Ухвала суду № 71341523, 18.12.2017, Голопристанський районний суд Херсонської області

Справа № 654/3759/17

Провадження № 1-кс/654/501/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.12.2017 року м. Гола Пристань

Слідчий суддя Голопристанського районного суду Херсонської області Ширінська О.Х., за участю секретаря Ярич К.А., прокурора Бабича Д.О., в.о. начальника слідчого відділення ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Гола Пристань клопотання слідчого СВ Голопристанського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2, внесеного у кримінальному провадженні № 12017230150002360 від 06.11.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Голопристанського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 12017230150002360 від 06.11.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Клопотання погоджено прокурором.

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.11.2017 до ЧЧ Голопристанського ВП надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 30.10.2017 невідома особа. зловживаючи його довірою, заволоділа грошовими коштами, які знаходились на його картковому рахунку в ПАТ "ОСОБА_4 Аваль".

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12017230150002360 від 06.11.2017.

В ході допиту потерпілого було встановлено, що 30.10.2017 він дав свою картку № 4188 3723 4078 1375, номер особового рахунку НОМЕР_1, знайомій Анастасії, щоб остання купила йому продуктів харчування за кошти, які зберігалися на картці. Прийшовши з магазину Анастасія повідомила йому, що на картці відсутні кошти. 02.11.2017 заявник направився до банку, де йому булло повідомлено, що 30.10.2017 з вищевказаного карткового рахунку було знято грошові кошти в сумі 2100 гривень. В даному злочині ОСОБА_3 підозрює ОСОБА_5, який проживає разом з ним та знає пін-код від картки.

Вилучення інформації щодо руху грошових кошів за вказаною платіжною карткою та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по платіжній картці можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні. Така інформація відноситься до банківської таємниці та розкривається банками тільки на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення кола причетних до злочину осіб і в інший спосіб отримати їх неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію та знаходиться у володінні ПАТ "ОСОБА_4 Аваль" ЄДРПОУ 14305909, за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9:

- копій матеріалів банківської справи, відкритої на ОСОБА_3, 10.12 ІНФОРМАЦІЯ_1 (Договору, копії паспорту, індифікаційного коду);

- інформації про всі наявні рахунки, відкриті на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2;

- наявних оригіналів документів, поданих для відкриття рахунку (платіжної картки) 4188 3723 4078 1375, номер особового рахунку НОМЕР_1 та зняття грошових коштів із зазначеного рахунку;

- документів, що містять відомості про всі розрахунково-касові операції за картковим рахунком 4188 3723 4078 1375, номер особового рахунку НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, признаяення платежів, назви підприємств з кодами ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній з операцій за 30.10.2017;

- документів про здійснення розрахунково-касових операцій за картковим рахунком 4188 3723 4078 1375, номер особового рахунку НОМЕР_1 (про внесення, переказ та зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо за 30.10.2017;

- фото- відео-інформації щодо особи, яка в банку та банкоматах здійснювала 30.10.2017 зняття грошових коштів, використовуючи платіжну картку 4188 3723 4078 1375, номер особового рахунку НОМЕР_1 - із можливістю отримання перелічених документів та вилучення належним чином їх завірених копій у відділенні ПАТ "ОСОБА_4 Аваль" за адресою: м. Херсон, вул. Ушакова, 53.

В судовому засіданні прокурор та в.о. начальника слідчого відділу клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши клопотання та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 12017230150002360 від 06.11.2017 року внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 185 КК України, а саме за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 2100 грн. у потерпілого ОСОБА_3

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3, останній 30.10.2017 дав свою картку № 4188 3723 4078 1375, номер особового рахунку НОМЕР_1, знайомій Анастасії, щоб остання купила йому продуктів харчування за кошти, які зберігалися на картці. Прийшовши з магазину Анастасія повідомила йому, що покупку здійснити не вдалося, оскільки на картці відсутні кошти. 02.11.2017 він направився до банку, де йому повідомили, що 30.10.2017 з вищевказаного карткового рахунку було знято грошові кошти в сумі 2100 гривень. В даному злочині ОСОБА_3 підозрює ОСОБА_5, який проживає разом з ним та знає пін-код від картки.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зокрема ч.2 ст.160 КПК України передбачає перелік вимог до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме в клопотанні, окрім іншого має бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, які містять інформацію про рух грошових коштів за рахунком потерпілого відкритим в ПАТ "ОСОБА_4 Аваль", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Прокурор довів можливість використання у якості доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 110, 159-163, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Голопристанського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "ОСОБА_4 Аваль", ЄДРПОУ 14305909, за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9:

- до копій матеріалів банківської справи, відкритої на ОСОБА_3, 10.12 ІНФОРМАЦІЯ_1 (Договору, копії паспорту, індифікаційного коду);

- до інформації про всі наявні рахунки, відкриті на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2;

- до наявних оригіналів документів, поданих для відкриття рахунку (платіжної картки) 4188 3723 4078 1375, номер особового рахунку НОМЕР_1 та зняття грошових коштів із зазначеного рахунку;

- до документів, що містять відомості про всі розрахунково-касові операції за картковим рахунком 4188 3723 4078 1375, номер особового рахунку НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, признаяення платежів, назви підприємств з кодами ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній з операцій за 30.10.2017;

- до документів про здійснення розрахунково-касових операцій за картковим рахунком 4188 3723 4078 1375, номер особового рахунку НОМЕР_1 (про внесення, переказ та зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо за 30.10.2017;

- до фото- відео-інформації щодо особи, яка в банку та банкоматах здійснювала 30.10.2017 зняття грошових коштів, використовуючи платіжну картку 4188 3723 4078 1375, номер особового рахунку НОМЕР_1 - із можливістю отримання перелічених документів та вилучення належним чином їх завірених копій у відділенні ПАТ "ОСОБА_4 Аваль" за адресою: м. Херсон, вул. Ушакова, 53.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Х. Ширінська