Ухвала суду № 71351485, 29.12.2017, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

№ 243/11795/17

Провадження № 1-кс/243/1209/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2017 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., при секретарі – Хміль О.М., за участю начальника відділення СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області – ОСОБА_1 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання начальника відділення СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28 грудня 2017 року у Слов'янський міськрайонний суд звернувся начальник відділення СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим прокурором Слов’янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що до Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_3 про підробку його підпису в документах приймання – передачі речових прав на майно, а саме квартир № 21 і № 22, що розташовані по вул. Багратіона у м. Донецьк, складених між ним та представниками ТОВ «БІГ-БУД» у м. Донецьк при виконанні умов за Договором купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 4 від 26.04.2013.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 12017050510001634 від 15 червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано відомості, які свідчать про можливе витрачення грошових коштів ОСОБА_3 представниками ТОВ «БІГ-БУД» м. Донецьк не за цільовим призначенням, обумовленим Договором забудови, укладеним між ним та ТОВ «БІГ-БУД». Крім того, відомості, які мають доказове значення в кримінальному провадженні, а саме роздруківки про рух по розрахунковим рахункам ТОВ «БІГ БУД» з розшифровкою призначення платежів, за період з дати укладення договору, тобто з 26.04.2013 по 05.12.2017, містять відомості про обставини витрачання коштів ОСОБА_3

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які зберігаються у службових та посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК», ЄДРПОУ 00039019, розташованого у м. Київ, вул. Ковпака, 29, містять відомості про обставини, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, в подальшому можуть бути використані в якості речових доказів, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вказаних документів.

Відповідно до листа Донецького регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» №189 від 11 травня 2017 року, ОСОБА_3 сплатив на адресу Продавця грошові кошти до 30.05.2013 у сумі 449 281 грн. та до 01.03.2014 у сумі 86 216,14 грн.

ОСОБА_4 об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області №9122/10/05-16-08-01-13-03 від 31.08.2017 року, надано дані про банківські рахунки ТОВ «БІГ БУД», податковий номер 30872021, в ПАТ «УКРСОЦБАНК», а саме: 26008011204128; 26042011204184; 26058011204231; 26009011311452; 26008011469082, 26000011607013 - МФО банку 300023.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань слідує, що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК», ЄДРПОУ 00039019, зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Вислухавши сторони кримінального провадження, суд приходить до висновку, що дане клопотання начальника відділення СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання суд виходить з наступного. Начальником відділення СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УКРСОЦБАНК», та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в’язку з чим суд вважає можливим, задовольняючи клопотання, надати начальнику відділення СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати начальнику відділення СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у службових та посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК», ЄДРПОУ 00039019, розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, копій документів, а саме: роздруківок про рух за розрахунковими рахунками ТОВ «БІГ БУД», яке має податковий номер 30872021, в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО банку 300023 – номери рахунків: 26008011204128; 26042011204184; 26058011204231; 26009011311452; 26008011469082, 26000011607013, за період з 17.02.2014 по 08.12.2017.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 29 січня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_5