Ухвала суду № 71316992, 27.12.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/15863/17

Провадження № 1-кс/712/6612/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2017 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ПересунькоЯ.В., при секретарі Дядюрі І.С., за участю слідчого Кублія М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1 про накладення арешту на нерухоме майно у кримінальному провадженні №42013250010000165 від 30квітня 2013 року за ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

22 грудня старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, а саме незавершене будівництво, що розташоване за адресою м.Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 53/1, що належить ПП «Ліпона» (код ЄРДР 35220752), із забороною власнику майна ПП «Ліпона» (код ЄДРПОУ 35220752) та іншим фізичним і юридичним особам використовувати це майно, здійснювати перепланування обєкту, проводити будь-які будівельні (будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) та монтажні роботи загального призначення та вчиняти інші дії, що можуть призвести до його зміни, пошкодження, псування, знищення, перетворення або настання наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженню.

Клопотання обґрунтовується тим, що протягом 2007-2008 років ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші особи уклали договори дольової участі на будівництво підземного гаражу за адресою м.Черкаси, вул.Г.Дніпра, 53/1, за умовами якого сплатили ОСОБА_6 грошові кошти в якості оплати на будівництво. Проте остання гараж не збудувала, при цьому отримані від заявників грошові кошти привласнила та використала на власні потреби.

30 квітня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013250010000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

8серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 29.08.2007 р. він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_6 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № 34, що за адресою: м. Черкаси, вул.Г.Дніпра, 53/1, сплативши на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 76 700 грн. Вподальшому ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_6 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд», що призвело до завдання матеріального збитку на вищевказану суму.

8серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002641 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

9 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що 03.07.2008 р. він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_9 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № 43, що за адресою: м. Черкаси, вул.Г. Дніпро, 53/1, сплативши власниці ПП «Вербена -ТП» ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 69 000 грн.. В подальшому заявник дізнався, що ще в 2007 році ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_6 продало зазначене будівництво ТОВ «Корпорація Райагробуд». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку.

9 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013250010002642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

8серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, про те, що 27.08.2007 р. він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_6 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № 37, що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпро, 53/1, сплативши на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 76500 грн. В подальшому ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_6 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд». В наслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

9серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12013250010002643 за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.

12 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, про те, що 28.06.2005 р. він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_6 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № 1, що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпро, 53/1, сплативши на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 38 955 грн. В подальшому ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_6 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд». В наслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

13 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

3вересня 2013 року прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_12 кримінальні провадження №42013250010000165, №12013250050002641, №12013250050002642, №12013250050002643 та №12013250050002680 обєднані та присвоєно єдиний №42013250010000165.

До Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали кримінальної справи № НОМЕР_1 по факту шахрайський дій, вчинених засновником та керівником ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_6 відносно ТОВ «Гонсалвеш Вашконелош Інтернаціонал Україна» під час будівництва та реалізації підземних гаражів за адресою м. Черкаси, вул. Г.Дніпра, 53/1, в результаті чого вказаному товариству завдано матеріальних збитків.

18 березня 2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250050000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Кримінальні провадження №42013250010000165 та №12015250050000954 об'єднані в одне провадження та присвоєно єдиний № 42013250010000165.

Під час досудового розслідування 23 січня 2014 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси Грабового П.С. на незавершене будівництво, яке є предметом злочину у вказаному кримінальному провадженні, що розташоване за адресою м. Черкаси, вул.Героїв Дніпра, 53/1 та яке на праві приватної власності належить приватному підприємству «Ліпона» (код ЄДРПОУ 35220752), накладено арешт.

Проте в зазначеній ухвалі не вказано перелік дій щодо даного обєкту нерухомості, які підлягають забороні чи обмеженню.

13 жовтня 2017 року до органу досудового розслідування надійшло звернення потерпілих у вказаному провадженні ОСОБА_7, ОСОБА_13, ОСОБА_14 ОСОБА_15 та ОСОБА_16, відповідно до якого посадовими особами ПП «Ліпона» проводяться підготовчі заходи щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, відведеної для будівництва підземних гаражів за адресою м. Черкаси, вул.Героїв Дніпра, 53/1, та розпочато виготовлення проекту землеустрою щодо відведення цієї ділянки на будівництво та обслуговування жилого будинку, в результаті чого існують підстави вважати, що такі дії можуть призвести до пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування чи передачі даного нерухомого майна.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою недопущення можливості вчинення щодо вказаного нерухомого майна протиправних дій та його подальшого збереження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на незавершене будівництво, розташоване за адресою м.Черкаси, вул.Героїв Дніпра,53/1, із визначенням дій, які підлягають забороні чи обмеженню.

У судовому засіданні слідчий Кублій М.В. клопотання підтримав із викладених в ньому підстав та просив задоволити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

Слідчим суддею встановлено, що протягом 2007-2008 років ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 уклали договори дольової участі на будівництво підземного гаражу за адресою м.Черкаси, вул.Г.Дніпра, 53/1. Згідно умов якого дольовики сплатили ОСОБА_6, в якості оплати на будівництво грошові кошти. Однак остання гараж не збудувала, при цьому отримані від заявника грошові кошти привласнила та використала на власні потреби.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №42013250010000165 за ч.4 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що під час досудового розслідування 23 січня 2014 року слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси на незавершене будівництво, яке є предметом злочину у вказаному кримінальному провадженні, що розташоване за адресою м. Черкаси, вул ОСОБА_17, 53/1 та на праві приватної власності належить приватному підприємству «Ліпона» (код ЄДРПОУ 35220752), накладено арешт.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Оскільки арешт на належне приватному підприємству «Ліпона» нерухоме майно за адресою: м.Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 53/1 вже накладено ухвалою слідчого судді від 23січня 2014 року і такий арешт не скасовано, то підстави для повторного накладення арешту відсутні.

Крім того спосіб, у який слідчий просить накласти арешт, охоплюється статтею 170 КПК України та відповідно вже застосований в чинній ухвалі про накладення арешту на майно.

З таких обставин, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 100, 170-173, КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1 про накладення арешту на нерухоме майно у кримінальному провадженні №42013250010000165 від 30квітня 2013 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Я.В. Пересунько