будтехмаш», Господарський суд Харківської області, Верепром; документи ПАТ ХТЗ на 33-х аркушах; чернетку із відбитками штампа ДП «ДНЦЛЗ» для рахунків; ксерокопію договору купівлі-продажу від 07.03.2006; ксерокопію довіреності від 05.09.2008; ксерокопію посвідчення НОМЕР_7; чернетку із записами на 1 аркуші; чернетку із відбитками печатки ДП «ДНЦЛЗ» для рахунків; довіреність від 05.09.2008, від ОСОБА_26; аркуш паперу із записами; чернетку «Согласие» нотаріуса РФ Е.В; тинзер із відбитком печатки нотаріуса, з іншого боку 8 відбитків печатки Держземагентства реєстратор ОСОБА_13; аркуш із відбитком печатки ДП ДНЦЛЗ; аркуш паперу із відбитком печатки «Управління пожежної охорони в Х/о»; чернетку із відбитком печатки «Промтехтрейд»; чернетку із відбитком печатки ТОВ «Євро Лізинг»; чернетку із відбитками штампу «ДП ДНЦЛЗ» для розрахунків; ксерокопію договору купівлі- продажу від 07.03.2016 ОСОБА_14; чернетку із записами 3 шт.; ксерокопію договору купівлі-продажу від 07.03.2009; чернетку із зображенням відбитка печатки «Агротрейд 2015»; чернетку із рукописними записами та ксерокопією відбитка печатки «міністерство юстиції України»; чернетку наказу МЮУ, із відбитком печатки Міністерство юстиції України; чернетку із відбитками 4 шт. штампу «Комінтернівський РВ ГУМВС України в Харківській області» «Місце проживання зареєстровано»; чернетку із відбитком штампу ДП ДНЦЛЗ «Для розрахунків»; чернетку із записами; аркуш із відбитками печатки СПДФО ОСОБА_11; ксерокопію довіреності ВКМ711303 від 05.09.08 із слідами монтажу та з зворотного боку із відбитками печаток «ПАТ Укрсоцбанк Харківське відділення»; консульства та ПАТ «КБ Надра», фрагмент плівки із фрагментом печатки; блокнот в обкладинці чорного кольору із рукописними записами; чернетку із відбитками печаток «ТОВ Сільські традиції»; ксерокопію квитанції «Нова пошта» №59998046731972; ксерокопію паспорту ОСОБА_15 2 шт.; бланк довідки, згода №6181 із відбитком печатки із відбитком печатки ОСОБА_16; ксерокопію договору від 07.03.2006; чернетку із записами; ксерокопію договору від 07.03.2006; чернетку із 2-ма відбитками печатки ТОВ «Строй Енерди»; чернетку із відбитками печаток ДП «Центр лікарських засобів»; 2 аркуші із відбитками печаток «Рудтехмаш», «Лайт Тек», «Господарський суд Харківської області», «Вечірня каса Дельта Банк»; ксерокопію договору купівлі-продажу від 07.03.2006, 2 штуки; чернетку із відбитком печатки «Головного спеціаліста дозвільних процедур Інспекції ДАБК» ОСОБА_18; виписку із медичної картки №10842 із 25 відбитком печатки «Харківська міська поліклініка Лікар КЗОЗ обласний лікар» на ім'я ОСОБА_19; чернетку із записами, із друкованим текстом іноземною мовою; довідку ОСОБА_20 ід дільниця №4 КП «Жилкомсервіс»; чернетку із записами, бланк угоди 01.12.2014, аркуш плівки коричневого кольору із порізаними краями; ксерокопію телефонної книжки на 43-х аркушах; записну книжку коричневого кольору із записами; компакт-диск «Esperanza»; фрагмент картону прямокутної форми; повістку КБ «Надра» у справі №15893342; картонну упаковку Laserfilm; чернетку із записами на 5-ти аркушах; бланки, чернетки на семи аркушах; видаткову накладну №02615 від 10.02.2014 на придбання ФОП ОСОБА_1 фото полімеру від ТОВ «Лазерфлеш»; аркуш із ксероксом відбитка кліше печатки Legal Entity of PL Service Georgia; 3 документи іноземною мовою із відбитками печатки «Legal Entity of PL Service of MIA Georgia»; аркуш паперу із відбитками вищевказаної печатки; акт прийому-передачі квартир від 08.10.2000 із відбитками печатки Управління пожежної охорони УМВС 2 шт., із фрагментами печатки АТ «Агросервіс Україна» 1 шт.; чернетку із відбитками печаток «Євроснаб ЛТД», СТКОМ, Ринаут; бланк договору між АТ «Агросервіс Україна» та УДПО УМВС із відбитком печатки останнього; фото на аркуші квитанції із відбитком штампу «Мегабанк» від 30.08.2016 3 шт. ТОВ «Лімітед Едішен» код 4086363-аркуш із відбитками печатки вказаного підприємства; довіреність №44 від 18.09.2015; аркуш паперу із відбитками печатки ТОВ «Строй Енерди», код 33869687; аркуш із копією кліше «Екофарм»; сім-картку «Київстар»; жорсткий диск персонального комп'ютера p/n OF10383Hitachi.Printer Epson LX300 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_21, в квартирі АДРЕСА_2, а саме: розписку ОСОБА_10 від 07.01.2016; розписку ОСОБА_10 від 10.08.2015; розписку ОСОБА_10 від 10.09.2015; розписку ОСОБА_10 від 10.07.2015; заяву ОСОБА_22 від 30.05.2005; заяву ОСОБА_22 від 19.06.2014; звіт про оцінку майна - квартири АДРЕСА_3 на 18-ти аркушах; довідку про доходи ОСОБА_23 за 2008 рік; фотокопію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4, від 30.01.2006 на 8 арк.; фотокопію договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5; копію довіреності від 09.10.2008 номер реєстрації №28; заяву ОСОБА_22 від 11.06.2013 до Дзержинського районного суду міста Харкова про перегляд заочного рішення; копію договору купівлі-продажу від 29.08.2008 кв. АДРЕСА_6, на 1 аркуші; довіреність від 09.10.2008 видана ОСОБА_9 в копії; довіреність від ОСОБА_24 від 31.03.2011 в копії; довіреність від 31.03.2011 від ОСОБА_24 Ексклюзивний договір про оренду нерухомості від 12.05.2011; копію довіреності від 09.10.2008 від імені ОСОБА_9 в копії; довіреність від 09.10.2008 від імені ОСОБА_9; заявку від 20.10.2008 на видачу платіжної картки ОСОБА_22; договір №14/15-23-97/67 від 16.10.2007 страхування відповідального позичальника на 3-х арк.; фотокопію договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 від 29.08.2007; довіреність від 10.12.2012 від імені ОСОБА_23; фотокопію договору купівлі-продажу частини квартири АДРЕСА_8 від 24.07.2008; фотокопію технічного паспорту на кв. АДРЕСА_9 від 20.10.2008 на 2- х арк.; фотокопію довіреності від 20.11.2008 від імені ОСОБА_22; копію ухвали Дзержинського районного суду міста Харкова від 312.08.2010 на 2-х арк.; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень від 08.09.2010; розписку ОСОБА_25 від 21.10.2010; заяву ОСОБА_21 від 30.06.2014 нотаріально завірена; фотокопію договору позики від 17.11.2008 позичальник ОСОБА_22 на 2-х аркушах; фотокопію іпотечного договору від 17.11.2008 на кв.АДРЕСА_10; фотокопію ухвали від 19.11.2009 про залишення позовної заяви без руху; трудову книжка ОСОБА_22 на 64-х сторінках; договір банківського мультивалютного рахунку №26209027051908/980/Р від 11.03.2011 на 2-х аркушах; діловий щоденник у синьо-жовтій обкладинці з рукописним текстом; жорсткий диск персонального комп'ютера «Hitachi» 80Gb s/n ZD04A89V - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_11, а саме: жорсткий диск № 9BX154- 303, жорсткий диск 615339-001, жорсткий диск S/N 8094JIML808393, жорсткий диск P/N 0A38005, жорсткий диск S/N WMAMA6067987, жорсткий диск S/N SOGEJ1PP302365, жорсткий диск S/N 3GVAMOLV, жорсткий диск P/N HD502YJ, жорсткий диск E-HO11-02- 3056, жорсткий диск P/N WD2500BEVS-224STO, жорсткий диск P/N 633738001, жорсткий диск WWN: 5000C50020BF3BD4, жорсткий диск WWN: 500C5002BA37549, жорсткий диск E-HD11- 02-5168(B), жорсткий диск S/N WCAATH321581, жорсткий диск P/N 9HM13L-327, жорсткий диск S/N 9VT-166-302, жорсткий диск S/N WMC190762330, жорсткий диск S/N 14B21Y3GSX13, флеш-накопичувач SP у корпусі чорного кольору, мобільний телефон у корпусі чорного кольору ІМЕІ № НОМЕР_8, мобільний телефон у корпусі чорного кольору ІМЕІ № НОМЕР_9, мобільний телефон «Самсунг» у корпусі чорного кольору ІМЕІ № НОМЕР_10, мобільний телефон «Самсунг» у корпусі чорного кольору ІМЕІ № НОМЕР_11 з сім-карткою «Київстар», сканер «Lexmark» карта-пам'яті MicroSD-2Gb - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_12 а саме: щоденник без обкладинки з календарем за 2008-2009 р.р.; щоденник в обкладинці темно-синього кольору; щоденник в обкладинці чорного кольору; принтер струйний «HP» №MY6BG11TX, на теперішній час стосовно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та вона перебуває у Харківському слідчому ізоляторі - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за місцем його фактичного мешкання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_13, а саме: мобільний телефон Iphone 6s imei № НОМЕР_12 з сім-картою МТС, ноутбук ASUS 15G29N901285 у корпусі чорного кольору, заяву про порушення умов позики ОСОБА_23 ОСОБА_2 15.05.2017, договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_14, два витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.06.2015 по кв. АДРЕСА_14 на 2 арк., технічний паспорт на кв. АДРЕСА_14, три додаткові договори (№ 1, 2, 3) до договору позики від 10.06.2015, договір іпотеки на квартиру АДРЕСА_14 від 10.06.2015 на 2 арк., чотири розписки від імені ОСОБА_23 на 4 арк., договір позики від 24.06.2016 на 1 арк. ОСОБА_2 - ОСОБА_23, додатковий договір № 1 до договору позики від 24.06.2016 на 1 арк., договір іпотеки від 24.06.2016 на кв. АДРЕСА_15 на 2арк., договір купівлі-продажу від 21.06.2016 на кв. АДРЕСА_15 на 1 арк., технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_15, інформаційна довідка на кв. АДРЕСА_15, дві розписки на 2 арк. від імені ОСОБА_23 від 20.12.2016 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУНП в Харківській області, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

Зобов'язати слідчого передати на відповідальне зберігання особам, у яких було вилучено відповідно вказані вище флеш-карти, мобільні смартфони, мобільні телефони, системні блоки комп'ютерів, ноутбуки, планшетні комп'ютери, жорсткі диски, флеш накопичувачі, електронні носії інформації, цифрові носії, після здійснення їх огляду, зняття виявленої інформації на електронні носії спеціалістами (експертами) в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження №12013220490001420 від 13.03.2013, протягом двох місяців, тобто до 21.02.2018, та попередити таких осіб про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

В іншій частині в задоволені клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_6 - в той же строк, з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя Муратова С.О.