Ухвала суду № 71386044, 27.12.2017, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Клименко А. М..

Справа № 644/8255/17

Провадження № 1-кс/644/967/17

27.12.2017

УХВАЛА

Іменем України

27 грудня 2017 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого – слідчого судді Клименка А.М.,

при секретарі – Литвиненко А.Л.,

з участю:

слідчого – Фоменко А.В.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 12016220530003711 від 09 листопада 2016 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12016220530003711 від 09 листопада 2016 року і просила надати дозвіл слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків) ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів та отримання грошових коштів по транзакції за допомогою Інтернет системи «Portmone.com» ПАТ «Райффайзен банк Аваль», термінал 333088, код авторизації 582405 здійсненої гр. ОСОБА_2 08.11.2016 року зі своєї карточки № 5167490010083963 «Ощадбанку», із зазначенням особи, дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, в яких здійснювалося зняття грошових коштів, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, головний офіс: м. Київ, вул. Лескова, 9, та м. Харків, вул. Новгородська, 11). Зобов’язати адміністрацію ПАТ «Райффайзен банк Аваль» надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях та забезпечити проведення вилучення вказаної інформації в приміщенні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» м. Харків, вул. Новгородська, 11), у встановлений судом термін.

Клопотання мотивовано тим, що 08.11.2016 гр. ОСОБА_2 була вдома, близько 10.00 години, зайшла на сайт «ОLX» з метою пошуку дитячого стільчика для харчування, на сайті побачила оголошення на продаж стільчика для годування за 1300 грн. Оголошення її зацікавило, так як на сайті були виставлені фотографії, по фотографіям вона визначила, що дитячий стільчик в хорошому стані, на сайті було написано ім'я продавця на ім'я ОСОБА_3, з м. Добропілля, також в оголошенні був вказано номер телефону, а саме 063-190-49-21 зателефонувавши, продавцю вона обговорила ще раз стан стільчика і можливі варіанти пересилки. З продавцем визначилися на пересилання стільчика «Укрпоштою» з умовою 100% попередньої оплати та пересилання в сумі 100 грн. ОСОБА_3 прислала смс повідомленням на її номер телефону, в якому вказала номер карти, №5355171960594207. У будинку за допомогою свого комп'ютера та сайту «Portmone.com» вона зі своєї карти № 5167490010083963 «Ощадбанку», відправила гроші в сумі 1400 грн., після чого відправила останній смс повідомлення, про відправку грошей, на що ОСОБА_3 відповіла, що гроші на її картку прийшли та запитала адреса, куди відправляти посилку.

Приблизно о 14.00 годин вона знову зателефонувала ОСОБА_3, у якій попросила номер накладної відправки, а також зробити фото накладної, але ОСОБА_3 їй нічого не відповіла.

З метою встановлення особи (осіб), яка здійснювала зняття готівкових грошових коштів з банківської картки 5355171960594207 та може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення, вважав би за необхідне отримати інформацію по транзакції за допомогою сайту «Portmone.com», здійсненої гр. ОСОБА_2 о 10.32 годині 08.11.2016 року, через Інтернет систему «Portmone.com» ПАТ «Райффайзен банк Аваль», термінал 333088, код авторизації 582405 переказавши кошти зі своєї картки №5167490010083963 «Ощадбанку» на карточку № 5355171960594207 у сумі 1400 грн.

За даним фактом 09 листопада 2016 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016220530003711 було зареєстровано кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Райффайзен банк Аваль», у володінні котрого знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наявних доказів слід дійти висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно знаходяться у ПАТ «Райффайзен банк Аваль», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків) ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів та отримання грошових коштів по транзакції за допомогою Інтернет системи «Portmone.com» ПАТ «Райффайзен банк Аваль», термінал 333088, код авторизації 582405 здійсненої гр. ОСОБА_2 08.11.2016 року зі своєї карточки № 5167490010083963 «Ощадбанку», із зазначенням особи, дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, в яких здійснювалося зняття грошових коштів, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, головний офіс: м. Київ, вул. Лескова, 9, та м. Харків, вул. Новгородська, 11).

Зобов’язати адміністрацію ПАТ «Райффайзен банк Аваль» надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях та забезпечити проведення вилучення вказаної інформації в приміщенні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» м. Харків, вул. Новгородська, 11), у встановлений судом термін.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26 січня 2018 року.

Роз’яснити ПАТ «Райффайзен банк Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.М. Клименко