Ухвала суду № 71379908, 09.11.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/16648/17

Провадження № 1-кс/201/10608/2017

УХВАЛА

09 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., розглянувши клопотання старшого слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 42017040000001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

09 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 42017040000001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю в ПАТ «УкрСиббанк» (м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, код ЄРДПОУ 09807750).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2016 за № 42017040000001323 щодо неправомірних дій службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 року бюджетними організаціями Дніпропетровської області (селищні та сільські ради Софіївського, Дніпровського, Магдалинівського, Криничанського, Синельниковського районів) укладені договори з наступними підприємствами: ТОВ «ЕЛ-МОНТАЖ», ЄДРПОУ 40725699 на суму 8 091 420 грн., ТОВ «ЕЛ-Монтаж17», ЄДРПОУ 41369043 на суму 966 950 грн., ТОВ «Трейд Електро» ЄДРПОУ 40043254 на суму 6 673 012 грн.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЕЛ-МОНТАЖ», ЄДРПОУ 40725699 основним видом діяльності є 43.21 - електромонтажні роботи., ТОВ «ЕЛ-Монтаж17», ЄДРПОУ 41369043 основним видом діяльності є - 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель, ТОВ «Трейд Електро» ЄДРПОУ 40043254 основним видом діяльності є - 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель.

У ході допиту ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з 30.12.2016 є керівником ТОВ «ЕЛ-МОНТАЖ», ЄДРПОУ 40725699, встановлено, що останній ніякого відношення до діяльності вказаного товариства не має.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактично зазначеними підприємствами керують засновники – ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн НОМЕР_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн НОМЕР_2.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю в АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, код ЄРДПОУ 00032129).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Дозволити слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, а також іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю в АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, код ЄРДПОУ 00032129), а саме:

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунках ТОВ «ЕЛ-МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 40725699), а саме – 26058301585302 та 26004300585302 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 по день надання доступу.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 1 42017040000001323 а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев