Ухвала суду № 71323397, 26.12.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/12957/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Монич О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області радника юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим відділом прокуратури Закарпатської області проводиться досудове розслідування, дані про яке внесені до ЄРДР за № 42017070000000435 від 15.11.2017 за фактом привласнення грошових коштів посадовими особами ДВНЗ «УжНУ» спільно благодійними та громадськими організаціями.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДВНЗ «УжНУ» спільно організованими благодійними та громадськими організаціями, повязаними між собою спільними засновниками, бенефенціарами та директорами, на протязі 2013-2017 років здійснюють привласнення грантових коштів шляхом їх «відмивання» через субєкти господарської діяльності на підставі фіктивних договорів для проведення безтоварних операцій та використовують їх не за цільовим призначенням, а також здійснюють розкрадання коштів шляхом організації фіктивних виїзних зборів студентів, конференцій, семінарів тощо.

Крім того, посадові особи ДВНЗ «УжНУ», шляхом укладання фіктивних угод з сумнівними субєктами господарської діяльності, а саме: PC «Freecationals», PC «Private enterprise future», «Excel Ishan», на розрахункові банківські рахунки який іноземними студентами вносяться значні суми грошових коштів, здійснюють їх розкрадання. При цьому керівниками вказаних субєктів господарювання, шляхом переведення на відповідні банківські рахунки, частину зазначених коштів використовується для оплати за навчання вищевказаних студентів, а іншу частину коштів переводиться в готівку та спрямовується на оплату посадовим особам ДВНЗ «УжНУ» неправомірної вигоди за успішну здачу залікових та екзаменаційних сесій.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2016-2017 років службовими особами ДВНЗ «УжНУ» укладено ряд договорів з субєктами підприємницької діяльності, а саме: ПП ОСОБА_2, ТОВ «Фірма Калина ІФ ЛТД», ТОВ «ОСОБА_3 Плюс», ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ПП ОСОБА_6, на виконання робіт по будівництву, капітальному та поточних ремонтах приміщень вузу. В подальшому, службовими особами зазначених підприємств оформлялися та підписувалися з службовими особами ДВНЗ «УжНУ» фіктивні акти виконаних робіт, в яких відображалися завищені ціни на придбані матеріали, та здійснювалося привласнення надлишку коштів, виділених на виконання зазначених робіт.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що стосуються отримання грантових коштів згідно проектів УжНУ, а саме: переліку проектів, згідно яких були отримані грантові кошти (документації з відображенням номеру державної реєстрації проекту, назви проекту (програми), загальної вартості, терміну виконання, донорів), документації щодо фінансової звітності за зазначеними проектами, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, документації, що підтверджує закупівлю товарів, робіт та послуг. Також виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що стосуються укладання угод з субєктами господарської діяльності PC «Freecationals», PC «Private enterprise future», «Excel Ishan», а саме : документації щодо підстав укладення договорів з ПП «Ексел Ішан», код 34279564, PC «Freecationals» код 40288681, PC «Private enterprise future», код 37383346, інформації (звітності) щодо кількості укладених договорів з вищевказаним субєктами та студентами іноземцями, інформації (звітності) щодо кількості студенів іноземців, які проходили або проходять навчання, бухгалтерської документації щодо розмірів оплати за навчання студентів іноземців, ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо визначення кількості іноземних студентів, які можуть проходити навчання в ДВНЗ «УжНУ», інформації (звітності) щодо кількості працівників ДВНЗ «УжНУ», які мають відповідні підтверджуючі документи дозволи на здійснення викладання предметів студентам іноземцям. Крім того, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що стосуються виконання робіт ПП ОСОБА_2, ТОВ «Фірма Калина ІФ ЛТД», ТОВ «ОСОБА_3 Плюс», ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ПП ОСОБА_6, а саме : договорів з зазначеними субєктами господарювання про проведення будівельних та ремонтних робіт з додатками; довідок про вартість виконаних будівельних та ремонтних робіт форми №КБ-3; актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ - 2в; відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт; проектно-кошторисних документацій; платіжних доручень та фінансової звітності щодо виконання зазначених робіт.

Отримання тимчасового доступу до документів необхідне з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою вилучення документів, що можуть мати значення для досудового розслідування.

Вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В них зафіксовано відомості щодо привласнення грантових коштів посадовим особами ДВНЗ «УжНУ» спільно благодійними та громадськими організаціями.

Клопотання мотивує тим, що на даний час є достатньо підстав вважати, що у вищезгаданих документах містяться відомості, що можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, а також без тимчасового доступу з одночасним вилученням вказаних документів немає можливості іншими способами довести обставини вчинення посадовими особами ДВНЗ «УжНУ» та благодійних громадськими організацій.

В судове засідання прокурор не зявився, надав суду заяву відповідно до якої клопотання підтримує, просить його задовольнити та провести розгляд клопотання без його участі.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що наведені документи мають значення для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також вони необхідні для призначення в подальшому судовопочеркознавчих та судово-економічних експертиз, фіксування зловживання службовими повноваженнями службовими особами ДВНЗ «УжНУ» приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобовязати ДВНЗ «УжНУ» надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Закарпатської області раднику юстиції ОСОБА_1 тимчасовий доступ:

-до документів, що стосуються отримання ДВНЗ «УжНУ» грантових коштів, та які перебувають у володінні ДВНЗ «УжНУ», юридична адреса: 88000, м. Ужгород, вулиця Підгірна 46, а саме: переліку проектів, згідно яких були отримані грантові кошти (документації з відображенням номеру державної реєстрації проекту, назви проекту (програми), загальної вартості, терміну виконання, донорів), документації щодо фінансової звітності за зазначеними проектами, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, документації, що підтверджує закупівлю товарів, робіт та послуг;

-до документів, що стосуються укладання угод з субєктами господарської діяльності PC «Freecationals», PC «Private enterprise future», «Excel Ishan», а саме : документації щодо підстав укладення договорів з ПП «Ексел Ішан», код 34279564, PC «Freecationals» код 40288681, PC «Private enterprise future», код 37383346, інформації (звітності) щодо кількості укладених договорів з вищевказаним субєктами та студентами іноземцями, інформації (звітності) щодо кількості студенів іноземців, які проходили або проходять навчання, бухгалтерської документації щодо розмірів оплати за навчання студентів іноземців, ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо визначення кількості іноземних студентів, які можуть проходити навчання в ДВНЗ «УжНУ», інформації (звітності) щодо кількості працівників ДВНЗ «УжНУ», які мають відповідні підтверджуючі документи дозволи на здійснення викладання предметів студентам іноземцям.

-до документів, що стосуються виконання робіт ПП ОСОБА_2, ТОВ «Фірма Калина ІФ ЛТД», ТОВ «ОСОБА_3 Плюс», ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ПП ОСОБА_6, а саме : договорів з зазначеними субєктами господарювання про проведення будівельних та ремонтних робіт з додатками; довідок про вартість виконаних будівельних та ремонтних робіт форми №КБ-3; актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ - 2в; відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт; проектно-кошторисних документацій; платіжних доручень та фінансової звітності щодо виконання зазначених робіт,-

з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Монич О.В.