Ухвала суду № 71351490, 29.12.2017, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

№ 243/11803/17

Провадження № 1-кс/243/1212/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2017 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., при секретарі – Хміль О.М., за участю начальника відділення СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області – ОСОБА_1 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання начальника відділення СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28 грудня 2017 року у Слов'янський міськрайонний суд звернувся начальник відділення СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим прокурором Слов’янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що до Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_3 про підробку його підпису в документах приймання – передачі речових прав на майно, а саме квартир № 21 і № 22, що розташовані по вул. Багратіона у м. Донецьк, складених між ним та представниками ТОВ «БІГ-БУД» у м. Донецьк при виконанні умов за Договором купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 4 від 26.04.2013.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 12017050510001634 від 15 червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано відомості , які свідчать про можливе витрачення грошових коштів ОСОБА_3 представниками ТОВ «БІГ-БУД» м. Донецьк не за цільовим призначенням, обумовленим Договором забудови, укладеним між ним та ТОВ «БІГ-БУД». Крім того, відомості, що містяться в матеріалах кредитної справи за кредитним договором № 13.02-461 від 11.02.2013 р., які свідчать про фінансовий стан ТОВ «БІГ БУД», господарську діяльність, а також витрачання грошових коштів, мають доказове значення у кримінальному провадженні та містять інформацію, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та виконання подальших процесуальних рішень.

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які зберігаються у службових та посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_4» (ПАТ "ПУМБ"), ЄДРПОУ 14282829, 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, містять відомості про обставини, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, в подальшому можуть бути використані в якості речових доказів, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вказаних документів.

Відповідно до листа Донецького регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» №189 від 11 травня 2017 року, ОСОБА_3 сплатив на адресу Продавця грошові кошти до 30.05.2013 у сумі 449 281 грн. та до 01.03.2014 у сумі 86 216,14 грн.

Рішенням Господарського суду Донецькій області у справі № 905/1994/16 від 26.07.2016 стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю БІГ БУД (85325, Донецька область, м. Покровськ, вул. Аграрна, буд. 1, ЄДРПОУ 30872021) на користь Публічного акціонерного товариства Перший український міжнародний банк (04070, м. Київ, Подільський район, вул. Андріївська, буд. 4, ЄДРПОУ 14282829) 24549078,31грн. заборгованість за сумою кредиту, 4025051,62 грн. заборгованість за процентами за користування кредитом, 81916,67грн. заборгованість за комісією, 68900,00грн. судового збору.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань слідує, що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ

УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_4» (ПАТ "ПУМБ"), ЄДРПОУ 14282829, зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4.

Вислухавши сторони кримінального провадження, суд приходить до висновку, що дане клопотання начальника відділення СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання суд виходить з наступного: начальником відділення СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_4» (ПАТ "ПУМБ"), та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в’язку з чим суд вважає можливим задовольняючи клопотання, надати начальнику відділення СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати начальнику відділення СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у службових та посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_4» (ПАТ «ПУМБ»), ЄДРПОУ 14282829, розташованого за адресою: 04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4, копій документів, а саме: кредитної справи за кредитним договором №13.02-461 від 11.02.2013р., зокрема кредитного договору №13.02-461 від 11.02.2013р. та додаткових угод до нього, договору поруки №12.06-391/13.02-461/П-1 від 27.08.2013р. та додаткових угод до нього, договору поруки №12.06-391/13.02-461/П від 27.08.2013р. та додаткових угод до нього, договори застави, рух за розрахунковими рахунками, які свідчать про сплату тіла кредиту, відсотків, пені, штрафів, комісії, а також витрачання кредитних коштів за період з 11.02.2013 по 08.12.2017.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 29 січня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_5