Ухвала суду № 71326954, 22.12.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/8193/17

пр.№ 1-кс/464/2263/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 грудня 2017 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., за участі секретаря судового засідання Горбач О.І., старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000109 від 08.12.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_2, ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитних справ по кредитних договорах №36 від 26.06.2007 р. та №87 від 26.06.2011 р., що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугувала заява ОСОБА_3 від 07.12.2017 р. щодо ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Інтеграл Інвестиції» (ЄДРПОУ 37776261) під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин в період 2012-2017 років. Зокрема, у заяві від 07.12.2017 р. ОСОБА_3 зазначає, що ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268) продав ПП «Інтеграл Інвестиції» право вимоги до ФОП ОСОБА_4Ю за суму 4 млн. грн. Крім того, 29.02.2012 р. ПП «Інтеграл Інвестиції» заключено договір з фізичною особою ОСОБА_5 про переуступку права вимоги на суму більше 1 млн. доларів США за мировою угодою від 29.02.2012 р. Разом з тим, на виконання умов мирової угоди, сума в розмірі 25000 доларів США була перерахована з рахунку ПП «Ужгород-М» на рахунок ПП «Інтеграл Інвестиції». Однак, службові особи ПП «Інтеграл Інвестиції» не відобразили вищевказані операції у бухгалтерському обліку підприємства, чим приховали оборот та прибуток підприємства в розмірі 1,5 млн. доларів США, що еквівалентно по курсу НБУ станом на 07.12.2017 р. сумі 37 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) та ПАТ АКБ «Львів» (МФО-325268) укладено кредитні договори №36 від 26.06.2007 р. та №87 від 26.06.2011 р. Вказані документи кредитних справ знаходяться в ПАТ АКБ «Львів» (МФО-325268), що за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1.

Єдиним можливим способом встановлення обставин отримання кредитів ФОП ОСОБА_4 та стягнення заборгованості за цими договорами є дослідження документів кредитних справ по кредитних договорах №36 від 26.06.2007 р. та №87 від 26.06.2011 р.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вищевказаних оригіналів документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитних справ по кредитних договорах №36 від 26.06.2007 р. та №87 від 26.06.2011 р., що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій.

Обовязок виконання ухвали покласти на юридичну особу - ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк