Ухвала суду № 71352252, 29.12.2017, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

1 із 3 Справа номер №303/7342/17

Провадження №1-кс/303/1548/17

Іменем України

УХВАЛА

29 грудня 2017 року м.Мукачево

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

в складі: слідчого судді Маргитич О.І.

секретар Білак Е.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області Тетеря О.В., погоджене з прокурором Мукачівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення по кримінальному провадженню № 12017070040003204, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2017 року (кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України),- В С Т А Н О В И В :

28 грудня 2017 року слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області Тетеря О.В. звернулася до суду з клопотанням, в порядку ст.160 КПК України.

Клопотання мотивоване тим, що 21 грудня 2017 року до Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 20 грудня 2017 року через інтернет-магазин «Іmart-omi» замовив мобільний телефон марки «Xiomi Redmi 3/32», піля чого перерахував через термінал банку грошові кошти в сумі 2860 грн., але телефон так і не отримав.

Відомості про дане кримінальне правопорушення було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01 лютого 2017 року з правовою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_2 перерахував на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ «Ощадбанк».

У зв'язку цим, з метою розкриття даного злочину, та повного всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером НОМЕР_1, які знаходяться у володінні ПАТ «Ощадний Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса 01001, Київська область, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1, у період з 20 грудня 2017 року по сьогоднішній день.

Слідчий Тетеря О.В. звернулася з клопотанням про здійснення судового розгляду за її відсутності, просила задоволити клопотання в повному обсязі.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Враховуючи позицію слідчого, який просив вказане клопотання задовольнити, оглянувши матеріали справи, приходжу до наступного.

Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право

2 із 3

звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимогами статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, стороною кримінального провадження доведено, необхідність отримати тимчасовий доступ шляхом вилучення документів, у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «Ощадний Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса 01001, Київська область, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), а саме: документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1, у період з 20 грудня 2017 року по сьогоднішній день.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

3 із 3

Враховуючи викладене, приходжу до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Ощадний Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса 01001, Київська область, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г).

Керуючись ст.ст. 107, 110, 159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області Тетеря О.В. по кримінальному провадженню № 12017070040003204, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2017 року (кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України) - задоволити.

Надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області Тетеря О.В. (або за її дорученням) тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого їх вилучення, по картковому рахунку НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадний банк», (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса 01001, Київська область, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), а саме: зобов'язати ПАТ «Ощадний банк» надати:

-документи про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1;

-відомості про підключення карткового рахунку НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 20 грудня 2017 року по 29 грудня 2017 року;

-інформацію про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 20 грудня 2017 року по 29 грудня 2017 року;

-надати на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1, у період з 20 грудня 2017 року по 29 грудня 2017 року

-надати інформацію на який рахунок, було перерахування коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 20 грудня 2017 року по 29 грудня 2017 року, та документи про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить. Надати на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого карткового рахунку, у період з 05 квітня 2017 року по 29 грудня 2017 року

ПАТ «Ощадний банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого пунктом 7 частини 1 статті 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І.Маргитич