Ухвала суду № 71321639, 15.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19172/17

Провадження № 1-кс/234/6711/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Кравченко Я.Ю., за участю слідчого Литвинова В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

14.12.2017 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна, яке належить ТОВ «Ле гранд де люкс тур».

З наданого клопотання вбачається, 17.11.2017 до Краматорської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо заволодіння її майном шляхом обману, а саме часткою підприємства ТОВ «ЛЕ ГРАНД ДЕЛЮКС ТУР» у розмірі 50 %.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051390000198 від 17.11.2017 з попередньою кваліфікацією злочину ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3, яка показала, що 01 жовтня 2013 року нею та ОСОБА_4 було засновано товариство з обмеженою відповідальністю «Ле гранед де люкс тур» ( ЄРДПОУ 38920784). Розмір статутного капіталу складав 2000 грн., нею було внесено 50% статутного капіталу, тобто 1000 грн. та ОСОБА_4 було внесено також 50% - 1000 грн. Вказане товариство було створене з метою надання туристичних послуг, таким чином необхідною умовою співпраці з туроператорами було внесенні франшизи, з яких 1000 євро було внесено як засновником. Директором підприємства жовтня 2013 року директором підприємства було призначено ОСОБА_5. Вказане підприємство було зареєстровано по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2. Я володію 1\3 частки вказаного приміщення. Крім того в 2013 році за її власний рахунок було відремонтовано вказане приміщення, придбано всю оргтехніку, меблі тощо. Таким чином вона витратила близько 50000 доларів США. У період часу з 2014 по 2017 роки, вона як співзасновник не отримувала ніякої інформації щодо роботи підприємства, його прибутків та витрат й також не отримувала 50% від прибутку, тобто ніяких грошей взагалі не отримувала у цей період часу. У зазначений період часу, вона приблизно два рази на місяць телефонувала ОСОБА_5 та питала щодо роботи підприємства, на що остання повідомляла, що роботи немає, тому що люди нікуди не їздять на відпочинок. Треба почекати, поки туристичний бізнес знову наладиться. У 2017 році вона почала сумніватись у словах ОСОБА_5, та звернулась до електронної бази реєстраційної служби для отримання відомостей щодо власників, та їй стало відомо, що вона не є співвласником ТОВ «Ле гранед де люкс тур» ( ЄРДПОУ 38920784). Після цього звернулась до реєстраційної служби та отримала витяг по вказаному підприємству, де власником підприємства стала ОСОБА_6. Після отримання вказаної інформації по підприємству, то її син ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3, надав запит до реєстраційної служби щодо отримання копії протоколів, відповідно до яких змінено власника підприємства, в наслідок чого було отримано копії протоколу №5 від 10.01.2015 року та №3 від 31.07.2014 року, відповідно до яких вона та ОСОБА_4 вийшли з товариства за власним бажанням, про що в реєстраційній службу отримано копію нібито її заяви про вихід з числа співвласників підприємства. Однак вона ніколи не була присутні на зборах співвласників ТОВ «Ле гранед де люкс тур», не підписувала ніяких протоколів й ніколи не писала заяву про вихід з товариства.

Відповідно до опису майна підприємства ТОВ «ЛЕ ГРАНД ДЕЛЮКС ТУР», яке розташоване по адресу: м. Краматорськ, вул.. Катеринича 18-1Н: ноутбук «Samsung» 2 шт., монітор «Philips» 5 шт., системний блок 6 шт., клавіатура 5 шт., маніпулятор (мишка) компютерна 5 шт. , монітор «DELL», принтер «CANON» 3 шт., телевізор діагоналлю 46 дюймів «LCD Philips», флеш пам'ять переносна, сейф металевий 2 шт., кофе машина «», мікрохвильова піч, чайник електричний, холодильник двокамерний «Норд», бак нагрівальний, котел газовий, пожежна сигналізація, охоронна сигналізація, кондиціонер «», телефон переносний «», касовий апарат, стіл письмовий 5 штук, шафа книжкова 4 шт., тумба із дзеркалом, тумба для принтера, стіл директорський Т-образний, тумба приставна директорська 2 штуки, крісло офісне Преміум 7 штук, полиця навісна 3 штуки, полка напільна, стільці офісні 9 штук, диван шкіряний кутовий, стіл письмовий з тумбою, шафа-стінка книжкова, стіл журнальний 2 шт., стіл кухонний, полиця кухонна, вішалка для одягу кована, дитяча стіл-парта, крісло без каркасне мішок, диван із шкірозамінника

Відповідно до довідки ЄДРПОУ товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕ ГРАНД ДЕЛЮКС ТУР» має ідентифікаційний код 38920784, та розташовано по адресу: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, будинок №18-1Н. Власником якого є ОСОБА_5.

Від потерпілої ОСОБА_3 надійшло клопотання щодо накладення арешту на майна ТОВ «Ле гранед де люкс тур», а саме: рахунки, та майно яке розташовано у приміщення вказаного підприємства.

Відповідно до довідки ПАТ КБ «Приватбанк» за ТОВ «Ле гранед де люкс тур» відкрито наступні рахунки в Краматорській філії ЄДРПОУ/ДРФО 38920784, МФО 335548:

№26008053607487, валюта (українська гривня); №26058053603248 валюта (українська гривня); №26048053601272, валюта «українська гривня).

Відповідно до довідки ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» м. Краматорськ, вул.. Б. Хмельницького 15, код ЄРДПОУ 25959784, МФО 320627:

№26007013031930 у національній валюті; №26008001031930 у національній валюті; №26052013031930 у національній валюті.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 170 ч. 3 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, документів, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям згідно ст. 98 УПК України.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, «арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі...»

Крім того, є достатні підстави вважати, що гроші та майно яке розташовано в офісі підприємства є майном яке спірне, та на яке потеплілий заявляє свої права.

Таким чином є достатні підстави вважати, що вказані кошти мають істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використана при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування, не надається можливим, а також з метою забезпечення цивільного позову.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти та майно, яке розташовано в офісі підприємства мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - сторона обвинувачення просить накласти арешт на майно товариства.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, клопотання розглянуте без повідомлення підозрюваного, захисника та власника майна.

Заслухавши думку сторін обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про арешт майна ТОВ «Ле гранд де люкс тур» не підлягає виконанню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.4 ч.2 та ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні встановлено, що підозра в рамках кримінального провадження №42017051390000198 нікому не вручена.

Відповідно до ст.96-3 КК Україна склад злочину, передбачений ст.190 КК України, не є підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.

Крім того, постанова про визнання майна товариства речовими доказами по справі не виносилася, опис майна товариства, складений 08.12.2017 року потерпілою ОСОБА_3 не є офіційним документом, довідки про рахунки товариства датовані ще 2013-2014 роками.

Таким чином, слідчим суддею не встановлено підстав для арешту майна юридичної особи.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна ТОВ «Ле гранд Делюкс тур», - відмовити.

На ухвалу, протягом пяти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Повний текст ухвали оголошений 20.12.2017 року.

Слідчий суддяОСОБА_8