Ухвала суду № 71313713, 26.12.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/19844/17

н/п 1-кс/766/13531/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом СУ ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017230100000396 від 04.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191КК України

Вивченням матеріалів досудового розслідування встановлено, що слідчим відділення Великоолександрівського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області проводилося розслідування за фактом зловживання службовими особами ТОВ Агро-Альянс СХГ», службовим становищем, що виразилося у привласненні майна вказаного товариства.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що з 26 грудня 2016 року в складі засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Альянс СХГ» (код за ЄДРПОУ 34075000), надалі за текстом - Товариство), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, було два учасника ОСОБА_3 якому належало 60% корпоративних прав Товариства та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, що зареєстрована за адресою: м. Дніпро, ж/м КомунарАДРЕСА_1, і якій відповідно належали інші 40% корпоративних прав Товариства.

Директором Товариства є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_4.

22 серпня 2017 року ОСОБА_3 помер.

З цього моменту, інший учасник Товариства ОСОБА_4 будучи єдиним учасником Товариства з правом наявності голосів до моменту прийняття спадкоємців ОСОБА_3 у склад учасників Товариства, та директор Товариства ОСОБА_5, будучи підконтрольною єдиному учаснику Товариства - ОСОБА_4, розпочали дії щодо заволодіння майном Товариства, що складається з основних засобів (нерухоме та рухоме майно), врожай 2017 року, тощо, а також розпочали вчиняти дії щодо доведення Товариства до збитковості і взагалі припинення його діяльності, зокрема виведення земельних ділянок, що знаходились в оренді у фізичних осіб - громадян України на інше Товариство.

07.09.2017 року ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_6), діючи умисно, у власних інтересах, за попередньою змовою, з метою виведення майна Товариства зареєстрували в органах держреєстрації нове підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро-Альянс 17» (код за ЄДРПОУ 41576473), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7.

Учасниками зазначеного Товариства виступили: ОСОБА_4 (93% частки в статутному капіталі), ОСОБА_5 (3,5% частки в статутному капіталі) та ОСОБА_6 (3,5% частки в статутному капіталі).

Згодом, зазначені вище особи, будучи зорганізованими однією ціллю та обізнаними про свій намір, заздалегідь домовившись про вчинення протиправних дій щодо заволодіння часткою майна (основні засоби, кошти, врожай, тощо ТОВ «Агро-Альянс СХГ»), що належали ОСОБА_3, як учаснику Товариства, і відповідно згодом спадкоємцям, розпочали реалізовувати свій злочинний намір, в т.ч. вживаючи дії щодо легалізації майна, яке здобуте незаконним шляхом.

А отже, вказані особи, діючи умисно і з корисливого мотиву, у складі: організатора - ОСОБА_4, співвиконавців з чітким розподілом функцій - ОСОБА_5, ОСОБА_6 та можливо із залученням інших невідомих нам осіб, будучи зорганізованими однією ціллю та обізнаними про свій намір, заздалегідь домовившись про вчинення протиправних дій щодо заволодіння часткою майна ТОВ «Агро-Альянс СХГ», що належить нам як законним спадкоємцям ОСОБА_7 та виражено у основних засобах, коштах, врожаю, тощо ТОВ «Агро-Альянс СХГ», фактично протиправно привласнили і заволоділи нашим майном, а здобуті, зокрема, незаконним шляхом кошти легалізували шляхом придбання, зокрема, рухомих матеріальних цінностей.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_7, показав, що до грудня 2016 у він був учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Альянс СХГ» в частині 60% статутного капіталу. В подальшому в грудні 2016року він вийшов зі складу учасників товариства на користь свого батька ОСОБА_7. 22 серпня 2017 ОСОБА_3 помер. З моменту смерті батька останнього до вступу його в право спадщини фактично єдиним учасником товариства з правом голосу залишилася ОСОБА_4, котра на даний час повністю розпоряджається майном та прибутками (врожаєм) товариства на свій розсуд. На звернення ОСОБА_3 про надання копії статуту ТОВ «Агро-Альянс СХГ», довідки про прибутки, звітності товариства та виплати дивідендів ОСОБА_4 повідомила що « це не його справа», та що підприємство на даний час збиткове та не отримує прибутку. Від надання звітності остання відмовилася та ігнорує всі звернення спадкоємців ОСОБА_3

При здійсненні виїзду ОСОБА_7 в с. Чкалове в ході бесіди з місцевими жителями було встановлено , що ТОВ «Агро-Альянс СХГ» орендує близько 1000 га земель Чкаловської сільської ради. Близько 800га було засіяно насінням соняшника. Середня врожайність соняшника в тому регіоні складає близько 3,500тон з гектару. З врахування середньої ціни по регіону ОСОБА_7 вирахував, що орієнтовний прибуток від вказаного врожаю склав 21 млн. грн. В бесіді з ОСОБА_7 місцеві жителі с. Чкалово повідомили останньому що директор ОСОБА_8 та ОСОБА_4 під час збирання врожаю (насіння соняшнику) реалізовували товар з під комбайна без зважування на ваговій по ціні 7 тисяч за тонну. Після звернень потерпілого ОСОБА_7 до ОСОБА_4, остання створила дві юридичні особи ТОВ «Агро-Альянс 17» та ТОВ «АгроАльянс 17» які зареєструвала за адресою свого житлового будинку Херсонська обл., Великоолександрівський р-н., с. Чкалова вул. Трудова, будинок 29. Вказані юридичні особи були зареєстровані в вересні 2017року з метою переоформлення договорів оренди та привласнення майна ТОВ «Агро-Альянса СХГ».

Під час досудового розслідування встановлено, що розрахункові рахунки ТОВ «Агро-Альянса СХГ» (код за ЄДРПОУ 34075000) р/р 26102198005925, р/р 26102198007622, р/р 26002189124 відкрито у АБ «УКРГАЗБАНК» (код МФО 320478 ЄДРПОУ 23697280).

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної в ході якої мають бути досліджені їх оригінали.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового слідства вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта АБ «УКРГАЗБАНК» (код МФО 320478 ЄДРПОУ 23697280) - ТОВ «Агро-Альянса СХГ» (код за ЄДРПОУ 34075000), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Представник банківської установив судове засідання не зявився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_1 (слідчим що входять до групи слідчих по кримінальному провадженню: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та працівникам оперативного підрозділу, який супроводжує розслідування зазначеного кримінального провадження) тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються у віддані та зберігаються АБ «УКРГАЗБАНК» (код МФО 320478 ЄДРПОУ 23697280), головне управління якого розташовано за адресою: м Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, Херсонське відділення м. Херсон, вул. Перекопська, 21, а саме:

1. надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунками ТОВ «Агро-Альянса СХГ» (код за ЄДРПОУ 34075000), р/р 26102198005925, р/р 26102198007622, р/р 26002189124.

2. надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, інформації, та дозволити їх вилучення, а саме - інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунками ТОВ «Агро-Альянса СХГ» (код за ЄДРПОУ 34075000), р/р 26102198005925, р/р 26102198007622, р/р 26002189124 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2017 до 18.12.2017.

Встановити строк дії ухвали строком до 26. 01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя