Ухвала суду № 71356880, 27.12.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/25536/17

УХВАЛА

27 грудня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Якимовського Л.Л., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні

№ 42016241220000028,

ВСТАНОВИВ:

26.12.2017 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомленя, зняття копій та вилучення їх оригіналів, що знаходяться в володінні КП «Тепловик» (31101, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Есенська, 2, блок 4, код ЄДРПОУ 14151464).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи комунального підприємства «Тепловик» шляхом зловживання службовим становищем упродовж 2012-2014 років, при наявності у штатному розписі 3 посад юристів, уклали з ФОП ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 8 договорів про надання юридичних послуг, на підставі яких та відповідно до актів приймання-передачі наданих послуг, в яких не вказано змісту та обсягу наданих послуг вказаним особам перераховано 949 000 грн., чим здійснили розтрату коштів підприємства на вказану суму.

09 червня 2016 року Старокостянтинівською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, ( привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, яке було вчинено повторно або за попередньою змовою групою осіб).

Під час досудового розслідування 17 жовтня 2017 року постановою слідчого призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

В ході виконання вказаної судово-економічної експертизи на адресу слідчого управління 18.12.2017 за вих. № 6602-6603/17-26 надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_6 про надання додаткових документів, а саме: -наказу про облікову політику по КП «Тепловик» за період часу з 01.01.2012 по 26.12.2017; договору про надання юридичних послуг, укладених між КП «Тепловик» і ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 за період часу з 2012 по 2014 роки, та відповідно акти виконаних робіт по цих послугах; платіжних доручень, що підтверджують факт оплати наданих юридичних послуг; регістру бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку на виробництво теплової енергії, реалізованої для населення в 2013 році (первинні документи, відомості бухгалтерського обліку); регістру бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку фактичних нарахувань плати за теплопостачання для населення в 2013 році; розрахунку тарифу на кожний місяць розрахункового періоду згідно з додатком «Розрахунок тарифу на виробництво електричної та теплової енергії» за 2013 рік; головні книги по КП «Тепловик» за період з 01.01.2012 по 26.12.2017; документів бухгалтерського обліку, які містять відомості для вирішення питань судової економічної експертизи.

Вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування їх вилучення надасть змогу експертам Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України завершити судово-економічну експертизу, надати до матеріалів кримінального провадження відповідний висновок експерта, що має важливе доказове значення.

Дослідивши матеріали клопотання, та матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, проведення подальших експертиз, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1, або за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні КП «Тепловик» (31101, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Есенська, 2, блок 4, код ЄДРПОУ 14151464), а саме :

- наказу про облікову політику по КП «Тепловик» за період часу з 01.01.2012 по 26.12.2017;

- договорів про надання юридичних послуг, укладених між КП «Тепловик» і ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 за період часу з 2012 по 2014 роки, та відповідно акти виконаних робіт по цих послугах; платіжні доручення, що підтверджують факт оплати наданих юридичних послуг;

- регістру бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку на виробництво теплової енергії, реалізованої для населення в 2013 році (первинні документи, відомості бухгалтерського обліку);

- регістру бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку фактичних нарахувань плати за теплопостачання для населення в 2013 році;

- розрахунку тарифу на кожний місяць розрахункового періоду згідно з додатком «Розрахунок тарифу на виробництво електричної та теплової енергії» за 2013 рік;

- головних книг по КП «Тепловик» за період з 01.01.2012 по 26.12.2017;

- інших документів бухгалтерського обліку, які містять відомості для вирішення питань судової економічної експертизи.

Службовим особам КП «Тепловик» (31101, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Есенська, 2, блок 4, код ЄДРПОУ 14151464), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 27 січня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя