Ухвала суду № 71384749, 28.12.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15416/17

н/п 1-кс/640/10407/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" грудня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., за участю прокурора Чайченко А.Є., слідчого Бичихіної Л.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за №12015220470001279 від 17.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_1, 26.12.2017 року звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, яким просила надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в Немишлянському районному відділі Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області, що знаходиться за адресою: м. Харків, вулиця Харківських Дивізій, 17, наступних оригіналів документів: заяву про видачу паспорта громадянина України від імені ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, на підставі якої останньому Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області видано паспорт громадянина України МК 315938 від 30.10.1996.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220470001279 від 17.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2012 між ПАТ «Хлібзавод Салтівський» (ЄДРПОУ 31340536), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, в особі Генерального директора ОСОБА_4, та АТ «Златобанк» укладено кредитний договір №165/12-KLMV, згідно умов якого позичальнику відкрито кредитну лінію з максимальним лімітом заборгованості 5 000 000 доларів США терміном на 24 місяці. Кредит позичальником використано у повному обсязі, строк погашення встановлено до 08.07.2014 включно.

Одночасно встановлено, що 12.06.2012 між ПАТ «КАРАВАЙ» та ПрАТ «Страхова компанія «АГРОГАРАНТ» (ЄДРПОУ 32329204 (м. Донецьк, вул. Снегірівська, буд. 12-а) укладено Договір купівлі-продажу майна, який посвідчений приватним нотаріусом Южненського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5

Слідчий вказав, що вивченням договорів від 02.01.2015 купівлі – продажу вищевказаних нежитлових приміщень встановлено, що під час їх укладання ПАТ «Каравай» представляв ОСОБА_6, який діяв на підставі Протоколу засідання наглядової ради від 24.12.2014 та Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 02.01.2015, зареєстрованої в реєстрі за №1 (спеціальний бланк нотаріальних документів НАК 675673).

Вказана довіреність видана 02.01.2015 від імені генерального директора ПАТ «Каравай» (на той час) ОСОБА_3.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що ніякої довіреності він не підписував та в момент оформлення договорів купівлі – продажу майна перебував на лікарняному в м. Харкові.

Слідство вважає, що у зв’язку з тим, що правочин було оформлено за довіреністю від особи, яка її не видавала, право власності на нежитлові приміщення, розташовані за адресами: вул. Польова, 55 та площа Повстання (на даний час – майдан Захисників України), 2-А, які було надано в забезпечення кредиту позичальником по кредитному договору № 165/12-КLМV від 09.07.2012, ТОВ «Сістем Білдінг Менеджмент» здобуто злочинним шляхом, а саме, невстановлені особи 02.01.2015 року підробили довіреність від імені ОСОБА_3 на продаж від імені ПАТ «Каравай» нежитлових будівель літ «А-2», літ. «Б-1», літ. «В-1», літ. «Г-1», які знаходяться за адресою: м. Харків, пл. Повстання (на даний час – майдан Захисників України), 2-А, а також нежитлові будівлі: літ «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш», які знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Польова, 55, після чого того ж дня зареєстрували договори купівлі-продажу вищевказаних нежитлових приміщень та здійснили оформлення права власності на них на користь ТОВ «Сістем Білдінг Менеджмент».

В подальшому посадові особи ТОВ «Сістем Білдінг Менеджмент», з метою неповернення Банку незаконно отриманого заставного майна, на підставі договору про відступлення прав вимоги № 24/12/14 від 25.12.2014 року, передали придбане майно, (нежитлові приміщення за адресами м. Харків, площа Повстання, 2-А та м. Харків, вул. Польова 55), в іпотеку підприємству ТОВ «Десаж Істейт» (СДРПОУ 39211888, м.Київ, вул. Декабристів, 3).

За викликом слідчого для допиту в якості свідків представники ТОВ «Сістем Білдінг Менеджмент» та ТОВ «Десаж Істейт» не з’явились, причину неявки не повідомили.

Вказане свідчить про відсутність волевиявлення директора ПАТ «Каравай» ОСОБА_3 на продаж нежитлових будівель, та вказує на нікчемність правочину купівлі-продажу, який укладено з метою незаконного заволодіння чужим майном.

04.10.2017 призначено судову почеркознавчу експертизу документів щодо оформлення довіреності ОСОБА_3, підпис в якій останній заперечує.

22.11.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта щодо надання вільних зразків підпису (20-25 арк.) та почерку (на 20-25 арк.) ОСОБА_3 в різнохарактерних документах (оригіналах).

Орган досудового слідства вважав, що документи Немишлянського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області, а саме: заява про видачу паспорту громадянина України від імені ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, на підставі якої останньому Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області видано паспорт громадянина України МК 315938 від 30.10.1996, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим необхідно отримати можливість вилучити зазначені документи, долучивши їх до матеріалів кримінального провадження та подальшого проведення судових почеркознавчих експертиз.

Вилучення зазначених документів необхідне для встановлення справжності підпису в довіреності осіб, які можуть бути причетні до шахрайського заволодіння нежитловими приміщеннями ПАТ «Каравай», їх зв’язків з приватним нотаріусом та між собою, проведення судових почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, які підробляли підписи в документах від імені директора товариства.

У судовому засіданні прокурор та слідчий просили про задоволення клопотання.

Представник Немишлянського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220470001279 від 17.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Немишлянського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Харківських Дивізій, 17, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за №12015220470001279 від 17.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Немишлянському районному відділі Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Харківських Дивізій, 17, а саме: заяви про видачу паспорта громадянина України від імені ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, на підставі якої останньому Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області видано паспорт громадянина України МК 315938 від 30.10.1996, з можливістю вилучення оригіналу заяви.

Зобов’язати представника Немишлянського районного відділі Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Харківських Дивізій, 17, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Немишлянському районному відділі Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Харківських Дивізій, 17, а саме: заяви про видачу паспорта громадянина України від імені ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, на підставі якої останньому Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області видано паспорт громадянина України МК 315938 від 30.10.1996, з можливістю вилучення оригіналу заяви.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.01.2018 року.

Роз’яснити представнику Немишлянського районного відділі Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.