Ухвала суду № 71367316, 26.12.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18835/17

1кс/755/7037/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" грудня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Потій М.В., прокурора Андрєєва Я.А., захисника Чевгуза В.С., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Вовка В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101040000187 від 27.09.2017 року про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженці: м. Києва, українці, громадянці України, з вищою освітою, незаміжній, працюючій на посаді голови правління ОК «ЖБК «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ КВАРТАЛ», зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимій,

підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_3.

Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Андрєєвим Я.А.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді голови правління обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Голосіївський квартал» (ЄДРПОУ 39117045), являючись службовою особою юридичної особи приватного права одержала для себе неправомірну вигоду за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за наступних обставин.

Обслуговуючий Кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Голосіївський квартал», створений його засновниками на добровільних засадах у відповідності з чинним законодавством на підставі рішення установчих зборів протокол № 1 від 14.02.2014.

Статутом кооперативу затвердженого 09.12.2016 визначено, що кооператив утворюється шляхом об'єднання юридичних та фізичних осіб для надання послуг виключно членам та асоційованим членам кооперативу, не маючи на меті одержання прибутку, таким чином, кооператив є неприбутковою організацією.

Згідно пункту 3.1 статуту, кооператив є юридичною особою за законодавством України з дня його державної реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

Пунктом 15.1 статуту кооперативу визначено, що виконавчим органом кооперативу є правління кооперативу, яке очолює голова правління кооперативу. Правління кооперативу підзвітне загальним зборам членів кооперативу і несе перед ним відповідальність за ефективність діяльності кооперативу.

Згідно пункту 15.7 статуту, голова правління: керує поточною діяльність кооперативу, за винятком питань, віднесених статутом до виняткової компетенції загальних зборів членів кооперативу, веде облік членів кооперативу та реєстр паїв членів кооперативу, визначає правила роботи з персоналом, втому числі внутрішнього трудового розпорядку, приймає рішення про укладення будь-яких правочинів (договорів), інших юридичних актів, розрахунково-банківських, фінансових та інших документів Кооперативу, здійснює платежі в будь-яких формах та без обмеження вартості (ціни) таких правочинів, за винятком тих правочинів, прийняття рішення щодо яких віднесено до компетенції Загальних зборів, представляє кооператив в органах влади і управління, а також в стосунках з юридичними і фізичними особами, без довіреності виступає від імені кооперативу, в межах, передбачених статутом Кооперативу, відкриває і закриває поточні та інші рахунки кооперативу в банках, має право першого підпису в банківських установах, видає довіреності, здійснює управління кооперативом у період між засіданнями правління кооператива, забезпечує виконання їх рішень, представляє кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особам, перед третіми особами та у судових органах, здійснює фінансові операції, підписує фінансові документи, платіжні доручення, договори від імені кооперативу, видає довідки, що підписуються головою правління кооперативу, забезпечує ведення кооперативом діловодства, бухгалтерського обліку і складання звітності.

Відповідно ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Згідно статті 81 Цивільного кодексу юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів

З вищевказаного слідує, що ОСОБА_3 обіймаючи посаду голови правління обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Голосіївський квартал» і згідно покладених на неї прав та обов'язків виконує адміністративно-господарські функції та є службовою особою юридичної особи приватного права.

Так, статутом кооперативу визначено що, він створюється для надання будівельних, ремонтних, експлуатаційних та інших послуг членам кооперативу та задоволення їх споживчих потреб на засадах взаємодопомоги та економічного співробітництва. Метою діяльності кооперативу є поліпшення житлових умов та забезпечення житлом членів кооперативу та членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирних житлових будинків за власні кошти членів кооперативу, в тому числі за допомогою банківського кредиту, інших коштів, а також подальшої спільної експлуатації споруд загального користування, інженерних комунікацій та під'їзних шляхів, задоволення соціальних та інших потреб членів кооперативу, надання їм послуг на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю.

Згідно пункту 3.9 статуту, у всіх випадках, що не передбачені чинним статутом, кооператив керується рішеннями членів кооперативу та вимогами чинного законодавства.

Відповідно до пункту 5.5 статуту, кооператив зобов'язаний забезпечувати надання послуг своїм членам кооперативу згідно з їх замовленнями в межах предмету діяльності кооперативу та без мети отримання прибутку.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_3, виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди поєднаний з вимаганням за наступних обставин.

Так, 28.04.2015 між ОСОБА_6 та обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Голосіївський квартал» укладено кооперативні договори № 29 та № 30 про сплату пайового внеску за однокімнатну квартиру НОМЕР_1 та двокімнатну квартиру НОМЕР_2 у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 (будівельна адреса об'єкта нерухомого майна).

В кінці квітня 2017 року ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок Обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Голосіївський квартал» № 26005052621305 відкритому в ПАТ КБ "Приватбанк" були перераховані кошти та виконані зобов'язання за кооперативними договорами № 29 та № 30 про сплату пайового внеску за однокімнатну квартиру НОМЕР_1 та двокімнатну квартиру НОМЕР_2 у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 (будівельна адреса об'єкта нерухомого майна).

Після вводу в експлуатацію зазначеного будинку йому було присвоєно поштову адресу, а саме: АДРЕСА_3.

У вересні 2017, ОСОБА_7, який є сином ОСОБА_6 діючи на підставі нотаріальної довіреності, з метою отримання правовстановлюючих документів необхідних для проведення державної реєстрації на вищезазначені об'єкти нерухомого майна, зустрівся із головою правління ОК «ЖБК «Голосіївський квартал» ОСОБА_3 та з засновниками кооперативу ОСОБА_8 та ОСОБА_9

В ході вказаної зустрічі ОСОБА_7, була висунута вимога передачі додаткових грошових коштів в розмірі 240 000 грн. у вигляді штрафних санкцій за начебто несвоєчасну оплату згідно договорів пайового внеску № 29 та № 30. Також, в ході проведення зазначеної зустрічі ОСОБА_7 було повідомлено, що у разі несплати зазначених грошових коштів, йому не будуть надані правовстановлюючі документи на квартири НОМЕР_1 НОМЕР_2 у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3, крім цього, його буде виключено з числа асоційованих членів кооперативу.

В ході подальших зустрічей ОСОБА_3, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з ОСОБА_7, йому було повідомлено, що обслуговуючий кооператив «ЖБК «Голосіївський квартал» надасть правовстановлюючі документи для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно - квартир НОМЕР_1 НОМЕР_2 у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3, за умови передачі коштів в сумі вже 110 000 гривень.

Під час неодноразових телефонних розмов між ОСОБА_3 та ОСОБА_7, останньому була висунута остаточна вимога про передачу грошових коштів в розмірі 110 000 гривень.

ОСОБА_3, перебуваючи на посаді голови обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Голосіївський квартал», будучі службовою особою юридичної особи приватного права, використовуючи надані їй повноваження, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе поєднаний з вимаганням, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаною із статутом кооперативу та умовами виконання договорів пайового внеску № 29 та № 30 укладених між обслуговуючим кооперативом «ЖБК «Голосіївський квартал» та ОСОБА_6, висунула вимогу ОСОБА_7, що за вчинення дій пов'язаних з отриманням правовстановлюючих документів для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно - квартир НОМЕР_1 НОМЕР_2 у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 та погодженням проектної документації, останньому необхідно надати їй кошти в розмірі 110 000 гривень.

У діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.4 ст.368-3 КК України.

20 грудня 2017 року о 21 годині 06 хвилин ОСОБА_3 була затримана в порядку ст. 208 КПК України під час вчинення кримінального правопорушення.

21 грудня 2017 року ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 інкримінованого їй кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_7, від 10.10.2017, 04.12.2017 та 21.12.2017, протоколом освідування ОСОБА_3, протоколом обшуку від 20.12.2017 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.

Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, підозрювану та її захисника, які не заперечували проти задоволення клопотання, однак просили застосувати домашній арешт в нічний час доби, а саме в період часу з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин, прокурор не заперечував проти застосувати домашній арешт в нічний час доби, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 176-179, 181, 193, 194 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Вовка В.В. - задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки: м. Києва, українки, громадянки України, з вищою освітою, незаміжньої, працюючої на посаді голови правління ОК «ЖБК «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ КВАРТАЛ», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1, без дозволу слідчого, прокурора або суду, звільнивши його з-під варти в залі суду.

Роз'яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою мають право з'являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов'язаних із виконанням покладених на неї зобов'язань.

Покласти на ОСОБА_3 обов'язки:

-в період часу з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин не залишати місце постійного проживання - квартиру АДРЕСА_1, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватись від спілкування з свідками: ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_6

Встановити строк тримання ОСОБА_3 під домашнім арештом, в межах строку досудового розслідування, до 18 лютого 2018 року.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту передати для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Органу внутрішніх справ негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: