Ухвала суду № 71368465, 20.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/46027/17

Провадження № 1-кс/761/29136/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Кравченко Іван Володимирович про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення ,

керуючись положеннями ст. 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Кравченку І.В, або слідчим, які перебувають у групі слідчих у тому числі: Цмовз Анастасії Михайлівні, Пасічнику Андрію Івановичу, Гарбузу В’ячеславу Сергійовичу, Колотилі Сергію Володимировичу, Стерлікову Володимиру Ігоровичу, Вербі Олегу Аркадійовичу, Топоровчькому Віталію Володимировичу, а також оперативним працівникам відповідно до доручення в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити копії, які знаходяться у володінні ТОВ «ІТМ Груп» (код ЄДРПОУ 37355773), та підтверджують факти здійснення господарських операцій протягом 2015-2017 років з ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) та ТОВ "Марніка" (код ЄДРПОУ 39333919), ТОВ "Діамант" (код ЄДРПОУ 39612737), ТОВ "Ріолан" (код ЄДРПОУ 39475678), ТОВ "Сілтек" (код ЄДРПОУ 39475699), ТОВ "Соф - Буд" (код ЄДРПОУ 34728702), ТОВ "Беллінні" (код ЄДРПОУ 39870242), ТОВ "Венкорд" (код ЄДРПОУ 39870195), ТОВ "Верітас - Торг" (код ЄДРПОУ 39843313), ТОВ "Імпульс Прогрес" (код ЄДРПОУ 39866786), ТОВ "Адварс Лайн" (код ЄДРПОУ 39820537), а саме: платіжних доручень, виписок по рахунках, договорів з додатками та додатковими угодами, рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, векселів та документів щодо їх руху, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, актів звірок взаєморозрахунків, листування щодо виконання умов договорів.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «ІТМ Груп» , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 21.12.2017 р. о 09 год. 20 хв.

Слідчий суддя: