Ухвала суду № 71380134, 13.12.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/17969/17

Провадження № 1-кс/201/11281/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем Бережною О.О. за участю прокурора та слідчого розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 грудня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017041690000172 від 05.09.2017 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів з правом подальшого вилучення (виїмки) в ПАТ "ВТБ БАНК" (ЄДРПОУ14359319) за адресою: місто Київ, вул. БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 8/26

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 15.09.2017 до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшли матеріали відносно службових осіб Дніпропетровської філії ПАТ «ВТБ БАНК» за фактом привласнення грошових коштів ТОВ «Промислові енергетичні системи», які перебували на депозитному рахунку відкритому у ПАТ «ВТБ БАНК».

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17.12.2014 р. порушено провадження у справі № 904/9322/14 про банкрутство ТОВ "Промислові енергетичні системи" (код 33185376).

Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_3 який пояснив, що Одночасно з порушенням провадження у справі про банкрутство вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів, про що зазначається в ухвалі господарського суду (ч. 2 ст. 19 Закону України від 14 травня 1992 р. № 2343-ХІІ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», далі – Закон).

Мораторій на задоволення вимог кредиторів - зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію (ч. 1 ст. 19 Закону).

Задоволення забезпечених вимог кредиторів за рахунок майна боржника, яке є предметом забезпечення, допускається лише в межах провадження у справі про банкрутство (ч. 6 ст. 19 Закону).

Дія мораторію припиняється з дня припинення провадження у справі про банкрутство (ч. 7 ст. 19 Закону).

З моменту порушення провадження у справі про банкрутство вимоги як конкурсних так і заставних кредиторів можуть бути задоволені виключно в порядку, який передбачено Законом. Норми вказаного Закону є спеціальними по відношенню до приписів інших законодавчих актів, зокрема Законів України «Про іпотеку», «Про заставу».

Відповідно до п. 5 Прикінцевих і перехідних положень Закону, який викладено в новій редакції Законом України від 22 грудня 2011 р. № 4212-VI, нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Постановою Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 р. № 15 «Про судову практику в справах про банкрутство» роз’яснено, що провадження у справах про банкрутство регулюється Законом України від 14 травня 1992 р. № 2343-ХІІ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ГПК України, іншими законодавчими актами України. Закон містить спеціальні норми, які мають пріоритет у застосуванні при розгляді справ про банкрутство щодо інших законодавчих актів України.

В постанові Верховного Суду України від 08 квітня 2014 р. № 3-8гс14 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/38285957) також викладено правову позицію, відповідно до якої у справах про банкрутство застосовуються норми спеціального закону - Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» які є пріоритетними відносно інших законодавчих актів України у цих правовідносинах.

Таким чином, відповідно до вищезазначених приписів Закону з моменту порушення провадження у справі про банкрутство погашення вимог кредиторів боржника (банкрута), зокрема забезпечених заставою майна боржника, може відбуватися тільки в порядку, який передбачено Законом.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 18.05.2015 р. затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ «ПРОМИСЛОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ» і окремо включено до реєстру вимоги кредиторів із виплати заробітної плати (мої та інших працівників підприємства) на загальну суму - 672 690,66 грн., які підлягають задоволенню в першу чергу.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 30 червня 2015 р. по справі № 904/9322/14 ТОВ "Промислові енергетичні системи" було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4

В ході провадження у справі про банкрутство мені стало достеменно відомо, що ТОВ «Промислові енергетичні системи» з відкритим акціонерним товариством «ВТБ Банк», правонаступником якого є публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк», був укладений договір банківського вкладу (депозиту) № 21/08 від 18.06.2008 р. «Терміновий» (далі – Депозитний договір). Копія договору долучена до справи про банкрутство ТОВ «Промислові енергетичні системи» (справа № 904/9322/14, т. с. 6, а. с. 5-6).

Згідно з п. 1.1 Депозитного договору відповідач 1 (в договорі Банк) приймає від позивача (в договорі – Вкладник) грошову суму (вклад) в розмірі 4680000,00 євро на вкладний депозитний рахунок № 26153302008339, субрахунок № 26153302008339.978 та зобов’язується сплачувати вкладнику відсотки.

Банк приймає вклад строком до 21.08.2010 р. (п. 1.2. Депозитного договору).

Річна відсоткова ставка по вкладу становить 13,5% (п. 1.3. Депозитного договору).

В п. 1.5. Депозитного договору вказано, що відсотки по вкладу нараховуються і оплачуються у валюті вкладу (депозиту) щомісячно за календарний місяць за період фактичного знаходження коштів на вкладному (депозитному) рахунку в останній банківський день місяця та на момент повного повернення коштів Вкладнику в межах строку дії договору. Відсотки на банківський вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження коштів у Банк до дня, який передує його поверненню Вкладникові або списанню з вкладного (депозитного) рахунку з інших підстав.

29 вересня 2014 р. між ТОВ «Промислові енергетичні системи» і Банком було укладено договір про внесення змін № ЮО/9960/ДП-8 (копія в справі № 904/9322/14, т. с. 6, а. с. 7) до Депозитного договору, відповідно до якого сторони домовились про те, що проценти за вкладом, які нараховані Банком за вересень 2014 р., а також, які нараховуватимуться з жовтня 2014 р. по дату строку розміщення вкладу, згідно умов Договору сплачуються Банком на поточний рахунок Вкладника, відкритого в ПАТ «ВТБ БАНК», в дату закінчення строку розміщення вкладу – 13.01.2017 р.

19.06.2008 р. між ТОВ «Промислові енергетичні системи» і ПАТ «ВТБ БАНК» було укладено договір застави майнових прав № 11/z (далі – Договір застави), відповідно до умов якого ТОВ «Промислові енергетичні системи» поручилося за виконання ТОВ «Рекуперація свинцю» зобов’язань перед ПАТ «ВТБ БАНК» за кредитним договором № 11ВД від 17.06.2008 р.

В п. 1.2 якого вказано, що «Предметом застави є майнові права, що полягають у праві вимоги на отримання грошових коштів, розміщених на депозитному рахунку по Договору банківського вкладу (депозиту) «Терміновий» № 21/08 від 18.06.2008 р., укладеним між Заставодержателем та Заставодавцем (далі – Депозитний договір), що полягають у праві Заставодавця вимагати від (філія) ВАТ ВТБ Банк, МФО 306931 повернення вкладу в сумі 4680000,00 євро».

З наведеного визначення, а також з урахуванням того, що проценти на суму депозиту, розміщуються не на депозитному, а перераховуються на поточний рахунок, випливає, що право вимоги сплати відсотків за Депозитним договором не включено до Предмету застави.

Згідно з випискою по рахунку ТОВ «Рекуперація свинцю» № 20698301013785 в ПАТ «ВТБ Банк» за платіжним документом № 21000 08.07.2015 р. з поточного рахунку ТОВ «Промислові енергетичні системи», код 33185376, № 26002010009960 в ПАТ «ВТБ БАНК» на поточний рахунок ТОВ «РекС», код 35395039, № 20698301013785 в ПАТ «ВТБ БАНК» було перераховано 4680000,00 євро з наступним призначенням платежу: «Сплата простр. відсотків з 25.02.12 по 24.06.15, зг. Кр. дог. №11ВД від 17.06.08 та п. 2.1.5., п.п. 3.1.-3.2.Д.заст. м.п. №11/z від 19.06.08, розп. №4312/1 від 08.07.15».

Рахунок № 26002010009960 в ПАТ «ВТБ БАНК» є поточним рахунком ТОВ «Промислові енергетичні системи», що підтверджується довідкою ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська від 25.02.2016 р. № 6503/10/04-63-23-17, копія якої знаходиться в справі № 904/9322/14, т. с. 7, а. с. 212 - 215).

Рахунок ТОВ «Рекуперація свинцю», код 35395039, № 20698301013785 в ПАТ «ВТБ БАНК» був відкритий і використовувався для обліку сплати процентів за кредитним договором № 11ВД від 17.06.2008 р.

Станом на 08.07.2015 р. і з врахуванням договору про внесення змін № ЮО/9960/ДП-8 від 29 вересня 2014 р. до Депозитного договору строк виконання права вимоги, яке було передано в заставу, не настав.

В ч. 8 ст. 45 Закону вказано, що погашення вимог кредиторів шляхом заліку зустрічних однорідних вимог проводиться за згодою кредитора (кредиторів) у випадках, якщо це не порушує майнові права інших кредиторів.

Однак, відповідно до ч. 1 ст. 601 ЦК України зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги.

Строк виконання вимоги за Депозитним договором настав лише 13.01.2017 р., внаслідок чого її зарахування із зустрічною вимогою Банку 08.07.2015 р. є незаконним.

Внаслідок списання коштів за Депозитним договором в рахунок погашення вимог Банку, банкрутом не отримано відсотки за Депозитним договором в загальній сумі 1495549,22 євро, в т. ч.: за період з 01.09.2014 р. до 08.07.2015 р. - 536597,60 євро, за період з 09.07.2015 р. до 13.01.2017 р. - 958951,62 євро.

Оскільки право вимоги відсотків за Депозитним договором не включене до предмету застави за вищевказаним договором застави, такі кошти могли б бути використані для повного погашення вимог незабезпечених кредиторів 1-3 черги і часткового пропорційного погашення вимог кредиторів четвертої черги.

Тому дострокове списання коштів вкладу за Депозитним договором і їх подальший переказ в рахунок погашення вимог ПАТ «ВТБ Банк» порушує майнові права інших кредиторів банкрута 1-4 черги, зокрема мої права як кредитора першої черги з вимогами щодо виплати заробітної плати.

В ч. 9 ст. 45 Закону вказано, що погашення вимог забезпечених кредиторів за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в позачерговому порядку.

Однак, предметом забезпечення є право вимоги за Депозитним договором, а Закон передбачає єдиний спосіб розпорядження таким видом майна банкрута як право вимоги на стадії ліквідаційної процедури – продаж (ч. 4 ст. 42, ч. 1 і ч. 2 ст. 44, ч. 2 ст. 49, ч. 2 ст. 58, ч. 8 ст. 59 Закону).

Тому безпосередня сплата кредитору коштів, які становлять предмет права вимоги, до моменту настання терміну виконання такої вимоги порушує встановлений Законом порядок погашення вимог забезпечених кредиторів.

Положення Договору застави, на які було здійснено посилання при переказі коштів банкрута 08.07.2015 р., та інші положення вказаного договору не надають банку як заставодержателю право здійснювати зарахування коштів в рахунок виконання забезпеченого зобов’язання без здійснення відступлення права вимоги заставодавцем чи переводу заставленого права в судовому порядку.

Депозитний рахунок ТОВ «Промислові енергетичні системи» № 26153302008339 обслуговувався відділенням «Центральне Дніпропетровське» ПАТ «ВТБ Банк» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 36а) і станом на 19 січня 2016 року був закритий, про що свідчить довідка цього відділення Банку від 19.01.2016 р. №71/500-2 (копія в справі № 904/9322/14, т. с. 8, а. с. 43).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області по справі № 903/9322/14 від 12.04.2016 р. зобов’язано ПАТ "ВТБ БАНК" надати суду до 10.05.2016 р. інформацію про стан депозитних рахунків, що були відкриті ТОВ «ПРОМИСЛОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ» у зазначеному банку.

Однак, така інформація всупереч вимогам судового рішення, яке набрало законної сили, надана не була, що свідчить про приховування службовими особами ПАТ «ВТБ Банк» такої інформації і документів.

Таким чином на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, які містять банківську таємницю щодо взаємовідносин з юридичною особою ТОВ «ПРОМИСЛОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ»

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТБ БАНК" (ПАТ "ВТБ БАНК") (ЄДРПОУ14359319) за адресою: місто Київ, вул. БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 8/26

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів необхідні оригінали документів.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів з правом подальшого вилучення (виїмки) в ПАТ "ВТБ БАНК" (ЄДРПОУ14359319) за адресою: місто Київ, вул. БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 8/26.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як випливає з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні ОСОБА_2 та слідчим: старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в області ОСОБА_5, слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з правом подальшого вилучення (виїмки) в ПАТ "ВТБ БАНК" (ЄДРПОУ14359319) за адресою: місто Київ, вул. БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 8/26, які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю в оригіналі, а саме:

1)Оригінали документів, наданих ТОВ «ПРОМИСЛОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 33185376) для відкриття рахунків – № 26153302008339; №26002010009960, № 26153302008339.978 (субрахунок), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді; У тому числі чеків та квитанцій щодо вчинення дій посадовими особами ТОВ «ПРОМИСЛОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 33185376) по банку, як з власними грошовими коштами на рахунках, так і інших операцій у ПАТ "ВТБ БАНК". (повну юридичну справу);

2)Оригінали документів, наданих ТОВ «Рекуперація свинцю» (ЄДРПОУ 35395039) для відкриття рахунків – № 20698301013785, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді; У тому числі чеків та квитанцій щодо вчинення дій посадовими особами ТОВ «РеКС» (ЄДРПОУ 35395039) по банку, як з власними грошовими коштами на рахунках, так і інших операцій у ПАТ "ВТБ БАНК". (повну юридичну справу).

3)Виписок про рух грошових коштів по рахункам – ТОВ «ПРОМИСЛОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 33185376) – №№ 26153302008339, 26002010009960; № 26153302008339.978(субрахунок), моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; дані щодо розрахункових (поточних) рахунків, підстави зняття грошових коштів та інше.

4)Виписок про рух грошових коштів по рахункам – ТОВ «Рекуперація свинцю» (ЄДРПОУ 35395039) – №20698301013785, моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; дані щодо розрахункових (поточних) рахунків, підстави зняття грошових коштів та інше.

5)Оригінали особових справ працівників ПАТ "ВТБ БАНК", а саме: Директора відділення «Центральне Дніпропетровське» ПАТ «ВТБ БАНК» ОСОБА_6; головного менеджера по роботі з бізнес-клієнтами відділення «Центральне Дніпропетровське» ПАТ «ВТБ БАНК» ОСОБА_7; Директора ДФ ПАТ «ВТБ БАНК» ОСОБА_8; Заступника директора з корпоративного бізнесу ДФ ПАТ «ВТБ БАНК» ОСОБА_9; Заступника директора з корпоративного бізнесу відділення «Дніпропетровської регіональної дирекції» ПАТ «ВТБ БАНК» ОСОБА_10.

2. В копіях завірених належним чином: - положення про ведення внутрішньої політики відділення «Центральне Дніпропетровське» ПАТ «ВТБ БАНК» (що стосується відділення розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 36а);

- внутрішньо переписку електронною корпоративною поштою за період з 01.01.2014 по 13.01.2017 р. р. між Директора відділення «Центральне Дніпропетровське» ПАТ «ВТБ БАНК» ОСОБА_6; головного менеджера по роботі з бізнес-клієнтами відділення «Центральне Дніпропетровське» ПАТ «ВТБ БАНК» ОСОБА_7; Директора ДФ ПАТ «ВТБ БАНК» ОСОБА_8; Заступника директора з корпоративного бізнесу ДФ ПАТ «ВТБ БАНК» ОСОБА_9; Заступника директора з корпоративного бізнесу відділення «Дніпропетровської регіональної дирекції» ПАТ «ВТБ БАНК» ОСОБА_10 та технологічні картки;

- функціональні обов’язки працівників ПАТ "ВТБ БАНК", а саме: Директора відділення «Центральне Дніпропетровське» ПАТ «ВТБ БАНК» ОСОБА_6; головного менеджера по роботі з бізнес-клієнтами відділення «Центральне Дніпропетровське» ПАТ «ВТБ БАНК» ОСОБА_7; Директора ДФ ПАТ «ВТБ БАНК» ОСОБА_8; Заступника директора з корпоративного бізнесу ДФ ПАТ «ВТБ БАНК» ОСОБА_9; Заступника директора з корпоративного бізнесу відділення «Дніпропетровської регіональної дирекції» ПАТ «ВТБ БАНК» ОСОБА_10;

- положення про відділ (департамент) інформаційних технологій ПАТ «ВТБ БАНК» та спеціаліста, контролюючого обслуговування відділення «Центральне Дніпропетровське» ПАТ «ВТБ БАНК» (що стосується відділення розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 36а);

- положення про службу безпеки ПАТ «ВТБ БАНК» з наданням функціональних обов’язків керівника служби безпеки та спеціаліста, контролюючого відділення «Центральне Дніпропетровське» ПАТ «ВТБ БАНК» (що стосується відділення розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 36а);

- Внутрішнє положення ПАТ «ВТБ БАНК», внутрішнє положення відділення «Центральне Дніпропетровське» ПАТ «ВТБ БАНК» про порядок здійснення вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами відповідно по положень чинного законодавства України за період з 01.01.2014 по 13.01.2017 р.

- Список осіб відділення «Центральне Дніпропетровське» ПАТ «ВТБ БАНК», які працювали у період з 01.01.2014 по 13.01.2017 (зазначити ПІБ, номер мобільного, стаціонарного телефону, займану посаду);

- Штатні розклади відділення «Центральне Дніпропетровське» ПАТ «ВТБ БАНК», що діяли протягом періоду 01.01.2014 по 13.01.2017;

- Статути ПАТ «ВТБ БАНК», які діяли з 01.01.2014 по 13.01.2017 р. з усіма змінами та доповненнями.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню. Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя В.В. Трещов