Ухвала суду № 71321850, 27.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19784/17

Провадження № 1-кс/234/6866/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2017 р. м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Каліберди А.О., старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецької області ОСОБА_1,

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 27.12.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42017000000003861 від 16.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України, у рамках якого було подано клопотаннята дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017000000003861 від 16.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення за таких обставин: слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом підробки уставних документів, та заволодіння корпоративними правами, належним нерухомим і рухомим майном товариств ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (ЄДРПОУ 37155350), ТОВ «Агрофірма «МАЯКИ» (ЄДРПОУ 38731656), ТОВ «Голден сідс» (ЄДРПОУ 37643653), ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» (ЄДРПОУ 32815159), ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (ЄДРПОУ 35130376), ТОВ «Приватна охорона» (ЄДРПОУ 38649792) шляхом обману, що завдало засновникам шкоду у особливо великому розмірі.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000003861 від 16.11.2017 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України. Підстави для внесення відомостей заяви керівників вищевказаних товариств.

Розслідуванням встановлено, що з 29.06.2016 на підставі правочинів вчинених:

- ОСОБА_3, якій діяв за довіреністю від 30.05.2016 громадянина ОСОБА_4 Озкайнак Дженгіз, яка була посвідчена приватним нотаріусом м. Києва ОСОБА_5;

- ОСОБА_6 за довіреністю від імя ОСОБА_7, посвідченою 29.12.2014 приватним нотаріусом Донецького нотаріального округу ОСОБА_8, за довіреністю від імя ОСОБА_9, також посвідченою 29.12.2014 приватним нотаріусом Донецького нотаріального округу ОСОБА_8;

- ОСОБА_10 за довіреністю від імя ОСОБА_11, посвідченою 25.05.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, довіреністю від 24.05.2017 директора «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» Хі ОСОБА_13 та рішення від 24.05.2017 акціонера «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» ОСОБА_7 в особі ОСОБА_6 (за дорученням);

а також:

- ОСОБА_14 приймав рішення особисто (був засновником ТОВ «Сватівський ЗЕЛ» (0,74%), а став засновником з 10% та директором);

- ОСОБА_15 (став директором ТОВ «Голден сідс», ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування», ТОВ «Приватна охорона», та подавав заяви на перереєстрацію);

- ОСОБА_16 засновник ТОВ «Агрофірма «Маяки» (50%) нібито приймала особисто рішення під час позачергових зборів,

із складу засновників товариств були виключені ОСОБА_7, його дружина ОСОБА_9, ОСОБА_11, товариство «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» в особі громадянина ОСОБА_17 Хі ОСОБА_13, та засновником ТОВ «Приватна охорона» (100%), ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (100%), ТОВ «Голден сідс» (100%), ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» (90%), ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (90%) та ТОВ «Агрофірма «Маяки» (50%) став громадянин ОСОБА_4 Озкайнак Дженгіз.

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_7 вказав, що ніяких довіреностей на імя ОСОБА_6, та дозволу на продаж корпоративних прав ні він, ні його дружина ОСОБА_9 29.12.2014 у приватного нотаріуса м. Донецька не надавали та станом на 29.12.2014 перебували за межами державного кордону України. Зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, органів управління та юридичної адреси товариства відбулись на підставі підроблених документів, чим порушені права власності на корпоративні права і майно та завдано матеріальних збитків його родині.

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_18 представник за довіреністю ОСОБА_9 та громадянина ОСОБА_17 Хі ОСОБА_13 надав аналогічні покази. Крім того, вказав що громадянин ОСОБА_17 Хі ОСОБА_13 також ні яких довіреностей від 24.05.2017 на імя ОСОБА_10 на продаж корпоративних прав не надавав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 29.12.2014 потерпілий ОСОБА_7 користувався номером мобільного телефону +38050-426-98-00, +38099-280-02-06, а його дружина ОСОБА_9 номером мобільного телефону +38050-326-80-34, +38050-312-20-80, +38050-983-25-23.

З метою підтвердження або спростування обставин перебування станом на 29.12.2014 у м. Донецьку ОСОБА_7 та ОСОБА_19 під час видання довіреностей на імя ОСОБА_6 посвідчених приватним нотаріусом Донецького нотаріального округу ОСОБА_8 виникла необхідність в отримані та долучені до матеріалів кримінального провадження деталізації вхідних та вихідних дзвінків за вищевказаних мобільних номерів телефонів із зазначенням базових станцій та азимутів прийому.

Відомості, які можуть міститься у вказаних деталізаціях дзвінків, можливо використовувати у кримінальному провадженні як докази і підтверджувати, або спростовувати факт вчинення злочину.

Беручи до уваги, що інформація, яка знаходиться у операторів мобільного звязку про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманих послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, містить охоронювану законом таємницю, знаходиться та зберігається оператором мобільного звязку, доступ і вилучення якої здійснюється в порядку, визначеному законом, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації оператора мобільного звязку, щодо деталізацій вхідних і вихідних з'єднань абонентів мобільного зв'язку, а також смсповідомлень, за номерами, та EMEI вищевказаних осіб в період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2014 по 00 год. 00 хв. 01.02.2015, із зазначенням базових станцій та азимутів прийому; номерів EMEI мобільних терміналів, які обслуговували вищезгаданий телефонний номер; абонентних номерів та номерів EMEI мобільних терміналів, а також з привязкою абонентів «В» до азимутів передаючих станцій, з якими здійснювалися з'єднання, з вказівкою дати, часу і тривалості з'єднань

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, суд дійшов до наступних висновків.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представників ПрАТ «ВФ Україна».

Судом встановлено, що слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом підробки уставних документів, та заволодіння корпоративними правами, належним нерухомим і рухомим майном товариств ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (ЄДРПОУ 37155350), ТОВ «Агрофірма «МАЯКИ» (ЄДРПОУ 38731656), ТОВ «Голден сідс» (ЄДРПОУ 37643653), ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» (ЄДРПОУ 32815159), ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (ЄДРПОУ 35130376), ТОВ «Приватна охорона» (ЄДРПОУ 38649792) шляхом обману, що завдало засновникам шкоду у особливо великому розмірі. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000003861 від 16.11.2017 року за ч. 4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

Статтею 39 ЗУ «Про телекомунікації» встановлено, що оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про зєднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 або з правом передоручення іншим працівникам поліції в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації оператора мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» (найменування юридичної особи: ПрАТ «ВФ Україна», адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), щодо деталізації вхідних та вихідних дзвінків, а також смс - повідомлень, здійснених в період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2014 по 00 год. 00 хв. 01.02..2015, за номерами: +38050-426-98-00, +38099-280-02-06, +38050-326-80-34, +38050-312-20-80, +38050-983-25-23 із зазначенням базових станцій та азимутів прийому; номерів EMEI мобільних терміналів, які обслуговували вищезгадані телефонні номери; абонентних номерів та номерів EMEI мобільних терміналів, а також з привязкою абонентів «В» до азимутів передаючих станцій, з якими здійснювалися з'єднання, з вказівкою дати, часу і тривалості з'єднань, та з можливістю вилучити її копії на носії, в т.ч. паперові.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 25.01.2018 року.

Повний текст ухвали буде проголошено 28.12.2017 о 08-00 годині в залі судового засідання Краматорського міського суду.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/234/6866/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова