Ухвала суду № 71382544, 28.12.2017, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/5416/17

Провадження № 1-кс/185/2067/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Бондаренко В.М., за участю секретаря Данильченко Ю.О., слідчого Шуть Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2016 року за № 12016040370003200, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

26 грудня 2017 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2016 року за № 12016040370003200, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №12016040370003200 від 20.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне.

Згідно даних витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Укрхімсоюз» (дата державної реєстрації - 16.11.2015 року, директор - ОСОБА_3), зареєстровано за юридичною адресою: вул. Ганни Світличної, буд. 59, кімната 17, м. Павлограда, Дніпропетровської області.

В ході перевірки встановлено, що за адресою: вул. Ганни Світличної, буд. 59, кімната 17, м. Павлограда Дніпропетровської області, ТОВ «Укрхімсоюз» (код 40122388) не існує та ніколи не існувало.

В подальшому встановлено, що на посаду директора ТОВ «Укрхімсоюз», наказом № 3к від 04.11.2016 року призначено ОСОБА_4, місцезнаходження якого слідчими (розшуковими) заходами не встановлено.

Згідно довіреності від 29.12.2016 року ОСОБА_4 уповноважено комерційного директора ОСОБА_3 (паспорт серія АО № 116138 від 25.03.2013 року, виданий Павлоградським РВ, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) здійснювати від його імені наступні дії, а саме: підписувати договори, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, рахунки-фактур, рахунки на оплату та виконувати інші дії.

Під час провадження досудового розслідування встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ «Укрхімсоюз» надходили грошові кошти від суб’єктів господарської діяльності як оплата за поставку дизельного палива, аміачної селітри відповідно до укладених договорів поставки та виписаних рахунків на оплату дизельного палива.

За ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 14.11.2017 року здійснено тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунку № 26007625342800 ТОВ «Укрхімсоюз» (код ЄДРПОУ 40122388), що знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк», та встановлено неодноразове перерахування грошових коштів на рахунок № 29242000000110 (код ЄДРПОУ 09807750), відкритий у АТ «УкрСиббанк», з відображенням призначення платежу «розрахунки із підзвітними особами».

На виконання ухвали щодо надання інформації про особу власника рахунку № 29242000000110, відкритого в АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), отримана довідка начальника відділення № 798 ОСОБА_5 про те, що вказаний рахунок є внутрішнім рахунком банку для транзитного перерахування коштів.

Так, в період з грудня 2016 по лютий 2017 на розрахунковий рахунок № 29242000000110 (код ЄДРПОУ 09807750) були здійснено наступні перерахування: 27.12.2016 року – кошти в сумі 10 000,00 грн., 29.12.2016 року – кошти в сумі 5 000,00 грн., 30.12.2016 року – кошти в сумі 10 000,00 грн., 03.01.2017 року – кошти в сумі 15 000,00 грн., 05.01.2017 року – кошти в сумі 17 000,00 грн., 13.01.2017 року – кошти в сумі 4 000,00 грн., 20.01.2017 року – кошти в сумі 12 000,00 грн., 25.01.2017 року – кошти в сумі 45 000,00 грн., 27.01.2017 року – кошти в сумі 4 000,00 грн., 01.02.2017 року – кошти в сумі 12 000,00 грн., 06.02.2017 року – кошти в сумі 29 000,00 грн., 22.02.2017 року – кошти в сумі 68 000,00 грн., 30.03.2017року – кошти в сумі 2 500,00 грн., 10.04.2017 року – кошти в сумі 97 000,00 грн., 28.04.2017 року – кошти в сумі 95 000,00 грн., 30.05.2017 року – кошти в сумі 800,00 грн., призначення платежу – розрахунки з підзвітними особами.

В подальшому, згідно відповіді на запит щодо номерів карткових рахунків, на які надходили грошові кошти з транзитного рахунка № 29242000000110 (код ЄДРПОУ 09807750), відкритого в АТ «УкрСиббанк», встановлено, що грошові кошти надходили на картковий рахунок № 26255010258931 (код НОМЕР_1).

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання карткового рахунку № 26255010258931 (код НОМЕР_1), що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 40122388, МФО 351005, скорочена назва ПАТ «УкрСиббанк»), розташованого за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченко, буд. 128.

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 40122388, МФО 351005, скорочена назва ПАТ «УкрСиббанк»), розташованого за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченко, буд. 128, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2016 року за № 12016040370003200, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття карткового рахунку № 26255010258931 (код НОМЕР_1), що знаходяться у володінні Акціонерного товариства «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 40122388, МФО 351005, скорочена назва АТ «УкрСиббанк»), розташованого за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченко, буд. 128, а саме:

- документів щодо відкриття карти № 26255010258931 (код НОМЕР_1), а саме: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; заява на відкриття карти; опитувальний лист; договір про розрахунково-касове обслуговування; картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів; фотозображення (при наявності); доручення на отримання грошових коштів з рахунку; довіреність фізичної особи-підприємця, якщо картою розпоряджаються довірені особи; документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення рахунку до системи „Клієнт-Банк”;

- роздруківки руху коштів по рахунку № 26255010258931 (код НОМЕР_1) за період з моменту відкриття вказаного рахунку до 28 грудня 2017 року із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку на кожен операційний день, виписки руху грошових коштів по рахунку у вказаний період; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 28 січня 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Бондаренко