Ухвала суду № 71342651, 28.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/42825/17

Провадження № 1-кс/761/27179/2017

У Х В А Л А

Іменем України

28 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельського С.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Новосельський Сергій Іванович, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Краковецькою Д.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Пасифік Сін» (код ЄДРПОУ 39109162) з можливістю ознайомитись та зробити копії у ПАТ "КЛАСИКБАНК" (МФО 306704) за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32016100100000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ «Альфа-Трек» (ЄДРПОУ 38013220), ТОВ «ТБК-Болунар» (ЄДРПОУ 37652694), ТОВ «МЕГАНАЛАДБУД» (ЄДРПОУ 37652757), ТОВ «Пулсар» (ЄДРПОУ 37203173), ТОВ «Вєлар» (ЄДРПОУ 37292409), ТОВ «Імпрес-стиль» (ЄДРПОУ 31809888), ТОВ «Рекламна агенція «Фа» (ЄДРПОУ 36515597), ТОВ «Сітібудсервісгруп» (ЄДРПОУ 34291445), ТОВ «Аверонбуд» (ЄДРПОУ 37292436), ТОВ «Прамус» (ЄДРПОУ 37500005), ТОВ «Солід» (ЄДРПОУ 31517296), ТОВ «Кімосбуд» (ЄДРПОУ37292394), ТОВ «Осава» (ЄДРПОУ 38134153), ТОВ «Еко-преміум» (ЄДРПОУ 38013236),ТОВ «Юракцент ЛТД», ТОВ «Ниязонн-Н» (ЄДРПОУ 37848524), ТОВ «Лука панчолі», ТОВ «Джас рок», ТОВ «Сіпета Про», ТОВ «Максімус плюс» та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Також, встановлено, що ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ «Міжгалузева торгівельна компанія» (37701112), ТОВ «Сінтеро» (37002836), ТОВ «Інвест Бюро» (38237931), ТОВ «Группа А» (38291281), ТОВ «Укрпетролеум» (38291145), ТОВ «ПБК Контрактор» (38260948), ТОВ «МПС» (38271899), ТОВ «АПМ» (38271684), ТОВ «ІФГ» (38241293), ТОВ «НЛ Груп» (37210814), ТОВ «УПІ» (38271679), ТОВ «Проенергостандарт» (38218788), ТОВ «Сучасне діловодство» (38260578), ТОВ «ПД Фокус» (38196199), ТОВ «Керуюча інвестиційна компанія» (38205742), ТОВ «РПЕК» (38237926), ТОВ «ТГ Тріумф» (38217894), ТОВ «Фруктова долина» (38291302), ТОВ «Консалекс» (37193155), ТОВ «СТР» (37450138), ТОВ «ЮК Сінтеро-Практикум» (37450080), ТОВ «АГРОПРОДУКТ УКРАЇНА» (35756458), ТОВ Фірма «техніка ЛТД»(19129920), ТОВ «Авроа-Плюс» (31570009), ТОВ «Проффі Тек» (37378387), ТОВ «Докфор» (36114236), ТОВ «Фундуклеївський» (35081963), ТОВ «Орінг» (35550358), ТОВ «Омбріна» (34965842), ТОВ «Автонова» (32162824), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Крім того, вказаними групами осіб ще було створено та придбано понад сто суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), розташованих на території Дніпропетровської, Донецької, Київської областей, з метою надання незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки. Крім того, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 створено ряд підприємств серед яких ТОВ "Гетсімпорт Трейдінг" (38605865), ТОВ "Багат" (код ЄДРПОУ 38149861), ТОВ "АТС" (38129075) для надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг з штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, шляхом документального відображення здійснення операцій та переведення безготівкових коштів у готівку. Так, згідно рапорту оперативного співробітника ДДСБЕЗ МВС України ОСОБА_10 встановлено, що на території м. Києва діє стійке об'єднання осіб, які організували конвертаційний центр з метою надання підприємствам реального сектора економіки податкової вигоди, шляхом формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість. В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з червня 2016 року ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_8 організували нову схему надання податкової вигоди підприємствам реального сектора економіки, серед яких ТОВ «ВОГ Трейдінг» (38390515), ТОВ «Вог Рітейл», ПрАТ «Завод Радіоапаратури» (код ЄДРПОУ 05416627), ОСББ «ГОНЧАРА 35» (де ОСОБА_6 значиться керівником), ТОВ «СОРСIС», ТОВ «ТЕХПРОТЕКТ ПЛЮС», ТЗОВ "ЗАХІДНАФТОХІМ", ТОВ "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ", ТОВ "АНВІТРЕЙД", ТОВ "ГЗФ СХІДНО-ДОНБАССЬКА", ТОВ "ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"БЕНЗОЛ" "CHEMICAL COMPANY"BENZOL" LTD, ТОВ"БІГ"УКРАІНСЬКІ ТРАДИЦІЇ", ТОВ "Західна нафтогазова компанія", та інші використовуючи при цьому реквізити наступних підприємств: ТОВ «Гетсімпорт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38605865) - Засновник та керівник ОСОБА_6, ТОВ «БАГАТ» (код ЄДРПОУ 38149861) - керівник та власник ОСОБА_12 (фігурант багатьох кримінальних проваджень за статтями 205, 209, 212 КК України), ТОВ «АТС» (код ЄДРПОУ 38129075) - керівник ОСОБА_8 (активний учасник КЦ), бухгалтер ОСОБА_11 (бухгалтер КЦ), ТОВ `ТК КОМФОРТ` (код ЄДРПОУ 40326150), ТОВ "ХІМАВТОСЕРВІС" (40016765), ТОВ "ТАРКА" (КОД єдрпоу 39927707), ТОВ "СІГМА ІМПОРТ" (код ЄДРПОУ 38651906), ТОВ "СІБУД" (код ЄДРПОУ 35481447), ТОВ "ПРОСТІР АГ" (код ЄДРПОУ 40160355), ТОВ "ПРЕСТИЖ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 40144616), ТОВ "ПРАЙМ САЙД" (код ЄДРПОУ 40379134) - керівник та засновник ОСОБА_13 (являється керівником ще на 259 СГД), ТОВ "МАРСЕЛЛ" (код ЄДРПОУ 40626381) - фігурує як фіктивний суб'єкт господарювання у кримінальному провадженні №32015210000000119 від 22.12.2015, ТОВ "МАГІО" (код ЄДРПОУ 39513922), ТОВ "ЛІОНЕЛ" (код ЄДРПОУ 40504591), ТОВ "ЛЕМБУД" (код ЄДРПОУ 39780161). ТОВ "КОНЕКТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40195461), ТОВ "Комфорт Маркет Груп" (код ЄДРПОУ 39957752), ТОВ "ДІАМАНТ-ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 33097162), ТОВ "ДІВАЙС ПРОМ" (код ЄДРПОУ 39933071), ТОВ «ТЕХПРОТЕКТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39850074). Так, в ході аналізу руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «АТС» 26008613103500 (українська гривня), відкритому у АТ «Укрсиббанк» встановлено, що 01.03.2017 року на вказаний рахунок надійшли грошові кошти у розмірі 1 235 100 грн. з призначенням платежу (Повернення фінансової допомоги по договору №28/16П-1 від 27 .01.16 згідно угоди від 08.07.16.Без ПДВ.) від ТОВ «Сігма Буд Інвест» (код ЄДРПОУ 38782171). Крім того, при аналізі руху грошових коштів по банківському рахунку TOB «Пасифік Сін» №26005000526004 (українська гривня), відкритий 06.03.2014 та закритий 31.08.2017 встановлено, що не задовго до ліквідації службові особи ПАТ "КЛАСИКБАНК" (МФО 306704) перерахували на вищевказаний рахунок TOB «Пасифік Сін» грошові кошти розмірі 132 242 100 грн з призначенням платежу «Надання траншу згідно кредитної лінії N3227 від 01/12/2015р.», які в подальшому скеровувались до підприємств з ознаками фіктивності. Отже, у слідства є достатні підстави вважати, що службові особи ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704) при попередній змові з не встановленими особам метою доведення банківської установи до банкрутства, використовуючи реквізити «Пасифік Сін», яке також входить до злочинної схеми з легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, вивели грошові кошти з рахунків банківської установи. Таким чином, з метою об'єктивного розслідування кримінального провадження, у слід виникла необхідність у отримані завіреної копії договору надання траншу згідно кредитної лінії N 93227 від 01/12/2015р та інших документів, які мали місце при наданні кредиту ПАТ "КЛАСИКБАНК" до TOB «Пасифік Сін».

Слідчий в судовому засіданні підтримав внесене клопотання, просив задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Кримінальне провадження №32016100100000035 розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, у зв'язку із чим як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять таємницю, яка охороняється законом.

Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні ПАТ "КЛАСИКБАНК" (МФО 306704) за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора. Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

В порушення положень КПК України слідчим не надано належних та допустимих доказів, якими обґрунтовується необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Крім того, слідчим не доведено, що використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

Зважаючи на вищенаведене підстави для задоволення клопотання відсутні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельському С.І., у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: