Ухвала суду № 71342535, 29.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/42368/17

Провадження № 1-кс/761/26947/2017

У Х В А Л А

Іменем України

29 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Сушак В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Сушак В.М., звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої Прокуратури №10 Тонканцовим С.О., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у Державній службі експортного контролю України, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 19-21, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12017100100013187 від 08.11.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.06.2013 року порушено провадження у справі № 910\9741\13 про банкрутство ДП «УАТК», в рамках якої відбувається розпродаж майна. Планова реалізація вказаного майна зазамовленням ДП «УАТК» проведена Міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею «Епсілон» на аукціонах 20.06.2017 року та 0.08.2017 року. Організація аукціонів та підготовка до їх проведення відбувались зацікавленими особами ДП «УАТК», які підшукували покупців, зокрема: За можливість придбати на аукціоні авіаційні двигуни Д-30КП-2 заводські № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8), які в 2005-2007 роках були відремонтовані ДП «УАТК» капітальним ремонтом в НВО «Сатурн» ( м. Рибинськ, росія) та на дату реалізації мали залишок ресурсу понад 50%. При цьому офіційна початкова вартість кожного із зазначених двигунів на аукціоні становила 247 200 гривень, а реальна вартість кожного із зазначених двигуна, з урахуванням недоліків в їх комплектності, становить як мінімум 5-7 мільйонів гривень за одиницю. При цьому офіційно зі 137 запропонованих до продажу авіаційних двигунів Д-30КП-2 116 оцінені по одній вартості - 247 200 гривень, а ще 21 двигун оцінені 139 920 гривень кожний, незважаючи на те, що всі вони істотно відрізняються за ресурсами експлуатації, технічним станом і комплектацією. В результаті на першому аукціоні 20.06.2017 року вищезазначені ссім авіаційних двигунів ДП «УАТК» було продано ТОВ «Мейкер Інвест» на загальну суму 2 773 584 гривень при їх реальній вартості 25-35 000 000 гривень, чим державі було завдано шкоду в розмірі понад 20 000 000 гривень. На аукціоні 10.08.2017 року майже всі заявлені лоти придбало ТОВ «Мейкер інвест», а саме: 84 авіаційних двигуна Д-30Кп-2, 4 авіаційні двигуни Д-30КП, 30 допоміжних силових установок ТА-6А та один авіаційний двигун АІ-20М. Інші 9 лотів ( 8 авіаційних двигунів Д-30КП-2 та один авіаційний двигун АІ-24ВТ) придбало ТОВ «Центр «Термкераміка» ( код за ЄДРПОУ 38731808, місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Штрумова, 9). Ці товариства не сертифіковані як підприємства, що займаються експлуатацією, технічним обслуговуванням та ремонтом авіаційної техніки, не є експлуатантами авіаційної техніки. Міністерство оборони України відчуває гостпу потребу в авіаційних двигунах Д-30КП, Д-30КП-2, які експлуатуються на літаках типу Іл-76. У 2005-2007 роках ДП «УАТК» відремонтувало понад 10 авіаційних двигунів Д-30КП-2 в НВО «Сатурн» ( м. Рибінськ, РФ) та сплатило за їх ремонт понад 600 000 доларів США за один двигун ( що становить понад 15 000 000 гривень). На дату реалізації цих двигунів з аукціону, вони мали залишок ресурсу понад 50% та з урахуванням недоліків в їх комплектності, вартість кожного двигуна становить мінімум 5-7 мільйонів гривень за одиницю Проте вони були продані в середньому за 396 226 гривень, що в 17.5 разів нжче їх реальної вартості. Сім таких двигунів ДП «УАТК» було продано ТОВ «Мейкер Інвест» на загальну суму 2 773 585 гривень, при їх реальній вартості 25-35 мільйонів гривень, чим державі було завдано шкоду. За даними Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України ТОВ «Мейкер Інвест» ( код за ЄДРПОУ 41230454, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 23), що придбало на аукціоні 91 авіаційний двигнун Д-30КП, Д-30КП-2, було зареєстровано 23.03.2017 року. Єдиний засновник, він же директор товариства - ОСОБА_3. Розмір статутного капіталу - 2000 гривень. ТОВ «Мейкер Інвест» є підставною компанією, зареєстрованою ОСОБА_3 за попередньою домовленістю та вказівкою громадянина РФ ОСОБА_4, який є реальним кінцевим бенефіціаром, власником ТОВ «Мейкер Інвест».Саме ОСОБА_4 є головним фінансистом та зацікавленою особою цієї операції, що підтверджується тим, що всі 91 авіаційний двигун Д-30КП, Д-30КП-2 придбані ТОВ «Мейкер Інвест» в Україні направляються на адресу Компанії Airline Transport Incorporation FZE (ОАЕ), яка знаходиться під 100% контролем. За інформацією після поставки цих двигунів до ОАЕ, вони будуть направлені для виконання ремонтних робіт на російські підприємства групи НВО «Сатурн» та військовий авіаремонтний завод «123-й авіаремонтний завод». Окрім незаконного приховування фінансування для експорту зазначених двигунів до ДСЕК України були надані сфальсифіковані документи на літак ІЛ-76 ТД з боротовим номером належності Киргизької Республіки № НОМЕР_9 заводський № НОМЕР_1, хоча в дійсності літак є власністю Військово-повітряних сил Китаю та зареєстрований за бортовим № НОМЕР_10. Авіаційні двигуни Д-30КП-2 є товарами військового призначення, допущеними до цивільного використання, а їх міжнародні передачі підлягають державному експертному контролю. На даний час ТОВ «Мейкер Інвест» в особі директора ОСОБА_3 вже подало до Державної служби експертного контролю України заявку на отримання дозволу на експорт ( вивезення за межі України) 91 авіаційного двигуна Д-30КП-2. При цьому літак Іл-76 має всього чотири двигуна, відповідно до поданої ТОВ «Мейкер Інвест» заявки всі 91 авіаційні двигуни начебто призначаються для установки на одне повітряне судно - Іл 76 ТД бортовий № НОМЕР_9, заводський № НОМЕР_1, яке нібито перебуває в реєстрі цивільних повітряних суден Киргизької Республіки. За наявною інформацією в 2014 році літак Іл-76 ТД заводський номер № НОМЕР_1 продано в Китай, на даний час його експлуатантом є військово-повітряні сили Китаю, літак, має ботовий номер № НОМЕР_10. Перед тим, як літак пройшов ремонт на 123-му авіаремонтному заводі в м. Стара Русса. З метою з?ясування підготовки ТОВ «Мейкер Інвест» ( код за ЄДРПОУ щодо експорту двигунів 84 авіаційних двигунів Д-30КП-2 та 4 авіаційних двигунів Д-30КП придбаних ТОВ «Мейкер Інвест» ( код за ЄДРПОУ 41230454) у ДП «АУТК» на аукціоні проведеному 20.06.2017 року та 10.08.2017 року виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в Державній службі експортного контролю України, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 19-21.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання та зазначила, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Представник очсоби у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12017100100013187 від 08.11.2017, розслідується за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у Державній службі експортного контролю України, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 19-21.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у Державній службі експортного контролю України, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 19-21.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати Сушак Вікторії Михайлівні тимчасовий доступ до речей і документів, які переюбувають у володінні Державної служби експортного контролю України, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 19-21, а саме: заяву типової форми від ТОВ «Мейкер Інвест» ( код за ЄДРПОУ 41230454) на експорт 91 авіаційного двигуна Д-30КП-2, копію зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт 91 авіаційного двигуна Д-30КП-2, висновок компетентного органу щодо можливості надання ТОВ «Мейкер Інвест» ( код за ЄДРПОУ 41230454) повноважень, довідку про обсяг експорту, імпорту та надходжень в Україну коштів за результатами виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за попередній рік, довідку про можливість виконання ТОВ «Мейкер Інвест» (код за ЄДРПОУ 41230454) робіт з технічного обслуговування, ремонту, постачання запасних частин, навчання персоналу тощо за номенклатурою товарів, що передбачаються на експорт, довідка про наявність у ТОВ «Мейкер Інвест» ( код за ЄДРПОУ 41230454) системи внутрішньофірмового експортного контролю та посадових осіб, які забезпечують функціонування цієї системи, довідку про участь ТОВ «Мейкер Інвест» ( код за ЄДРПОУ 41230454) у реалізації міжнародних договорів, довіку ТОВ «Мейкер Інвест» ( код за ЄДРПОУ 41230454) про потенційні регіони збуту; документацію на вироби військового призначення та освоєння нових зразків озброєння та військової техніки, довідка ТОВ «Мейкер Інвест» ( код за ЄДРПОУ 41230454) про можливість виконання робіт, надання послуг військового призначення, зокрема за рахунок використання власних обладнання і технологій, з метою відновлення технічного ресурсу товарів військового призначення з можливістю зробити їх копії.

В задоволені іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам Державної служби експортного контролю України, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам Державної служби експортного контролю України, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: