Ухвала суду № 71352518, 19.12.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/12409/17

У Х В А Л А

19.12.2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Бедьо В.І., розглянувши клопотання ст. слідчого слідчого відділу Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітан поліції Корпош І.В про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до інформації в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО 380805, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Північна, 6-В,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області капітан поліції Костик В.Ю. звернувся до суду з даним клопотанням, яке аргументує наступним.

У жовтні 2015 року службові особи ТзОВ «Укрвторресурс», за попередньою змовою з посадовими особами Закарпатської митниці ДФС, з корисливих мотивів та з метою збагачення, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, всупереч державним інетерсам, отримавши бюджетні кошти, не виконали взяті на себе зобов'язання з надання відповідних послуг. Зазначеними діями діями державі заподіяно збитків на значну суму.

Зокрема, 09 вересня 2015 року Закарпатською митницею ДФС укладено договір підряду № 339 з ТзОВ «Укрвторресурс» на суму 47 мільйонів 899 тисяч гривень. Відповідно до п. 11.1 зазначеного договору, на підставі рахунку - фактури від 12.10.2015 № СФ - 0000035, 16.10.2015 року Закарпатською митницею ДФС проведено оплату в розмірі 30% від річного обсягу вищезазначених робіт у сумі 12 мільйонів 731 тисяча гривень, що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 15.10.2015 року. Станом на. 14.07.2016 актами приймання виконаних будівельних робі форми КБ-2 підтверджено виконання робіт на суму 3 мільйона 700 тисяч гривень, а в дебіторській заборгованості митниці на вищевказану дату перебуває 9 мільйонів 31 тисяча гривень, які жодними документами не підтверджені та подальша доля вищевказаних грошових коштів, їхній рух та використання підрядником органу досудових розслідувань не відома.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ «Укрвторресурс». ЄДРПОУ 37509040 відкрито рахунок №26000499396, в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м Київ, МФО 380805, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Північна, 6-В.

Клопотання слідчого мотивоване тим, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому з метою забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в документах АТ «Райффайзен Банк Аваль» можливе лише за допомогою вказаних документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб не можливо.

В судове засідання слідчий не з'явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності .

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль»в судове засіданні не з'явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявний в матеріалах справи рапорт про судовий виклик, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до змісту клопотання СУ ГУ НП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016071030000020 від 29.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Вказане кримінальне провадження відкрито за заявою Кардош Ю.Й, про зловживання службовим становищем

посадовими особами ТзОВ «Укрвторресурс» за попередньою змовою з посадовими особами Закарпатської митниці ДФС, що завдало державі збитків на значну суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, щоТзОВ «Укрвторресурс». ЄДРПОУ 37509040 відкрито рахунок №26000499396, в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м Київ, МФО 380805, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Північна, 6-В.

Враховуючи наведені слідчим обґрунтування для застосування вказаного виду заходів забезпечення, з огляду на те, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, в органу досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних у клопотанні документів, вилучення вказаних в клопотанні документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин і такі можуть в подальшому слугувати речовими доказами, наведені правові підстави даного виду заходів забезпечення, тому приходжу до висновку, що вказане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164, КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - ст. слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНГІ в Закарпатській області капітану поліції Корпош І.В., або за його дорученням іншим працівникам поліції - дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО 380805, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Північна, 6-В, а саме: роздруківки руху коштів (із можливістю вилучення в паперовому вигляді та електронному вигляді) по рахунку № 26000499396, відкритого ТзОВ «Укрвторресурс», ЄДРПОУ 37509040 за період часу з 01.09.2015 року по 01.07.2016 року, із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, відомостей, щодо зняття/внесення коштів по рахунку (місце, дата, час проведення операції).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду В.І. Бедьо