Ухвала суду № 71292793, 27.12.2017, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/7627/17

Провадження №1-кс/639/2252/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю: секретаря Косенко С.М., прокурора Кравченко Є.Ю., слідчого Погорєлова С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 та заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12013220500002725 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області надійшли заяви від громадян ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 щодо незаконного, шахрайським шляхом оформлення представниками фірми «ФОП ОСОБА_11» кредитних договорів від імені вказаних громадян з ПАТ «ОСОБА_12 Капітал».

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 27.09.2013 вона звернулася на фірму ФОП ОСОБА_11А, яка знаходилася за адресою м. Харків, вул. Наріманова, 1А, 3 поверх, каб. №368, з приводу видачі кредиту. Вказана фірма запропонувала оформити фіктивну угоду, що нібито ОСОБА_5 бере кредит на купівлю міжкімнатних дверей на суму 8200 грн та 2000 грн йдуть як предоплата, в свою чергу фірма зобовязується видати їй банківську картку банка «ОСОБА_12 Капітал» з грошовими коштами. В той же день вони уклали договір №47718924 з представником банка «ОСОБА_12 Капітал» ОСОБА_13 Після цього їй співробітниця фірми ФОП ОСОБА_11 пояснила, що через 3 дні від банка надійде картка, на яку будуть нараховані грошові кошти та їй передзвонять, однак ніхто їй не передзвонив та на її дзвінки ніхто не відповідав та не реагував. В подальшому їй почали телефонувати представники банку «ОСОБА_12 Капітал» з вимогами повернути грошові кошти в повному обсязі, однак ні картку, ні кредит вона фактично не отримала.

Також допитана потерпіла ОСОБА_14 пояснила, що 20.12.2013 вона заключила угоду з ОСОБА_15, яка є представником ФОП ОСОБА_11А, яка знаходилася за адресою м. Харків, вул. Наріманова, 1А, 3 поверх, каб. №368, про придбання міжкімнатних дверей. Про фірму вона дізналася через оголошення при виході з метро «Холодна Гора», де зазначалося про надання грошового кредиту без довідки про доходи, авансу та третіх осіб. В офісі ОСОБА_15 їй та її матері пояснила, що необхідно оформити фіктивний договір на купівлю вікон та дверей на суму 14350 грн, з цієї суми буде вирахувано завдаток за вікна та двері та відсоток за послуги фірми, а суму, яка залишиться вона зможе отримати готівкою. Після оформлення накладних та чеків приїхав співробітник банку «ОСОБА_12 Капітал» ОСОБА_13 та склав договір кредиту, який ОСОБА_14 підписала. Після цього ОСОБА_15 повідомила, що через 3 дні вони зможуть забрати свої гроші. Однак до теперішнього часу ніяких грошових коштів ОСОБА_14 не отримала.

Допитана потерпіла ОСОБА_10 повідомила, що 04.10.2013 побачила на вулиці оголошення про кредитування, зателефонувала та звернулася до офісу за адресою м. Харків, вул. Наріманова, 1А, 3 поверх, каб. №368. В офісі жінка на імя ОСОБА_16 їй пояснила, що для отримання готівкових коштів необхідно оформити фіктивний договір на купівлю вікон та дверей на суму 20700 грн, з цієї суми буде вирахувано завдаток за вікна та двері та відсоток за послуги фірми. Після оформлення накладних та чеків, виданих від імені ФОП ОСОБА_11, приїхав співробітник банку «ОСОБА_12 Капітал» ОСОБА_13, якого викликала ОСОБА_16, та склав договір кредиту, який ОСОБА_10 підписала. Після цього ОСОБА_15 повідомила що через 3-4 дні ОСОБА_10 зможе забрати свої гроші в офісі. Однак до теперішнього часу ніяких грошових коштів вона не отримала, її неодноразові звернення та намагання отримати грошові кошти ОСОБА_15 проігнорувала. В подальшому їй почали телефонувати представники банку «ОСОБА_12 Капітал» з вимогами повернути грошові кошти в повному обсязі, однак ні картку, ні грошові кошти вона фактично не отримала.

Допитана потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що побачила оголошення про кредитування на вигідних умовах біля виходу з метро, зателефонувала та 09.12.2013 звернулася до офісу за адресою м. м. Харків, вул. Наріманова, 1А, 3 поверх, каб. №368. В офісі жінка на імя ОСОБА_4 їй пояснила, що для отримання кредитних коштів необхідно оформити фіктивний договір на купівлю вікон та дверей на суму 9000 грн, з цієї суми буде вирахувано завдаток за вікна та двері та відсоток за послуги фірми. Після оформлення накладних та чеків, виданих від імені ФОП ОСОБА_11, приїхав співробітник банку «ОСОБА_12 Капітал» ОСОБА_13, якого викликала ОСОБА_4, та склав договір кредиту, який ОСОБА_8 підписала. Після цього ОСОБА_15 повідомила, що через декілька днів вона зможе забрати свої гроші в офісі. Однак до теперішнього часу ніяких грошових коштів ОСОБА_8 не отримала, її неодноразові звернення та намагання отримати грошові кошти ОСОБА_15, до якої її направила ОСОБА_4, проігнорувала.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що побачив оголошення про кредитування на вигідних умовах біля виходу з метро «Холодна Гора», зателефонував за номерами з оголошення та 10.12.2013 звернувся до офісу за адресою м. м. Харків, вул. Наріманова, 1А, 3 поверх, каб. №368. В офісі жінка на імя ОСОБА_15 пояснила, що необхідно оформити фіктивний договір на купівлю вікон та дверей на суму 8200 грн, з цієї суми буде вирахувано завдаток за вікна та двері та відсоток за послуги фірми. Після оформлення накладних та чеків, виданих від імені ФОП ОСОБА_11, ОСОБА_6 направили до магазину біля станції м. Архітектора Бекетова, де дівчина Марина, яка була представником банку «ОСОБА_12 Капітал», оформила кредитний договір. Після цього ОСОБА_15 повідомила, що через декілька днів він зможе забрати свої гроші в офісі. Однак до теперішнього часу ніяких грошових коштів він не отримав, його неодноразові звернення та намагання отримати грошові кошти ОСОБА_15 проігнорувала. В подальшому йому почали телефонувати представники банку «ОСОБА_12 Капітал» з вимогами повернути грошові кошти в повному обсязі, однак ні картку, ні грошові кошти він фактично не отримав, продукцію ФОП ОСОБА_11, а саме двері, також не отримав.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що побачила оголошення про кредитування на вигідних умовах біля виходу з метро, зателефонувала та 25.09.2013 звернулася до офісу за адресою м. м. Харків, вул. Наріманова, 1А, 3 поверх, каб. №368. В офісі їй пояснили, що необхідно оформити фіктивний договір на купівлю вікон та дверей на суму 14400 грн, з цієї суми буде вирахувано завдаток за вікна та двері та відсоток за послуги фірми. Після оформлення накладних та чеків, виданих від імені ФОП ОСОБА_11, ОСОБА_17, як представник ФОП ОСОБА_11, підвела її до співробітника банку «ОСОБА_12 Капітал» ОСОБА_10, яка працювала у магазині «Електродом», та вони уклали договір кредиту, який ОСОБА_4 підписала. Після цього ОСОБА_17 повідомила що через декілька днів можно забрати свої гроші в офісі. Однак до теперішнього часу ніяких грошових коштів ОСОБА_4 не отримала, її неодноразові звернення та намагання отримати грошові кошти ОСОБА_15, до якої її направила ОСОБА_17, проігнорувала. В подальшому їй почали телефонувати представники банку «ОСОБА_12 Капітал» з вимогами повернути грошові кошти в повному обсязі, однак ні картку, ні грошові кошти вона фактично не отримала.

Допитана потерпіла ОСОБА_9 повідомила, що побачила оголошення про кредитування на вигідних умовах біля виходу з метро, зателефонувала та 30.10.2013 звернулася до офісу за адресою м. м. Харків, вул. Наріманова, 1А, 3 поверх, каб. №368. В офісі їй пояснили, що необхідно оформити фіктивний договір на купівлю вікон та дверей на суму 26700 грн, з цієї суми буде вирахувано завдаток за вікна та двері та відсоток за послуги фірми. Після оформлення накладних та чеків, виданих від імені ФОП ОСОБА_11, приїхав співробітник банку «ОСОБА_12 Капітал» ОСОБА_13, якого викликала ОСОБА_17, яка представляла фірму ФОП ОСОБА_11, та склав договір кредиту, який ОСОБА_9 зі свого боку підписала. Після цього ОСОБА_17 та ОСОБА_15 повідомили, що через декілька днів вона зможе забрати свої гроші в офісі. Однак до теперішнього часу ніяких грошових коштів вона не отримала, її неодноразові звернення та намагання отримати грошові кошти ОСОБА_15 та ОСОБА_17 проігнорували.

З огляду на викладене, слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину та встановлення точної суми матеріальних збитків, завданих потерпілим у кримінальному провадженні, вивчення та аналізу договорів кредитування та документації, на підставі якої вони були укладені, зясування реквізитів, зазначених у договорах кредитування, на які перераховувалися кредитні кошти банком ПАТ «ОСОБА_12 Капітал», правонаступником прав та обовязків якого на теперішній час є ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_18», встановлення загальної суми заборгованості позичальників згідно договорів ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_14 перед ПАТ «Пекрший УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_18» станом на теперішній час, виникла обєктивна необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме у тимчасовому доступі до матеріалів кредитних справ позичальників Банку, які містять охоронювану законом таємницю. Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що міститься у матеріалах кредитних справ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані не є можливим слідчим просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Представник ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_18», у судове засідання не зявився, про причини неявки неповідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В судовому засіданні прокурор та слідчий просили клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Заслухавши прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором та слідчим в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до інформації.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Наявні підстави вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходиться у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_18».

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та субєктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 або оперативним підрозділам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до матеріалів кредитних справ позичальників ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_14 ПАТ «ОСОБА_12 Капітал», правонаступником прав та обовязків якого на теперішній час є ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_18», які перебувають у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_18», що розташоване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829, із можливістю вилучення оригіналів вказаних кредитних справ, для подальшого вивчення, використання в якості доказів у кримінальному провадженні та призначення відповідних судових експертиз.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, зобовязавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_18».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко