Ухвала суду № 71351640, 28.07.2017, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/3132/17

Провадження № 1-кс/237/292/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.07.17 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1,

при секретарі Бахтіяровій Н. В.,

за участю прокурора Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_2, сторони кримінального провадження – слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3,

розглянувши клопотання слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3, яке погоджено із прокурором Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄПДР № 12017050690000573 від 29.04.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 чт. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Мар’їнського районного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_2, просить надати доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, що знаходиться в юридичній справі на відкриття розрахункового рахунку ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1, зокрема за розрашунковим рахунком № 26005010026312.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Мар'їнського ВП ОСОБА_5В, який підтримала клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до клопотання, 28.04.2017 до чергової частини Мар’їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що у період часу з 11 год. 00 хв. 27.04.2017 до 28.07.2017 невідома особа, діючи умисно, перерахувала кошти КП Максимільянівської сільської ради на рахунок приватного підприємця ОСОБА_7

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до скоєння зазначеного злочину може бути причетний ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1, мешкаючий за адресою: 14033, АДРЕСА_1.За наявною в матеріалах інформацією грошові кошти у сумі 135 700 гривень були перераховані з розрахункового рахунку КП Максимільянівської сільської ради № 26004300508929 на розрахунковий рахунок ОСОБА_8 №26005010023612, ПАТ «Акцент-Банк» (ПАТ «А-Банк», МФО 307770, ЄРДПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11).

Під час досудового слідства, з метою перевірки отриманої інформа необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження докум становлять банківську таємницю, а саме оригіналів документів, що знаход юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття раху карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкрій розрахункового рахунку ОСОБА_4 №260050100236іі з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також фото, відео та інших відомостей про осіб, які проводили операції по зняттю готівки з рахунку за вказаним розрахунковим рахунком в Публічному акціонерному товаристві «Акцент-Банк» (ПАТ «А-Банк», МФО 307770, ЄРДПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11) за період часу з 27.04.2017 до моменту закриття включно.

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть Дути використані як докази. Документальне підтвердження відкриття розрахункових рахунків та перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку комунального підприємства Максимільянівської сільської ради на розрахунковий рахунок №26005010023612, що належить ОСОБА_4 не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно статті 162 ч.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно статті 163 ч.6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи які становлять банківську таємницю, а саме: оригінали документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1, зокрема за розрахунковим рахунком №26005010023612

А також враховуючи те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо встановлення злочинців, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що знаходиться в юридичній справі на відкриття розрахункового рахунку ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Мар’їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України особам, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1, зокрема за розрахунковим рахунком №26005010023612, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також фото, відео та інших відомостей про осіб, які проводили

операції по зняттю готівки з рахунку за вказаним договором, за період часу з 27.04.2017 року до моменту закриття включно, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються в посадових та службових осіб Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк» (ПАТ «А- Банк», МФО 307770, ЄРДПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. М. Ліпчанський

Дата документу 28.07.17