увійти
УКР
Справа № 640/20052/17
н/п 1-кс/640/10480/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"28" грудня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Шаренко С.Л.,
за участю секретаря - Школи В.В.,
слідчого - Гончара С.В.,
представника власників майна - ОСОБА_1,
власників майна - ОСОБА_2, ОСОБА_3,
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №42017221080000277 від 02.08.2017 про арешт майна, -
в с т а н о в и в :
28.12.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про накладення арешту на майно, яке вилучено 26.12.2017 під час обшуків нежитлових приміщень розташованих за адресами: м. Харків вул. Тюрінська (Якіра), 96; м. Харків вул. Академіка Павлова, 88; м. Харків вул. Молодої Гвардії, 15/17.
Слідчий Гончар С.В. в судовому засіданні підтримав в повному обсязі подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник власників майна ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 - ОСОБА_1, та власники майна ОСОБА_2, ОСОБА_3М в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого, зазначили що вилучені документи та печатка необхідні для нормального функціонування підприємства, а тому просять їх повернути.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з наступних підстав.
В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42017221080000277 від 02.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
26.12.2017 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.12.2017 проведено обшуки у нежитлових приміщеннях розташованих за адресами: м. Харків вул. Тюрінська (Якіра), 96; м. Харків вул. Академіка Павлова, 88; м. Харків вул. Молодої Гвардії, 15/17, в ході проведення яких було виявлено і вилучено майно, зазначене в клопотанні.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на документи та електронні носії інформації, вилучені 26.12.2017 під час проведення обшуків нежитлових приміщень розташованих за адресами: м. Харків вул. Тюрінська (Якіра), 96; м. Харків вул. Академіка Павлова, 88; м. Харків вул. Молодої Гвардії, 15/17, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого обов’язок протягом місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, після чого повернути їх власникам.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти, печатки ФОП, банківські картки, оскільки слідчим не доведено, що зазначені речі мають відношення до кримінального провадження № 42017221080000277 та вилучені відповідно до ухвали слідчого судді. Крім того, підозра жодній особі на цей час не пред’явлена, цивільний позов ніким не заявлений,слідчим не доведено, що вилучені грошові кошти отримані злочинним шляхом.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170 – 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Накласти арешт на наступне майно:
1.яке вилучене у ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: Південне, вул. Садова 11-А під час проведення обшуку офісних приміщень, за адресою: м. Харків, вул. Тюрінська (Якіра), б. 96, а саме:
- телефон Nokia чорного кольору imei 355753/06/446611/8;
- жорсткий диск s/n TPS150131PS0200;
- телефон Nokia чорного кольору imei 355767/06/895115/6;
- возвратні накладні за період січня-грудня 2017 року на 63 арк.;
- блокнот з малюнком природи з написом «Office book», «Семена 17» з чорновими записами у кількості 1 шт.;
- блокнот з написом «Polifarb», в якому містяться чорнові записи у кількості 1 шт.;
- блокнот різнокольоровий з написом «Щоденник» з чорновими записами в кількості 1 шт.;
- чорнові записи на 22 арк.;
- відомості по взаєморозрахунках з контрагентами на 5 арк.;
- залишки товарів на 26.12.2017 на 6 арк.;
- возвратні накладні в папці у кількості 1 шт.;
- возвратні накладні, акти виконаних робіт в папці у кількості 1 шт.;
- прайс-лист з чорновими записами на 5 арк.;
- прозорий файл з написом «Круги», в якому містяться чорнові записи у кількості 1шт.;
- видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, прибуткові накладні, сертифікати якості у кількості 1 шт.;
- каталог товарів 27.09.2017 у кількості 1 шт.;
- прайс-лист «Чарівна Мить» у кількості 1 шт.;
- файл прозорого кольору, в якому міститься прайс-лист, комерційна пропозиція, запропонований асортимент, чорнові записи у кількості 1 шт.;
- список товарів на 18.09.2017 у кількості 1 шт.;
- взаєморозрахунки з контрагентами за період серпня 2017 року у кількості 6 арк.;
- прайс-листи у кількості 14 шт.;
- документи, що містять інформацію про залишки товарів на 14 арк.;
- взаєморозрахунки з контрагентами за період 01.06.2017-23-11-2017 з чорновими записами на 2 арк.;
- возвратні накладні з чорновими записами на 3 арк.;
- чорнові записи на 16 арк.
- жорсткий диск SEAGATE s\n Z2AMC2AW;
- мобільний телефон чорного кольору Nokia imei 1 – 355109077178960, imei 2 – 355109077178978;
- мобільний телефон сірого кольору BL-5CB imei 355928\04\16\8601\8;
- мобільний телефон чорного кольору Nokia imei 357979/03/581346/2;
- блокнот коричневого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;
- документи, що містять взаєморозрахунки з контрагентами за період липня-вересня 2017 року та чорнові записи у кількості 1 шт.;
- возвратні накладні за період 2017 року у кількості 1 шт.;
- взаєморозрахунки з контрагентами за період 2016 року;
- видаткові накладні за березень-квітень 2017 року;
- залишки товарів на 27.11.2017-29.11.2017 з чорновими записами на 23 арк.;
- взаєморозрахунки з контрагентами за період грудня 2017 року у кількості 1 шт.;
- возвратні накладні за період 2017 року з чорновими записами в папці у кількості 1 шт.;
- возвратні накладні видані менеджером ОСОБА_12 за період 2017 року на 18 арк.;
- видаткові накладні за період квітня 2017 року, постачальником в яких є ФОП ОСОБА_13 на 5 арк.;
- посадова інструкція менеджера по закупівлям на 5 арк.;
- акти звірки взаємних розрахунків за період 2017 року на 3 арк.;
- перелік контрагентів із особистими даними кожного на 3 арк.;
- прибуткова складська накладна від 19.12.17 на 1 арк.;
- жорсткий диск s/n TPPD18201505426;
- блокнот темно-коричневого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;
- перелік груп товарів та постачальників з написом «Давидович» на 4 арк.;
- взаєморозрахунки з контрагентами за період 2017 року на 8 арк.;
- богові відносини з контрагентами за період жовтня 2017 року на 1 арк.;
- каталоги товарів від ФОП ОСОБА_14 у кількості 4 шт.;
- накладні з переміщення, прибуткова складська накладна в паці у кількості 1 шт.;
- звітність про продаж товарів за період серпня 2017 року у кількості 1 шт.;
- документи, що містять залишки товарів, прибуткові накладні, возвратні накладні, звіти, розрахункові накладні та чорнові записи.
- жорсткий диск s/n 5VT076W3;
- мобільний телефон чорно-сірого кольору SAMSUNG imei 355874/04/222586/1;
- мобільний телефон чорного кольору SAMSUNG imei 353736/06/927307/8;
- документи, в яких містяться залишки товарів, боргові відносини з контрагентами, взаєморозрахунки з контрагентами, чорнові записи, товарні чеки, рахунки на оплат, прибуткові накладні.
- жорсткий диск s/n S20BJB0CC09826;
- жорсткий диск s/n MA2YLB;
- документи, в яких містяться товарно-транспортні накладні, замовлення покупців, накладні, видаткові накладні, складські, вимоги, розрахункові накладні, замовлення покупців, возвратні накладні, прибуткові накладні, чорнові записи;
- жорсткий диск s/n 96GULZMAS W45;
- мобільний телефон Nokia imei 355737/06/182507/9;
- блокнот темно-коричневого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;
- документи, в яких містяться возвратні накладні, розрахункові накладні, прибуткові накладні, прибуткові складські накладні, видаткові накладні, залишки товарів, замовлення покупців, видаткові накладні, взаєморозрахунки з контрагентами.
- жорсткий диск s/n 5rxbtpnW;
- мобільний телефон Nokia imei 355116074191102;
- блокнот коричневого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;
- специфікації по клієнтах, роздруківки з електронної поштової скриньки, прайс-листи ТОВ «Афіна Груп», каталоги товарів, взаєморозрахунки, приходні складські накладні, рахунки, залишки товарів, чорнові записи.
- мобільний телефон Nokia imei 355957/04/438446/1
- мобільний телефон samsung imei 356287/05/266281/7
- жорский диск s/n 6rykk4w8
- блокнот синього кольору
- специфікації по клієнтах, роздруківки з електронної поштової скриньки, прайс-листи, каталоги товарів, взаєморазрахуники, приходні складські накладні, рахунки, залишки товарів, чорнові записи
- посадова інструкція менджера
- жорсткий диск s/n wmayw15861177;
- телефон Nokia чорного кольору imei 355957/04/422569/8;
- телефон Nokia темно-сірого кольору imei 358261/03/918176/9;
- телефон Nokia imei 352715/04/393564/9;
- блокнот темно-коричневого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;
- блокнот бордового кольору з чорновими записами з написом «2013» у кількості 1 шт.;
- документи, в яких містяться накладні, прибуткові складські накладні, взаєморозрахунки з контрагентами, розрахункові, возвратні накладні, залишки товарів, чорнові записи, посадові інструкції менеджера, товарні чеки, комерційні пропозиції.
- жорсткий диск s/n WCC2EX763104;
- телефон Nokia чорного кольору 355753/06/44/52/33/2;
- телефон Nokia синього кольору 357781/06/647191/7;
- документи, в яких містяться возвратні накладні, взаєморозрахунки по контрагентам, чорнові записи, чеки, прибуткові складські накладні.
- жорсткий диск s/n 3JV4A1RF;
- телефон Nokia орного кольору imei 1 – 355109077180289, imei 2 – 355109077180297$
- документи, в яких містяться чеки, прибуткові накладні, видаткові накладні, чорнові записи, возвратні накладні, взаєморозрахунки з контрагентами;
- жорсткий диск s/n MA3M7GBC;
- телефон Nokia чорного кольору 355957/04/42/3855/0;
- блокнот темно-коричневого кольору з чорновими записами в кількості 1 шт.;
- документи, а саме возвратні накладні, акти звірок, чорнові записи, прибуткові складські накладні, товарні чеки, розрахункові накладні.
- жорсткий диск s/n MA2X81MB;
- телефон Nokia блакитного кольору imei 356879092428185$
- документи, а саме видаткові накладні, товарні чеки, розрахункові накладні, прибуткові, возвратні накладні, замовлення клієнтів, чорнові записи, накладні.
- флеш-накопичувач в шкіряному чохлі у кількості 1 шт.,
- блокнот блакитного кольору з написом «Геркулес» з чорновими записами у кількості 1 шт.,
- телефон Nokia сірого кольору 355177/05/471473/5 у кількості 1 шт.
- жорсткий диск s/n FR1HJEWC;
- телефон Nokia чорного кольору imei 355767/06/895040/6;
- блокнот коричневого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;
- документи, а саме: товарні чеки, чорнові записи, реєстри документи, прибуткові накладні, розрахункові накладні, взаєморозрахунки з контрагентами, розрахункові накладні, посадові інструкції менеджерів по закупкам, возвратні накладні, прайс-листи, замовлення покупців за період 2017 року;
- зошит рожевого кольору з написом «А5» з чорновими записами у кількості 1 шт.;
- зошит помаранчевого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;
- зошит з написом «Світ» з чорновими записами у кількості 1 шт.;
- блокноти з чорновими записами у кількості 4 шт.;
- жорсткий диск s|n WCAV37508841;
- телефон Nokia фіолетового кольору 354635/05/496544/2;
- телефон Nokia фіолетового кольору 356244/04/290269/6;
- блокнот зеленого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;
- блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;
- блокнот темно-коричневого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;
- документи, а саме: возвратні накладні, накладні, чорнові записи, прибуткові накладні, взаєморозрахунки з контрагентами, рахунки на оплату, перелік контрагентів, посадова інструкція.
- Накладні, рахунки на оплату, блокнот з написом «Fresh» з чорновими записами у кількості 1 шт.;
- Накладні, взаєморозрахунки з контрагентами, чорнові записи.
- Відео регістратор модель DH-DVR 5116H s/n TZA4EL186W00172 у кількості 1 шт.;
- Жорсткий диск s\n 5VT0415G;
- Блокнот синього кольору з написом «Synergy» з чорновими записами;
- Блокнот зеленого кольору з написом «BUROMAX» з чорновими записами;
- Копії паспортів ОСОБА_1, ОСОБА_15, ОСОБА_16;
- ОСОБА_14 здачі-прийому робіт ТОВ «Стрим Маркет»;
- Квитанції про здійснення касових операцій;
- Рахунки;
- Відомості про отримання заробітної плати;
- Чорнові записи.
- Жорсткий диск SEAGATE s\n 6VV2D54Q;
- Мобільний телефон самсунг чорного кольору imei 35587404218453;
- Мобільний телефон нокіа чорного кольору imei 357134068423785;
- Возвратні накладні з чеками та квитанціями за період 2017 року;
- Чорнові записи.
- Блокнот темно-коричневого кольору з чорновими записами;
- Блокнот світлого кольору з написом «Office book» з чорновими записами;
- Возвратні накладні з чеками та квитанціями за період 2017 року;
- Чорнові записи.
- Жорсткий диск SEAGATE s\n 6RX5AHHE1;
- Мобільний телефон нокіа чорного кольору imei 356870079062887.
- Жорсткий диск Toshiba s\n 96GU23LAS;
- Мобільний телефон нокіа чорного кольору 355904055536282;
- Мобільний телефон нокіа чорного кольору 356677052858342;
- Блокнот темно-коричневого кольору з чорновими записами;
- Возвратні накладні з чеками та квитанціями за період 2017 року;
- Чорнові записи.
- Жорсткий диск s\n MA3M600S;
- Мобільний телефон нокіа чорного кольору 357792067657800;
- Мобільний телефон нокіа чорного кольору 353666055429170;
- Жорсткий диск s\n TPS150119PS0292;
- Жорсткий диск s\n RJ12H61A;
- Мобільний телефон нокіа білого кольору imei 356873072547102;
- Возвратні накладні з чеками та квитанціями за період 2017 року;
- Чорнові записи.
- Жорсткий диск s\n FR26VSLK;
- Блокнот темно-коричневого кольору з чорновими записами;
- Блокнот червоного кольору з написом «2016» з чорновими записами;
- Мобільний телефон синього кольору нокіа imei 356875076295943;
- Возвратні накладні з чеками та квитанціями за період 2017 року;
- Взаєморозрахунки з контрагентами;
- Чорнові записи.
- Жорсткий диск s\n SOMUJ1FP807705;
- Мобільний телефон самсунг чорного кольору imei 35587404256216;
- документи, а саме: перелік контрагентів із закріпленням конкретного менеджера ТОВ «Стрим Маркет», взаєморозрахунки з контрагентами за 2015 рік в папці у кількості 1 шт.
- Аркуші з переліком приходу-виходу з робочого місця менеджерів ТОВ «Стрим Маркет» за період грудень 2017 року.
- Відомості розрахунків з постачальниками з підтверджуючими розрахунково-касовими ордерами з відмітками менеджерів та отримувачів коштів за період 2017 рік;
- Прибуткові накладні за період 2017 рік, отримувач «Образцы товаров Якира 96»;
- Видаткові накладні постачальник ПП Будпостач, С.Т.А одержувач ОСОБА_17, Єдиний постачальник;
- Відомості розрахунків з постачальниками з підтверджуючими розрахунково-касовими ордерами з відмітками менеджерів та отримувачів коштів за період 2017 рік;
- Жорсткий диск FR38L5MC;
- Прибуткові накладні за період 2017 рік, отримувач «Образцы товаров Якира 96»;
- Відомості розрахунків з постачальниками з підтверджуючими розрахунково-касовими ордерами з відмітками менеджерів та отримувачів коштів за період 2017 рік;
- Табелі відвідування працівниками робочих місць за період 2017 рік;
- Табелі виплати заробітних плат працівникам за період 2017 рік;
- Відомості розрахунків з постачальниками з підтверджуючими розрахунково-касовими ордерами з відмітками менеджерів та отримувачів коштів за період 2017 рік;
- Відомості розрахунків з постачальниками з підтверджуючими розрахунково-касовими ордерами з відмітками менеджерів та отримувачів коштів за період 2017 рік;
- Корінці видаткових касових ордерів за період 2017 рік з підписами про отримання;
- Взаєморозрахунки з контрагентами за період 2016 рік з підписами про проведення взаєморозрахунку;
- Відомості розрахунків з постачальниками з підтверджуючими розрахунково-касовими ордерами з відмітками менеджерів та отримувачів коштів за період 2017 рік;
- Табелі виплати заробітних плат працівникам за період 2017 рік;
- Табелі відвідування працівниками робочих місць за період 2017 рік;
- Папка скорозшивач чорного кольору з надписом «Сотрудники» з відомостями про отримання грошових коштів в рахунок заробітної плати за період 2015 по 2017 роки;
- Видаткові касові ордери на 5 аркушах з підписом про видачу грошових коштів ОСОБА_18 та ОСОБА_19;
2. майно, яке вилучене у ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, під час проведення обшуку офісних приміщень за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова 88, а саме:
- жорсткий диск «Samsung» P/n A4291-C741-F4613;
- жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCAZA8351874;
- карта памяті «Kingston» SV300S37A/120G/6327494/9904447-126.Co1G;
- папка сірого кольору з договорами купівлі-продажу на 189 арк.;
- папка синього кольору з чорновими записами ан 20 арк.;
- папка синього кольору з анкетами співробітників з додатками на 187 арк.;
- папка синього кольору видатковими накладними на 402 арк.;
- папка синього кольору з договорами купівлі продажу та додатками до них на 211 арк.;
- папка чорного кольору з договорами купівлі продажу з додатками на 133 арк.;
- видаткові накладні, зшиті у том №1(кабінет №1) на 315 арк.;
- жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCС2EM454315;
- жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCAT1A349330;
- жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCС4J0YE3NCJ;
- мобільний телефон «Nokia» imei: 353543/02/719732/8;
- будівельні паспорти, чорнові записи, зшиті в том № 2 на 92 арк.
- взаєморозрахунки з контрагентами, видаткові накладні, анкети, розписки, ксерокопії паспортів та кодів громадяг украни, чорнові записи, відомості про отримання заробітної плати, акти здачі-прийняття робіт, зшиті в том №1 (кабінет №2) на 158 арк.;
- мобільний телефон чорного кольору «Nokia» серійний номер 355928/04/168823/8;
- мобільний телефон чорного кольору «Nokia» серійний номер 353691/05/238955/7;
- блокнот фіолетового кольору з надписом «Office book» з чорновими записами на 46 арк.;
- жорсткий диск «Seagate» S/n:S2AV6N0D;
- папка синього кольору з відомостями про отримання грошових коштів в рахунок заробітної плати на 87 арк.;
- Рахунки на оплату, рахунками-фактури на 42 арк.;
- Чорнові записами за надписом «Взаиморасчеты с контрагентами» на 56 арк.;
- Рахунками-фактурами, актами, податковими накладними ТОВ «Нова Пошта» на 213 арк.;
- «Обороты по ФОП 2011-2014» з чорновими записами з надписом «Взаиморасчеты с контрагентами» та з виписками по рахункам на 417 арк.;
- «Счета аренда Якира» з рахнками від ФОП ОСОБА_20 та актами здачі-приймання робіт на 178 арк.;
- анкети кандидатів з додатками зшиті в том №2 (каб. №2) на 354 арк.;
- анкети кандидатів з додатками зшиті в том №3(кабінет №2) на 357 арк.;
- анкети кандидатів з додатками зшиті в том №4 (кабінет №2)на 420 арк.;
- статут ТОВ «Єдиний постачальник» на 15 арк.;
- книга обліку доходів і витрат №560/1, прошита на 48 арк.;
- статут ТОВ «Стрим Маркет» у редакції від 05.10.2016 на 16 арк., редакції 12.09.2013 на 15 арк;
- блокнот чорного кольору з чорновими записами на 46 арк.;
- блокнот синього кольору з чорновими записами на 30 арк.;
- папка синього кольору з установчими документами, копіями паспортів, довіреностями, договорами банківського рахунку, чеками на 114 арк.;
- блокнот сірого кольору з чорновими записами на 103 арк.;- папка червоного кольору з уставними документами ТОВ «Сад Трейд» на 53 арк.;
- диски у кількості 3 шт.;
- Уставні документи на 376 арк.;
- виписки з банку, декларації, квитанції, зшиті у том №5(кабінет №2) на 243 арк.;
- ОСОБА_14 клієнтів банку, договорами про банківське обслуговування на 69 арк та
- Договори аренди та додатковими угодами на 127 арк.;
- «Счета на оплату оренді «АТП 16327» з рахунками на оплату оренди на 336 арк.
- договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Стрим Маркет», заяви, розписки, звітність, зшиті в том №6(кабінет №2) на 53 арк.
- блокнот біло-червоного кольору з надписом «Office book» на 46 арк.;
- блокнот темно-зеленого кольору з зображенням дерева з надписом «Office book» з чорновими записами на 11 арк.;
- блокнот червоного кольору з чорновими записами на 42 арк.;
- блокнот синього кольору з надписом «Office book» з чорновими записами на 14 арк.;
- блокнот фіолетово-чорного кольору з надписом «Office book» з чорновими записами на 23 арк.;
- блокнот червоного кольору з чорновими записами на 10 арк.;
- блокнот з зображенням сов из чорновими записами на 27 арк.;
- мобільний телефон чорного кольору «Nokia» серійний номер 355929046130804;
- мобільний телефон чорного кольору «Nokia» серійний номер 355957/04/423244/7;
- мобільний телефон синього кольору «Nokia» серійний номер 1:358906079408122, серійний номер 2:358906079408130;
- мобільний телефон чорного кольору «Nokia» серійний номер 356677052862856;
- блокнот фіолетово-чорного кольору з надписом «Office book» з чорновими записами на 45 арк.;
- диск з надписок «Прайсы.Единый поставщик»;
- чорнові записи, маршрутні листи, видаткові накладні, возвратні накладні, акти технічного стану, складські накладні, замовлення постачальнику, взаєморозрахунки з контрагентами, рахунки, зшиті в том №1 на 252 арк.;
- чорнові записи, маршрутні листи, видаткові накладні, возвратні накладні, акти технічного стану, складські накладні, замовлення постачальнику, взаєморозрахунки з контрагентами, рахунки, зшиті в том №1на 352 арк.;
- чорнові записи, маршрутні листи, видаткові накладні, возвратні накладні, акти технічного стану, складські накладні, замовлення постачальнику, взаєморозрахунки з контрагентами, рахунки, зшиті в том №1 на 197арк.;
- жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCAV1C775615;
- жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCAT17805473;
- жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCAV14103423;
- жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCAV1C773109;
- жорсткий диск «WD Blue» S/n: WCC2ER522656;
- жорсткий диск «WD Blue» S/n: WMAYUM318558;
- жорсткий диск «HGST» S/n: FR23PKGK;
- жорсткий диск «Hitachi» S/n: MA2W4VWB;
- Жорсткий диск «Seagate» S/n:9VYFHRW2;
- жорсткий диск «Seagate» S/n: 9VV9JZ1Z;
- жорсткий диск «Seagate» S/n: 6RYFD8JS;
- жорсткий диск «Seagate» S/n: 6VMS2D4Q;
- жорсткий диск «Hitachi» S/n: MK2VVK2D;
- жорсткий диск « Western Digital » S/n: WCAV27143442;
- жорсткий диск «HGST» S/n: FR38L4GC;
- ноутбук чорного кольору «Samsung» S/n: ZQXM93FZ801034W2010;
- ноутбук «Acer» S/n:NXM89EU006402177B33400;
- чорнові записи, маршрутні листи, видаткові накладні, возвратні накладні, акти технічного стану, складські накладні, замовлення постачальнику, взаєморозрахунки з контрагентами, рахунки, зшиті в том №1 (кабінет №4) на 413 арк.;
- чорнові записи, маршрутні листи, видаткові накладні, возвратні накладні, акти технічного стану, складські накладні, замовлення постачальнику, взаєморозрахунки з контрагентами, рахунки, зшиті в том №2(кабінет №4) на 461 арк.;
- чорнові записи, маршрутні листи, видаткові накладні, возвратні накладні, акти технічного стану, складські накладні, замовлення постачальнику, взаєморозрахунки з контрагентами, рахунки, зшиті в том №3 (кабінет №4) на 91 арк.;
- Жорсткий диск «HGST» S/n: FR3AJJTC;
- Жорсткий диск «Seagate» S/n: W3T82HEG;
- Жорсткий диск «Seagate» S/n: 9YPO67P9;
- Жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCAV1C647731;
- чорнові записи, копії реєстраційних даних, зшиті в том №1 (кабінет №5).
- взаєморозрахунки з контрагентами, чорнові записи, рахунки, зшиті в том №1 (кабінет №6).
- Жорсткий диск «АТА» S/n: TPS150131PS0196;
- Жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCAV1C899868;
- Жорсткий диск «Seagate» S/n: 5YD22X6D;
- Жорсткий диск «АТА» S/n: TPS150119PS0293;
- Жорсткий диск «АТА» S/n: TPS150131PS0194;
- ноутбук чорного кольору «Acer» S/n:NXM89EU005344056243400;
- Жорсткий диск «Seagate» S/n:W1D066F4;
- Жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCAV19305266;
- Жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCAV19318339;
- Жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCAV1C711328.
- ОСОБА_14 кандидатів, чорнові записи, видаткові накладні, взаєморозрахунки з співробітниками, зшиті в том №1 (кабінет №7);
3. майно, що належить ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та вилучене у присутності ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, під час проведення обшуку нежитловихприміщень за адресою: м. Харків вул. Молодої Гвардії, 15/17, а саме:
- Жорсткий диск Western Digital s/n: WMAYWI585862;
- Жорсткий диск HITACHI s/n: MA3D136jD;
- Жорсткий диск Western Digital s/n: WCAVIVC77375;
- Жорсткий диск Samsung s/n: S20Bj90B479795;
- Жорсткий диск Seagate s/n:9VTO5H6C;
- Жорсткий диск Western Digital s/n:WCAV37589235;
- Жорсткий диск Seagete s/n: W3T87JAS;
- Жорсткий диск Samsung s/n: SOMUJINP903778;
- Жорсткий диск HITACHI s/n: MA3L97ES;
- Дві анкети на працевлаштування з анкетними даними осіб;
- Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;
- Блокнот синього кольору з чорновими записами;
- Блокнот коричневого кольору з чорновими записами;
- Блокнот коричневого кольору з надписом «Bourgeois» з чорновими записами;
- «Расходные накладние» з підписом ФОП ОСОБА_22 та відтиском печатки за період з 13.12.2017 року по 20.12.2017 року,
- Зошит з зображенням місто та написом «РНОТО GRAPHY» з чорновими записами;
- Зошит з зображенням міста та надписом «Office book», аркуші з чорновими записами всього 81 арк.;
- Заяви на працевлаштування в кількості 50 шт.;
- Зошит з надписом ОСОБА_23 з чорновими записам;
- Відомості про заробітну плату;
- «Расходные накладные» з відтисками печаток ФОП та підписами,
- Договори купівлі – продажу товару з відтисками печатки ФОП та підписами,
- Договори транспортного експедирування з відтисками печатки ФОП та підписами;
- «Расходные накладные» з підписами та відбитком печатки ФОП ОСОБА_22 з період 2017 року, прошиті в томах № 2-5.
- чорнові записи на 14 арк.,
- зошит з надписом «Office book» з чорновими записами,
- зошит з малюнком трикутників білого, чорного та червоного кольору з надписами «Office book» з чорновими записами,
- папка червоного кольору з надписом «Журнал добитий» з чорновими записами;
- договори транспортного експедирування за період грудня 2017 року з підписами та відбитками печатки ФОП ОСОБА_24, з додатками до договорів з підписами та відтисками печатки ФОП ОСОБА_24,
- «Расходные накладные» за період 2017 року з підписами та відбитками печаток різних ФОП,
- договори купівлі – продажу товарів з підписами та відбитками печаток ФОП ОСОБА_25, зазначені документаи прошиті в том № 6;
- Папка чорного кольору з відомостями про отримання грошових коштів в рахунок заробітної плати за період 2017 року 20 шт.;
- Договори транспортного експедирування з підписом та відбитком печатки ФОП ОСОБА_24;
- Видаткові накладні експедирування з підписом та відбитком печатки ФОП ОСОБА_24;
- Чорнові записи;
Вищезазначені документи прошито в том №1 та том №2
- Жорсткий диск HITACHI s/n MK28T32D;
- Жорсткий диск HITACHI s/n MA3M7BSS;
- Блокнот червоного кольору з чорновими записами;
- Чорнові записи на 3 аркушах А-4;
- Договори про надання транспортних послуг з підписом та відбитком печатки ФОП ОСОБА_24, що прошиті в том №3, том №8;
- ОСОБА_23 кандидатів на посади співробітників ТОВ «Стрім Маркет», що прошиті в том №4, том №5, том №6, том №7;
- Жорсткий диск TOSHIBA s/n X2781V2FS WK5;
- Чорнові записи на 12 арк.;
- Жорсткий диск SAMSUNG s/n S16VSD0Q919644;
- Жорсткий диск HITACHI s/n MA2W5AMB;
- Маршрутні анкети з зазначенням водіїв та їх підписами, які прошиті в том №9;
- Блокнот червоного кольору з чорновими записами
- Зошит з чорновими записами з написом «Савченко»
- журнал нарушений і штрафів з чорновими записами;
- чорнові записи на листах А-4 та анкети клієнтів, які прошиті в том №10;
- жорсткий диск Seugate s/n 23Т38S99;
- Відомості про отримання грошових коштів в рахунок заробітної плати;
- копії паспортів та ідентифікаційних номерів, посадовими інструкціями, які прошиті в том №11;
- відомості про отримання грошових коштів в рахунок заробітної плати, які прошиті в том №12;
- відео реєстратор Digital Video Recorder s/n TZA4LL182WL2GEL;
- відео реєстратор Digital Video Recorder s/n IKO277IPALH50G8;
- відео реєстратор Digital Video Recorder s/n 2C0055EPAPG2GBQ;
- відео реєстратор Digital Video Recorder s/n 3D0490APAPDQPTG;
- відео реєстратор Digital Video Recorder s/n 3D04909PAPQ55RA;
- відео реєстратор Digital Video Recorder s/n 2D01BE6PAPEM6Q8;
- відео реєстратор Digital Video Recorder s/n 2C0055EPAPW74DL;
- відео реєстратор Digital Video Recorder s/n 2D01BAGPAPDHP25;
- блок живлення для відео реєстратора 1 шт.
Зобов’язати старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 за участю спеціаліста в строк не пізніше 1 місяця зняти інформацію з електронних носіїв, а саме:
- телефон Nokia чорного кольору imei 355753/06/446611/8;
- жорсткий диск s/n TPS150131PS0200;
- телефон Nokia чорного кольору imei 355767/06/895115/6;
- жорсткий диск SEAGATE s\n Z2AMC2AW;
- мобільний телефон чорного кольору Nokia imei 1 – 355109077178960, imei 2 – 355109077178978;
- мобільний телефон сірого кольору BL-5CB imei 355928\04\16\8601\8;
- жорсткий диск s/n TPPD18201505426;
- жорсткий диск s/n 5VT076W3;
- мобільний телефон чорно-сірого кольору SAMSUNG imei 355874/04/222586/1;
- мобільний телефон чорного кольору SAMSUNG imei 353736/06/927307/8;
- жорсткий диск s/n S20BJB0CC09826;
- жорсткий диск s/n MA2YLB;
- жорсткий диск s/n 96GULZMAS W45;
- мобільний телефон Nokia imei 355737/06/182507/9;
- жорсткий диск s/n 5rxbtpnW;
- мобільний телефон Nokia imei 355116074191102;
- мобільний телефон Nokia imei 355957/04/438446/1
- мобільний телефон samsung imei 356287/05/266281/7
- жорский диск s/n 6rykk4w8
- жорсткий диск s/n wmayw15861177;
- телефон Nokia чорного кольору imei 355957/04/422569/8;
- телефон Nokia темно-сірого кольору imei 358261/03/918176/9;
- телефон Nokia imei 352715/04/393564/9;
- жорсткий диск s/n WCC2EX763104;
- телефон Nokia чорного кольору 355753/06/44/52/33/2;
- телефон Nokia синього кольору 357781/06/647191/7;
- жорсткий диск s/n 3JV4A1RF;
- телефон Nokia орного кольору imei 1 – 355109077180289, imei 2 – 355109077180297$
- жорсткий диск s/n MA3M7GBC;
- телефон Nokia чорного кольору 355957/04/42/3855/0;
- жорсткий диск s/n MA2X81MB;
- телефон Nokia блакитного кольору imei 356879092428185$
- флеш-накопичувач в шкіряному чохлі у кількості 1 шт.,
- телефон Nokia сірого кольору 355177/05/471473/5 у кількості 1 шт.
- жорсткий диск s/n FR1HJEWC;
- телефон Nokia чорного кольору imei 355767/06/895040/6;
- жорсткий диск s|n WCAV37508841;
- телефон Nokia фіолетового кольору 354635/05/496544/2;
- телефон Nokia фіолетового кольору 356244/04/290269/6;
- Відео регістратор модель DH-DVR 5116H s/n TZA4EL186W00172 у кількості 1 шт.;
- Жорсткий диск s\n 5VT0415G;
- Жорсткий диск SEAGATE s\n 6VV2D54Q;
- Мобільний телефон самсунг чорного кольору imei 35587404218453;
- Мобільний телефон нокіа чорного кольору imei 357134068423785;
- Жорсткий диск SEAGATE s\n 6RX5AHHE1;
- Мобільний телефон нокіа чорного кольору imei 356870079062887.
- Жорсткий диск Toshiba s\n 96GU23LAS;
- Мобільний телефон нокіа чорного кольору 355904055536282;
- Мобільний телефон нокіа чорного кольору 356677052858342;
- Жорсткий диск s\n MA3M600S;
- Мобільний телефон нокіа чорного кольору 357792067657800;
- Мобільний телефон нокіа чорного кольору 353666055429170;
- Жорсткий диск s\n TPS150119PS0292;
- Жорсткий диск s\n RJ12H61A;
- Мобільний телефон нокіа білого кольору imei 356873072547102;
- Жорсткий диск s\n FR26VSLK;
- Мобільний телефон синього кольору нокіа imei 356875076295943;
- Жорсткий диск s\n SOMUJ1FP807705;
- Мобільний телефон самсунг чорного кольору imei 35587404256216;
- Жорсткий диск FR38L5MC;
- жорсткий диск «Samsung» P/n A4291-C741-F4613;
- жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCAZA8351874;
- карта памяті «Kingston» SV300S37A/120G/6327494/9904447-126.Co1G;
- жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCС2EM454315;
- жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCAT1A349330;
- жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCС4J0YE3NCJ;
- мобільний телефон «Nokia» imei: 353543/02/719732/8;
- мобільний телефон чорного кольору «Nokia» серійний номер 355928/04/168823/8;
- мобільний телефон чорного кольору «Nokia» серійний номер 353691/05/238955/7;
- жорсткий диск «Seagate» S/n:S2AV6N0D;
- диски у кількості 3 шт.;
- мобільний телефон чорного кольору «Nokia» серійний номер 355929046130804;
- мобільний телефон чорного кольору «Nokia» серійний номер 355957/04/423244/7;
- мобільний телефон синього кольору «Nokia» серійний номер 1:358906079408122, серійний номер 2:358906079408130;
- мобільний телефон чорного кольору «Nokia» серійний номер 356677052862856;
- диск з надписок «Прайсы.Единый поставщик»;
- жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCAV1C775615;
- жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCAT17805473;
- жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCAV14103423;
- жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCAV1C773109;
- жорсткий диск «WD Blue» S/n: WCC2ER522656;
- жорсткий диск «WD Blue» S/n: WMAYUM318558;
- жорсткий диск «HGST» S/n: FR23PKGK;
- жорсткий диск «Hitachi» S/n: MA2W4VWB;
- Жорсткий диск «Seagate» S/n:9VYFHRW2;
- жорсткий диск «Seagate» S/n: 9VV9JZ1Z;
- жорсткий диск «Seagate» S/n: 6RYFD8JS;
- жорсткий диск «Seagate» S/n: 6VMS2D4Q;
- жорсткий диск «Hitachi» S/n: MK2VVK2D;
- жорсткий диск « Western Digital » S/n: WCAV27143442;
- жорсткий диск «HGST» S/n: FR38L4GC;
- ноутбук чорного кольору «Samsung» S/n: ZQXM93FZ801034W2010;
- ноутбук «Acer» S/n:NXM89EU006402177B33400;
- Жорсткий диск «HGST» S/n: FR3AJJTC;
- Жорсткий диск «Seagate» S/n: W3T82HEG;
- Жорсткий диск «Seagate» S/n: 9YPO67P9;
- Жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCAV1C647731;
- Жорсткий диск «АТА» S/n: TPS150131PS0196;
- Жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCAV1C899868;
- Жорсткий диск «Seagate» S/n: 5YD22X6D;
- Жорсткий диск «АТА» S/n: TPS150119PS0293;
- Жорсткий диск «АТА» S/n: TPS150131PS0194;
- ноутбук чорного кольору «Acer» S/n:NXM89EU005344056243400;
- Жорсткий диск «Seagate» S/n:W1D066F4;
- Жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCAV19305266;
- Жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCAV19318339;
- Жорсткий диск «Western Digital» S/n: WCAV1C711328.
- Жорсткий диск Western Digital s/n: WMAYWI585862;
- Жорсткий диск HITACHI s/n: MA3D136jD;
- Жорсткий диск Western Digital s/n: WCAVIVC77375;
- Жорсткий диск Samsung s/n: S20Bj90B479795;
- Жорсткий диск Seagate s/n:9VTO5H6C;
- Жорсткий диск Western Digital s/n:WCAV37589235;
- Жорсткий диск Seagete s/n: W3T87JAS;
- Жорсткий диск Samsung s/n: SOMUJINP903778;
- Жорсткий диск HITACHI s/n: MA3L97ES;
- Жорсткий диск HITACHI s/n MK28T32D;
- Жорсткий диск HITACHI s/n MA3M7BSS;
- Жорсткий диск TOSHIBA s/n X2781V2FS WK5;
- Жорсткий диск SAMSUNG s/n S16VSD0Q919644;
- Жорсткий диск HITACHI s/n MA2W5AMB;
- жорсткий диск Seugate s/n 23Т38S99;
- відео реєстратор Digital Video Recorder s/n TZA4LL182WL2GEL;
- відео реєстратор Digital Video Recorder s/n IKO277IPALH50G8;
- відео реєстратор Digital Video Recorder s/n 2C0055EPAPG2GBQ;
- відео реєстратор Digital Video Recorder s/n 3D0490APAPDQPTG;
- відео реєстратор Digital Video Recorder s/n 3D04909PAPQ55RA;
- відео реєстратор Digital Video Recorder s/n 2D01BE6PAPEM6Q8;
- відео реєстратор Digital Video Recorder s/n 2C0055EPAPW74DL;
- відео реєстратор Digital Video Recorder s/n 2D01BAGPAPDHP25;
- блок живлення для відео реєстратора 1 шт. - після чого це арештоване майно передати на відповідальне зберігання власникам майна.
Попередити власників майна ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_2, ОСОБА_3М про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Місцем зберігання іншого арештованого майна визначити камеру схову речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького 17.
У задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на печатки, банківські картки, грошові кошти - відмовити та зобов’язати слідчого негайно повернути вилучене майно його власникам.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя - Шаренко С.Л.
Судове рішення № 71385295, Київський районний суд м. Харкова було прийнято 28.12.2017. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні дані.
Це рішення відноситься до справи № 640/20052/17. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome