Ухвала суду № 71324447, 25.12.2017, Кам’янський районний суд Запорізької області (до 25.04.2025 - Куйбишевський районний суд Запорізької області)

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 319/1410/17

Провадження №1-кс/319/304/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2017 року смт. Більмак

Слідчий суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області Горбачов Ю.М., за участю секретаря судового засідання Поньки Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Більмак Запорізької області клопотання прокурора, здійснюючого нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080270000511 від 12 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор, здійснюючий нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080270000511 від 12 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи КБ «Більмацька центральна районна лікарня», зловживаючи своїм службовим становищем, спільно із посадовими особами ТОВ «Варга» (код ЄДРПОУ 37591438) в період з листопада по грудень 2016 року, здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом придбання котельного палива марки ТККС у кількості 99,2 тонни за необґрунтовано завищеними цінами.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080270000511 від 12 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі слідчих СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 (старший групи), ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення відкритих торгів за №UA-2016-10-20-000372-c 24.11.2016 укладено договір №72 між КЗ «Більмацька центральна районна лікарня» Більмацької районної ради Запорізької області в особі головного лікаря ОСОБА_6 та ТОВ «Варга» в особі директора ОСОБА_7 з приводу постачання «Палива коксохімічного згідно ДК 016-2010 19.10.1 Кокс і напівкокс з камяного вугілля, лігніту й торфу; вугілля ретортне (ДК 021:2015- 09240000-3 продукти переробки нафти та вугілля)» у кількості 130 тонн, із ціною згідно Специфікації №1, яка становить 4250,00 грн. за 1 тонну без врахування ПДВ.

Відповідно до ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобовязань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених вказаним Законом. Згідно Додатку №4 до тендерної документації на закупівлю товару - ДК 016-2010 19.10.1 Кокс і напівкокс з камяного вугілля, лігніту й торфу; вугілля ретортне (ДК 021:2015- 09240000-3 продукти переробки нафти та вугілля, який іменується як «Проект договору про закупівлю», однією із істотних умов цього договору є кількість поставленого палива, яка повинна складати 130 тонн.

Згідно Комерційної пропозиції переможця вказаних відкритих торгів ТОВ «Варга» зазначене підприємство запропонувало поставити паливо котельне марки ТККС за ціною 5100 грн. за 1 тонну із врахуванням ПДВ в обсязі 130 тонн.

Однак, в порушення умов п.11.1.1 договору №72 від 24.11.2016 та вимог п.2 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» уповноважена особа переможця вказаних відкритих торгів ТОВ «Варга» 12.12.2016 за №12/12 надала до тендерного комітету КЗ «Більмацька центральна районна лікарня» лист про вимушене підняття ціни на котельне паливо марки ТККС на 10 відсотків, яка з 12 грудня 2016 року складатиме 5610 грн. за 1 тонну із врахуванням ПДВ. При цьому представниками ТОВ «Варга» не надано жодного офіційного документу уповноваженого органу, який би документально підтверджував факт коливання ціни на котельне паливо та збільшення такої ціни не менше ніж на 10 відсотків на ринку цього палива.

Відповідно до розяснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №3302-06/34307-06 від 27.10.2016 внесення змін до договору про закупівлю повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим.

В подальшому, не дивлячись на відсутність документального підтвердження коливання цін на ринку котельного палива та збільшення такої ціни не менш ніж на 10 відсотків, службові особи КЗ «Більмацька центральна районна лікарня», зловживаючи своїм службовим становищем, підготували та підписали Додаткову угоду про зміну Договору №72 від 24 листопада 2016, що датована 12.12.2016, згідно якої фактично зменшили обсяги поставки котельного палива до 120,08 тонн, а також підписали Специфікацію №2, згідно якої встановлено обсяг закупівлю 99,2 тонн котельного палива за завищеною ціною, що дорівнює 4675 грн. за 1 тонну без врахування ПДВ.

Надалі на підставі рахунку-фактури №ВГ-0000205 від 13.12.2016 та видаткової накладної №ВГ-0000172 від 13.12.2016 на суму 556512 грн. представниками ТОВ «Варга» фактично поставлено в адресу КЗ «Більмацька центральна районна лікарня» 99,20 тонн котельного палива марки ТККС із завищеною ціною в 4675 грн. за 1 тонну без врахування ПДВ.

Згідно офіційних даних сайту www.007.org.ua відповідно до трансакцій №38611023, №38770735, №38770102, №39512082, підтверджується оплата бюджетних грошових коштів на рахунок ТОВ «Варга» на загальну суму 663000 грн.

Відповідно до вказаних трансакцій та реквізитів ТОВ «Варга», що зазначені у договорі №72 від 24.11.2016, бюджетні грошові кошти у розмірі 663000 грн. перераховано на рахунок №26000055711273, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 305299) для обслуговування ТОВ «Варга».

Приймаючи до уваги, що посадові особи ТОВ «Варга» (ЄДРПОУ 37591438) можуть бути причетні до факту заволодіння бюджетними грошовими коштами в ході постачання котельного палива для потреб КЗ «Більмацька центральна районна лікарня», з метою встановлення контрагентів ТОВ «Варга», у яких останнє фактично закуповувало вище вказане паливо, а також з метою зясування в подальшому можливого факту зміни відпускних цін, за якими було придбано даний товар у офіційних постачальників, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ТОВ «Варга» (ЄДРПОУ - 37591438) на банківському рахунку №26000055711273, копій заяви особи, яка здійснювала його відкриття (закриття), копій зразків відбиток печаток та копій документів, що надавалися клієнтом до ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 305299), та інших копій документів, що оформлювалися представниками ТОВ «Варга».

Таким чином в ході досудового слідства виникла необхідність у вивченні та долучені до матеріалів кримінального провадження вищевказаних документів з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документів є доказами, та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора, здійснюючого нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням ОСОБА_1, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступного.

Відповідно до частини 1статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1статті 160 КПК Українипередбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Під час судового засідання сторона, яка звернулася з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло клопотання: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Сторона повинна також довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогамст. 160 КПК України.

Відповідно достатті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

Пунктом 2 частини 1 стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1ст. 162 КПК Українивідомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 2 ч. 5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своємуклопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6статті 163КПК Українипередбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням обумовлена прокурором тим, що вищевказана інформація містить у собі банківську таємницю, і вона не може бути отримана в інший спосіб як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Вирішуючи питанняпро застосування тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя враховує що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що для проведення повного, обєктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух грошових коштів ТОВ «Варга» (ЄДРПОУ - 37591438) на банківському рахунку №26000055711273, копій заяви особи, яка здійснювала його відкриття (закриття), копій зразків відбиток печаток та копій документів, що надавалися клієнтом до ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 305299), та інших копій документів, що оформлювалися представниками ТОВ «Варга», що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО - 305299) за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, які можуть бути використані, як докази вчинення кримінального правопорушення і іншими способами отримати дані докази чи довести обставини, які мають значення в ході розслідування кримінального провадження не має можливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання прокурора, здійснюючого нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26000055711273 ТОВ «Варга» (ЄДРПОУ - 37591438) за період часу з 24.11.2016 по теперішній час із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обслуговування, заяви особи (осіб), яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «Варга», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного товариства до ПАТ КБ «Приватбанк», та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080270000358 від 30 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України - задовольнити.

2. Відкрити банківську таємницю.

3. Надати слідчому СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26000055711273 ТОВ «Варга» (ЄДРПОУ - 37591438) за період часу з 24.11.2016 по теперішній час із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обслуговування, заяви особи (осіб), яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «Варга», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного товариства до ПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю їх ознайомлення та вилучення (здійснити їх виїмку).

4.Визначити строк дії ухвали до 25 січня 2018 року.

5. Розяснити ПАТ КБ «Приватбанк», розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 53, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України,у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала щодо тимчасового доступу до речей і документів у тому числі ознайомлення з ними та вилучення їх, підлягає виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення

Слідчий cуддя: Ю. М. Горбачов