Ухвала суду № 71326955, 22.12.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/8191/17

пр.№ 1-кс/464/2262/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 грудня 2017 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., за участі секретаря судового засідання Горбач О.І., старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000109 від 08.12.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_2, ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ АКБ «Львів» (МФО-325268), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме, компютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №265074507899 (980 - українська гривня), №265114507801 (980 - українська гривня), №2602645078 (980 - українська гривня), №2604845078 (980 - українська гривня), №2650945078 (980 - українська гривня), що належать ПП «Інтеграл Інвестиції» (ЄДРПОУ 37776261) за період з 01.01.2012 р. по даний час, в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугувала заява ОСОБА_3 від 07.12.2017 р. щодо ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Інтеграл Інвестиції» (ЄДРПОУ 37776261) під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин в період 2012-2017 років. Зокрема, у заяві від 07.12.2017 р. ОСОБА_3 зазначає, що ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268) продав ПП «Інтеграл Інвестиції» право вимоги до ФОП ОСОБА_4Ю за суму 4 млн. грн. Крім того, 29.02.2012 р. ПП «Інтеграл Інвестиції» заключено договір з фізичною особою ОСОБА_5 про переуступку права вимоги на суму більше 1 млн. доларів США за мировою угодою від 29.02.2012 р. Разом з тим, на виконання умов мирової угоди, сума в розмірі 25000 доларів США була перерахована з рахунку ПП «Ужгород-М» на рахунок ПП «Інтеграл Інвестиції». Однак, службові особи ПП «Інтеграл Інвестиції» не відобразили вищевказані операції у бухгалтерському обліку підприємства, чим приховали оборот та прибуток підприємства в розмірі 1,5 млн. доларів США, що еквівалентно по курсу НБУ станом на 07.12.2017 р. сумі 37 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Інтеграл Інвестиції» для здійснення взаєморозрахунків використовували рахунки 265074507899 (980 - українська гривня), 265114507801 (980 - українська гривня), НОМЕР_1 (980 - українська гривня), НОМЕР_2 (980 - українська гривня), НОМЕР_3 (980 - українська гривня) відкриті у ПАТ АКБ «Львів» (МФО-325268), що за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ПП «Інтеграл Інвестиції» є його дослідження по вказаних банківських рахунках за період з 01.01.2012 р. по 22.12.2017 р.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ АКБ «Львів» (МФО-325268), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме, компютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №265074507899 (980 - українська гривня), №265114507801 (980 - українська гривня), №2602645078 (980 - українська гривня), №2604845078 (980 - українська гривня), №2650945078 (980 - українська гривня), що належать ПП «Інтеграл Інвестиції» (ЄДРПОУ 37776261) за період з 01.01.2012 р. по 22.12.2017 р., в паперовому та електронному вигляді.

Обовязок виконання ухвали покласти на юридичну особу - ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк