Ухвала суду № 71321839, 18.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15533/17

Провадження № 1-кс/234/6696/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Скоробогатової М.В.,слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1,

Розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Академтест» за місцем юридичної реєстрації за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 5.

Клопотання надійшло до суду 14.12.2017року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 120170501500000386 від 10.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 120170501500000386 від 10.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні прокуратури Донецької області перебуває кримінальне провадження за №12017050150000386 від 10.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 03.11.2016 року між управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради та малим приватним підприємством «БМД и КО» (надалі за текстом МПП «БМД и КО») укладено договір № 96/11 по виконанню робіт по обєкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області». Вартість робіт за договором складає 15 млн. 850 тис. грн.

19.12.2016 між МПП «БМД и КО» та управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради укладено акт прийому-передачі обладнання, придбаного підрядною організацією за вищезазначеним договором, на загальну суму 8 млн. 932 тис. 188 грн. Вказане обладнання МПП «БМД и КО» (ЄДРПОУ 20346597) придбало у ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 40319054), яке згідно наданих документів та сертифікатів є його виробником. У подальшому ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" перерахувало понад 6 млн. грн. на рахунок ТОВ «ЛОКМІКС» (ЄДРПОУ 40784927), з метою забезпечення транзиту і конвертації вказаної суми та виведення її з обороту у готівкові кошти через низку підприємств.

Під час розслідування встановлено, що вказані паспорти, документи та сертифікати про виготовлення обладнання фіктивні, а безпосередньо частину обладнання, а саме блок ємностей вторинної очистки та відстійник сбраживатель ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" замовило і придбало у ПП «Завод металоконструкцій» в м. Дніпрі за 515 тис. грн., а іншу частину обладнання - модульні приміщення лабораторії та побутового призначення МПП «БМД и КО» придбало у ТОВ «ДнепрЕкострой», яке в свою чергу замовило вказані приміщення через ТОВ «СістемІнвестСервіс» у ТОВ «НВП «КОНТАКТСІЧ-АКВА», при цьому початкова ціна замовлення складала 199 тис. 700 грн., а ціна реалізації вказаного обладнання від ТОВ «ДнепрЕкострой» на користь МПП «БМД и КО» складала 1 млн. 257 тис. 300 грн.

Сертифікати відповідності та технічні паспорти на вказані модульні приміщення лабораторії та побутового призначення виготовлені ТОВ «Оберін Плюс» на замовлення ТОВ «НВП «КОНТАКТСІЧ-АКВА».

Крім того, відомо, що 05.12.2016 на адресу ТОВ «Орган сертифікації «Євростандарт» від ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРІНГ» надійшла технічна документація технічні паспорти, креслення, тощо, для проведення сертифікації продукції, виготовленої вказаним підприємством.

Вказані креслення та технічні паспорти у подальшому була спрямована на адресу ТОВ «Академтест» в м. Харкові, а через деякий час представник вказаного підприємства зателефонував заступнику директора ТОВ «Орган сертифікації «Євростандарт» ОСОБА_2 та повідомив, що надані їм документи відповідають діючим нормам і стандартам.

В теперішній час у слідства виникла необхідність в отриманні в ТОВ «Академтест» оригіналів документів, наданих ТОВ «Орган сертифікації «Євростандарт» для вивчення щодо відповідності діючим нормам ДСТУ щодо обладнання виготовленого ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРІНГ» - будівель модульних збірних ML-120 та побутового призначення МВ-120, відстійника сбражівателя CLEAN ORGANIC 34, блоку ємностей вторинної біологічної очистки CLEAN ORGANIC-70 ВU, обладнання для очисних споруд мулососів.

Вказані документи є процесуальним джерелом фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити обєктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних слідчих дій із вказаними документами встановити чи спростувати факт внесення неправдивих відомостей, факти безпідставного розтрачання бюджетних грошових кошт, не є можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вищевказаних документів у ТОВ «Академтест» за місцем юридичної реєстрації за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 5, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розглянути це клопотання слід без виклику співробітників ТОВ «Академтест» за місцем юридичної реєстрації за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 5, у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 та за його дорученням, оперативним співробітникам Міжрайонного відділу № 4 Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України на тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо проведення сертифікації обладнання та видачі сертифікатів на обладнання для виконання робіт по обєкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області», складених в період з 05.12.2016 по 14.12.2017 та їх подальшого вилучення в ТОВ «Академтест» за місцем юридичної реєстрації за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 5, а саме:

-оригіналів договору на виконання робіт, укладеного між ТОВ «Академтест» та ТОВ «Орган сертифікації «Євростандарт» у грудні 2016, з додатковими угодами до нього, оригіналів документів, які були надані ТОВ «Орган сертифікації «Євростандарт» для вивчення щодо відповідності діючим нормам ДСТУ щодо обладнання - будівель модульних збірних ML-120 та побутового призначення МВ-120, відстійника сбражівателя CLEAN ORGANIC 34, блоку ємностей вторинної біологічної очистки CLEAN ORGANIC-70 ВU, обладнання для очисних споруд мулососів, листування між ТОВ «Академтест» та ТОВ «Орган сертифікації «Євростандарт» та інших документів з цього приводу.

Строк дії ухвали встановити до 17.01.2018 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко